Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Nhận biết khách hàng

Pháp luật Nhận biết khách hàng trong công tác phòng chống rửa tiền thì phải thu thập những thông tin nào? 14:31 | 26/02/2024
Nhận biết khách hàng trong công tác phòng chống rửa tiền thì phải thu thập những thông tin nào? Có thể thuê tổ chức khác để xác minh thông tin nhận biết khách hàng trong trường hợp nhận biết khách hàng thông qua bên thứ ba không? Đây là câu hỏi của anh C.H đến từ Đồng Nai.
Pháp luật Để phòng chống rửa tiền thì việc nhận biết khách hàng nước ngoài là cá nhân có ảnh hưởng đến chính trị thế nào? 08:22 | 15/11/2022
Cho tôi hỏi để phòng chống rửa tiền thì việc nhận biết khách hàng nước ngoài là cá nhân có ảnh hưởng đến chính trị như thế nào? Việc cung cấp danh sách cá nhân nước ngoài có ảnh hưởng chính trị được thực hiện ra sao? Câu hỏi của anh Nhân (Tp.HCM).
Pháp luật Tổ chức tài chính có phải nhận biết khách hàng có tài khoản nhưng không giao dịch trong thời gian 6 tháng liên tục không? 17:27 | 02/08/2023
Tôi có thắc mắc là tổ chức tài chính có phải nhận biết khách hàng có tài khoản nhưng không giao dịch trong thời gian 6 tháng liên tục không? Nếu có thì cần thu thập những thông tin gì để nhận biết khách hàng là người không quốc tịch có tài khoản nhưng không giao dịch trong thời gian 6 tháng liên tục? Câu hỏi của anh Bảo ở Quảng Nam.
Pháp luật Tổ chức kinh doanh bất động sản cần phải thu thập những thông tin nào để nhận biết khách hàng có từ hai quốc tịch trở lên ? 09:43 | 28/11/2023
Cho tôi hỏi rằng Tổ chức kinh doanh bất động sản cần phải thu thập những thông tin nào để nhận biết khách hàng có từ hai quốc tịch trở lên ? Ngoài ra tổ chức kinh doanh bất động sản có được nhận biết khách hàng qua bên thứ ba không? Bạn N.K (Đà Nẵng).
Pháp luật Công ty môi giới bất động sản có phải áp dụng các biện pháp nhận biết khách hàng nghi ngờ thực hiện hành vi rửa tiền không? 06:30 | 31/03/2024
Công ty môi giới bất động sản có phải áp dụng các biện pháp nhận biết khách hàng nghi ngờ thực hiện hành vi rửa tiền không? Các thông tin nhận biết khách hàng liên quan đến hoạt động rửa tiền mà công ty mua giới bất động sản phải thu thập là gì? Câu hỏi của anh P (Phú Yên) .
Pháp luật Tổ chức tín dụng cho vay bằng phương tiện điện tử phải đảm bảo yêu cầu gì về công nghệ kỹ thuật để nhận biết và xác minh thông tin nhận biết khách hàng? 04:04 | 26/03/2024
Tôi có thắc mắc muốn được giải đáp như sau tổ chức tín dụng cho vay bằng phương tiện điện tử phải đảm bảo yêu cầu gì về công nghệ kỹ thuật để nhận biết và xác minh thông tin nhận biết khách hàng? Câu hỏi của anh N.N.A đến từ TP.HCM.
Pháp luật Cần thu thập những thông tin gì để nhận biết khách hàng là người nước ngoài cư trú tại Việt Nam lần đầu mở tài khoản ví điện tử? 10:38 | 31/07/2023
Xin hỏi, tổ chức tài chính có phải nhận biết khách hàng khi khách hàng lần đầu mở tài khoản ví điện tử không? Nếu có thì cần thu thập những thông tin gì để nhận biết khách hàng là người nước ngoài cư trú tại Việt Nam lần đầu mở tài khoản ví điện tử? Câu hỏi của anh Bách ở Hà Nội.
Pháp luật Trong phòng chống rửa tiền, nhận biết khách hàng của tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành, nghề phi tài chính có liên quan trong những trường hợp nào? 23:33 | 02/03/2024
Trong phòng chống rửa tiền thì quy định về nhận biết khách hàng của các tổ chức tài chính và tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành, nghề phi tài chính có liên quan như thế nào? Đây là câu hỏi của chị V.G đến từ Hải Phòng.
Pháp luật Lực lượng đặc nhiệm tài chính là gì? Đối tượng báo cáo thực hiện nhận biết khách hàng thông qua bên thứ ba theo khuyến nghị của Lực lượng đặc nhiệm tài chính khi nào? 16:58 | 03/08/2023
Em ơi cho anh hỏi: Lực lượng đặc nhiệm tài chính là gì? Đối tượng báo cáo thực hiện nhận biết khách hàng thông qua bên thứ ba theo khuyến nghị của Lực lượng đặc nhiệm tài chính khi nào? Đây là câu hỏi của anh Hoàng Trung đến từ Kiên Giang.
Pháp luật Trong lĩnh vực phòng chống rửa tiền thì người khởi tạo là ai? Để phòng chống rửa tiền thì tổ chức tín dụng phải nhận biết những thông tin nào về người khởi tạo? 14:00 | 03/08/2023
Em ơi cho anh hỏi: Trong lĩnh vực phòng chống rửa tiền thì người khởi tạo là ai? Để phòng chống rửa tiền thì tổ chức tín dụng phải nhận biết những thông tin nào về người khởi tạo? Đây là câu hỏi của anh Hoàng Long đến từ Bình Dương.
Pháp luật Ngân hàng khi xử lý dữ liệu sinh trắc học của khách hàng để mở tài khoản thanh toán bằng phương thức điện tử thì có cần thông báo xử lý dữ liệu cá nhân không? 07:30 | 05/05/2024
Tôi có thắc mắc muốn được giải đáp như sau ngân hàng khi xử lý dữ liệu sinh trắc học của khách hàng để mở tài khoản thanh toán bằng phương thức điện tử thì có cần thông báo xử lý dữ liệu cá nhân không? Câu hỏi của anh M.Q.T đến từ TP.HCM.
Pháp luật eKYC là gì? Ngân hàng được phép triển khai công nghệ eKYC trong mở tài khoản thanh toán của cá nhân bằng phương thức điện tử khi đáp ứng những yêu cầu nào? 11:17 | 04/05/2024
Tôi có thắc mắc muốn được giải đáp như sau eKYC là gì? Ngân hàng được phép triển khai công nghệ eKYC trong mở tài khoản thanh toán của cá nhân bằng phương thức điện tử khi đáp ứng những yêu cầu nào? Câu hỏi của anh N.Q.Q đến từ TP.HCM.
Pháp luật 13 tuổi được phép mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng không? Trường hợp muốn mở tài khoản ngân hàng bằng phương thức điện tử thì trình tự, thủ tục tiến hành được quy định như thế nào? 11:47 | 13/04/2022
Con tôi năm nay 13 tuổi. Hiện cháu đang tập bán một số mặt hàng handmade nên có nhờ tôi đến ngân hàng mở tài khoản giúp cháu để cháu có thể nhận tiền khách chuyển đến. Tuy nhiên, ngân hàng cho biết con tôi chưa đủ tuổi để tự mở tài khoản ngân hàng và yêu cầu phải có người đại diện khi mở tài khoản thanh toán. Vậy tôi muốn biết theo quy định của
CHỦ ĐỀ NỔI BẬT
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Pháp luật
Công ty chứng khoán đầu tư trên 20% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của một tổ chức niêm yết được không?
 Pháp luật
Tổ chức lưu mẫu giống cây trồng nhân giống bằng phương pháp hữu tính đề nghị tổ chức, cá nhân có giống nộp bổ sung mẫu hạt giống khi nào?
 Pháp luật
Nhân viên y tế thôn, bản có thể khám chữa bệnh khi giấy phép hành nghề hết hiệu lực không theo quy định pháp luật?
Pháp luật
Hồ sơ dự thầu được đánh giá về năng lực và kinh nghiệm, kỹ thuật và tài chính ra sao? Báo cáo kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu phải có những nội dung nào?
 Pháp luật
Quy hoạch phát triển không gian du lịch Việt Nam từ 2021-2030 gồm các cực tăng trưởng và khu vực động lực nào?
 Pháp luật
Trung tâm Tin học có quyền truy cập đầy đủ tài nguyên của các hệ thống công nghệ thông tin của Kiểm toán nhà nước không?
 Pháp luật
Nhà thầu thiết kế có quyền từ chối những yêu cầu thay đổi thiết kế bất hợp lý của chủ đầu tư không?
 Pháp luật
Có miễn tiền thuê đất đối với dự án đầu tư trên địa bàn kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn theo Công văn 2500/TCT-CS 2024?
 Pháp luật
Làm tiếp thị liên kết có phải đóng thuế TNCN? Cách tính thuế đối với doanh thu của người làm tiếp thị liên kết?
 Pháp luật
Hướng dẫn đăng ký nguyện vọng đại học 2024 thử nghiệm? Đăng ký nguyện vọng đại học 2024 trước hay sau khi biết điểm thi tốt nghiệp THPT Quốc gia?
Thư Viện Pháp Luật
Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào