định như sau:
Hồ sơ mở tài khoản thanh toán
1. Đối với tài khoản thanh toán của cá nhân, ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được quy định và hướng dẫn khách hàng các loại giấy tờ trong hồ sơ mở tài khoản thanh toán nhưng phải bao gồm tối thiểu các giấy tờ sau:
a) Giấy đề nghị mở tài khoản thanh toán lập theo mẫu của ngân hàng, chi nhánh ngân
tập trung tại trụ sở chính của ngân hàng thương mại. Chi nhánh ngân hàng nước ngoài cung ứng sản phẩm phái sinh giá cả hàng hóa thực hiện quản lý và kiểm soát rủi ro theo quy định của ngân hàng mẹ, phù hợp với quy định tại Thông tư này;
b) Cung cấp thông tin chính xác cho khách hàng về sản phẩm phái sinh giá cả hàng hóa, các rủi ro có thể phát sinh
Xin chào ban biên tập Thư Viện Pháp Luật, cho mình hỏi có quy định nào về việc nhà đầu tư phải chuyển tiền cho chính chủ tài khoản khi thực hiện chuyển tiền từ công ty chứng khoán không? Chậm nhất mấy ngày thì công ty chứng khoán phải báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về hợp đồng giữa công ty chứng khoán và ngân hàng thương mại? Mong được giải
Cho tôi hỏi để kinh doanh dịch vụ hàng không về xăng dầu thì cần có bao nhiêu vốn để được cấp Giấy phép cung cấp kinh doanh dịch vụ hàng không? Dịch vụ hàng không tại cảng hàng không ngoài việc kinh doanh xăng dầu thì còn bao gồm những dịch vụ nào? Câu hỏi của anh Nghĩa từ TP.HCM
dịch gần mức giá trị lớn phải báo cáo.
- Sử dụng thư tín dụng và các phương thức tài trợ thương mại khác có giá trị lớn bất thường, tỷ lệ chiết khấu với giá trị cao so với bình thường.
- Khách hàng mở nhiều tài khoản tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài ở khu vực địa lý khác nơi khách hàng cư trú, làm việc hoặc có hoạt động kinh
Tôi muốn hỏi, trường hợp tài xế xe ô tô khách thu tiền vé cao hơn giá đã niêm yết thì bị xử phạt thế nào? Phía công ty của tôi có bị xử phạt gì không? Liệu có bị tước phù hiệu xe hay không? Mong nhận được tư vấn, xin cảm ơn!
Tôi có một câu hỏi như sau: Xe ô tô chở hành khách trong dịp lễ 30/4, 1/5 để rơi hành lý trên xe xuống đường thì có bị xử phạt vi phạm hành chính không? Câu hỏi của chị Ngọc Phượng ở Bà Rịa - Vũng Tàu.
Anh tôi bị cơ quan công an bắt giữ khi đang ở khách sạn về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Khám xét thì trong người có khoảng 40g ma túy đá, sau đó bị tạm giam. Vậy cho tôi hỏi gia đình tôi muốn đặt tiền để đảm bảo cho anh tôi được tại ngoại là bao nhiêu?
Cho tôi hỏi Biên phòng cửa khẩu cảng có được chia sẻ thông tin cá nhân của người làm thủ tục biên phòng điện tử cảng biển cho bên thứ ba không? Các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại cảng biển có trách nhiệm gì trong việc phối hợp thực hiện thủ tục biên phòng điện tử cảng biển? Câu hỏi của chị Thi từ Phú Quốc.
-NHNN, được sửa đổi bởi khoản 5 Điều 1 Thông tư 16/2020/TT-NHNN như sau:
(1) Khi có nhu cầu mở tài khoản thanh toán, khách hàng lập một (01) bộ hồ sơ theo quy định tại Điều 12 Thông tư này nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính hoặc phương tiện điện tử đến ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài nơi đề nghị mở tài khoản thanh toán.
(2) Khi nhận được
, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thẩm định đánh giá mục đích sử dụng tiền chiết khấu, khả năng tài chính của khách hàng và khả năng thanh toán của công cụ chuyển nhượng, giấy tờ có giá khác để quyết định việc nhận chiết khấu. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài yêu cầu khách hàng chứng minh công cụ chuyển nhượng, giấy tờ
Cho tôi hỏi biên tập viên hạng 1 được áp dụng hệ số lương của viên chức loại mấy? Có yêu cầu trình độ ngoại ngữ đối với biên tập viên hạng 1 hay không? Tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp đối với biên tập viên hạng 1 như thế nào? Câu hỏi của anh N.M.T (Long An).
Cho tôi hỏi kỹ thuật viên bến phà hạng 2 được áp dụng hệ số lương viên chức loại nào? Có yêu cầu trình độ ngoại ngữ đối với chức danh nghề nghiệp kỹ thuật viên bến phà hạng 2? Tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp đối với kỹ thuật viên bến phà hạng 2 như thế nào? Câu hỏi của anh N.M.T (Long An).
người có liên quan của khách hàng đó của ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô không được vượt quá tỷ lệ sau đây:
- Từ ngày 01 tháng 07 năm 2024 đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2026: 14% vốn tự có đối với một khách hàng; 23% vốn tự có đối với một khách hàng và người có
báo cáo kiểm toán và xử lý sau kiểm toán.
2. Kiểm toán viên hành nghề, doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam thực hiện các bước của quy trình kiểm toán theo chuẩn mực kiểm toán.
Như vậy, theo quy định trên thì quy trình cuộc kiểm toán gồm những bước sau:
- Chấp nhận, duy trì khách hàng và lập kế hoạch
lý bảo hiểm của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cho doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ gồm một, một số hoặc toàn bộ các hoạt động sau đây:
1. Giới thiệu khách hàng:
Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài giới thiệu khách hàng có nhu cầu mua bảo hiểm để doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ thực hiện tư vấn, chào bán bảo hiểm.
2
; nghề nghiệp, chức vụ; số điện thoại liên lạc; số Chứng minh nhân dân hoặc số Căn cước công dân hoặc số định danh cá nhân hoặc số Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp; địa chỉ đăng ký thường trú và nơi ở hiện tại khác (nếu có);
- Đối với khách hàng cá nhân có một quốc tịch là người nước ngoài cư trú tại Việt Nam: họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; quốc tịch
Cho tôi hỏi doanh nghiệp kiểm toán phải xây dựng và vận hành hệ thống kiểm soát nội bộ nhằm bảo mật những thông tin liên quan đến khách hàng đúng không? Doanh nghiệp kiểm toán không thực hiện thì bị phạt như thế nào? Chánh thanh tra Sở Tài chính có quyền phạt tiền đối với doanh nghiệp kiểm toán đó hay không? Câu hỏi của anh Minh (Long An).
;
d) Làm phương hại đến chủ quyền, lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh;
đ) Lợi dụng hoạt động du lịch để đưa người từ Việt Nam ra nước ngoài hoặc từ nước ngoài vào Việt Nam trái pháp luật;
e) Cho tổ chức, cá nhân khác sử dụng giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành của doanh nghiệp để hoạt động kinh doanh;
g) Không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ quy
quan phải thu hồi, tiêu hủy, chấm dứt việc sử dụng hình ảnh, bồi thường thiệt hại và áp dụng các biện pháp xử lý khác theo quy định của pháp luật.
Tiệm xăm sử dụng hình ảnh của khách để quảng cáo
Quyền lợi của cá nhân khi bị xâm hại về danh dự, nhân phẩm, uy tín là gì?
Ngoài ra căn cứ Điều 34 Bộ luật Dân sự 2015 về quyền được bảo vệ danh dự
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Dùng giấy khai sinh thay căn cước công dân để mở tài khoản ngân hàng có được không? Đối tượng nào được mở tài khoản ngân hàng?
14:16 | 23/12/2022
