Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Thông tin giao dịch của khách hàng?

Pháp luật 04 dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản về phòng chống rửa tiền là những dấu hiệu nào? 10:45 | 07/10/2024
bị can, bị cáo, người bị kết án theo thông báo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; b) Khi có cơ sở hợp lý để nghi ngờ tài sản trong giao dịch liên quan đến rửa tiền được xác định từ việc xem xét, thu thập và phân tích thông tin khi khách hàng, giao dịch có một hoặc nhiều dấu hiệu đáng ngờ quy định tại các điều 27, 28, 29, 30, 31, 32 và 33 của Luật
Pháp luật Trao đổi thông tin giữa cơ quan trong CAND và cơ quan của ngành VHTTDL trong việc bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm an ninh trật tự theo nguyên tắc nào? 05:29 | 02/11/2023
Trao đổi thông tin giữa cơ quan trong CAND và cơ quan của ngành VHTTDL trong việc bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm an ninh trật tự gồm những nội dung gì? Các bên có trách nhiệm gì khi trao đổi thông tin trong việc bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm an ninh trật tự? Thắc mắc đến từ bạn L.K ở Long Thành.
Pháp luật Giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới gồm những nội dung gì? Trường hợp tham gia giao thông gây thiệt hại về tính mạng thì có được bảo hiểm chi trả hay không? 04:05 | 06/06/2022
Tôi vừa mua bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự dành cho chủ xe mô tô, xe máy trên đường. Do mua bên đường nên tôi cảm thấy không an tâm. Tôi muốn hỏi trên bảo hiểm phải có những thông tin gì cũng như trong trường hợp tham gia giao thông gây thiệt hại về tính mạng thì có được bảo hiểm chi trả hay không?
Pháp luật Xe ô tô dùng biển số giả để trốn phạt nguội thì bị xử lý như thế nào? 16:37 | 05/03/2022
Tôi có một số thắc mắc liên quan tới vấn đề phạt nguội. Theo như tôi được biết thì phạt nguội là camera sẽ chụp lại biển số xe của mình, dựa vào thông tin biển số xe thì cảnh sát giao thông mới xác minh được chủ phương tiện là ai. Vậy nếu dùng biển số giả để che đi biển số thật và cảnh sát giao thông không xác minh được thông tin của mình thì có
Pháp luật Xuất hóa đơn điện tử đối với hoạt động ủy thác xuất khẩu hàng hóa và xuất khẩu hàng hóa được quy định như thế nào? 06:40 | 09/07/2023
Em ơi cho chị hỏi: Xuất hóa đơn điện tử đối với hoạt động ủy thác xuất khẩu hàng hóa và xuất khẩu hàng hóa được quy định như thế nào? Em hỗ trợ giải đáp nhanh giúp chị vấn đề này nhé! Đây là câu hỏi của chị Thanh Hoài đến từ Vĩnh Long.
Pháp luật Giải quyết số lượng hàng hóa khuyến mại khi không có người trúng thưởng như thế nào? Hạn mức tối đa về giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại được quy định như thế nào? 16:43 | 16/04/2022
Nếu đã hết thời gian khuyến mại mà số lượng hàng hóa thực tế ít hơn so với số lượng hàng hóa đã đăng ký với Bộ Công Thương thì công ty sẽ giải quyết ra sao với số lượng hàng khuyến mại chưa tặng? Hạn mức tối đa về giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại được quy định như thế nào?
Pháp luật Cách nạp tiền VETC năm 2024 như thế nào? Tài khoản hết tiền có được đi vào làn thu phí điện tử không dừng không? 17:21 | 17/05/2024
Bước 1: Liên thông tài khoản BIDV với tài khoản VETC (Khách hàng có tài khoản ngân hàng BIDV đăng ký liên thông tài khoản VETC, tiền sẽ tự động chuyển từ tài khoản BIDV vào tài khoản VETC theo định mức mà khách hàng đã đăng ký.) - Đăng ký liên thông tài khoản giao thông VETC 1 lần duy nhất tại quầy giao dịch của ngân hàng BIDV. Bước 2: Nạp miễn phí
Pháp luật Mẫu hợp đồng môi giới bất động sản mới nhất là mẫu nào? Tải về ở đâu? Nội dung môi giới bất động sản là gì? 16:16 | 26/09/2024
Mẫu hợp đồng môi giới bất động sản mới nhất là mẫu nào? Tải về ở đâu? Nội dung môi giới bất động sản là gì? Quyền của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản là gì? Quyền của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản là gì?
Pháp luật Hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh của tổ chức kinh doanh chứng khoán phái sinh bị đình chỉ trong những trường hợp nào? 10:09 | 10/10/2022
Em ơi cho chị hỏi: Hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh của tổ chức kinh doanh chứng khoán phái sinh bị đình chỉ trong những trường hợp nào? Trong thời gian bị đình chỉ hoạt động, tổ chức kinh doanh chứng khoán phái sinh có trách nhiệm như thế nào? Đây là câu hỏi của chị Hoài Hương đến từ Đà Nẵng.
Pháp luật Kho bạc Nhà nước muốn mở tài khoản thanh toán tại Ngân hàng nhà nước cần chuẩn bị các giấy tờ gì, quy trình thủ tục thực hiện ra sao? 08:07 | 16/07/2022
Xin cho tôi hỏi về hồ sơ, quy trình thủ tục để mở tài khoản thanh toán đối với Kho bạc nhà nước gồm các giấy tờ gì, thực hiện như thế nào? Việc mở tài khoản thanh toán này theo quy định được sử dụng với mục đích gì?
Pháp luật Đang lái xe ô tô mà sử dụng điện thoại thì bị xử phạt 3 triệu có đúng quy định không? Nếu bị xử phạt thêm lỗi vượt đèn đỏ thì bao nhiêu nữa? 23:05 | 07/05/2022
Cho tôi hỏi trường hợp đang lái xe ô tô tham gia giao thông mà sử dụng điện thoại thì bị xử phạt 3 triệu có đúng quy định không? Nếu bị xử phạt thêm lỗi vượt đèn đỏ thì bao nhiêu nữa? Bị xử phạt giao thông thì có thể nộp phạt bằng những hình thức nào?
Pháp luật Hướng dẫn cài đặt sinh trắc học Vietcombank? Chi tiết 03 cài đặt sinh trắc học Vietcombank? 07:49 | 04/07/2024
dịch thanh toán trực tuyến, hệ thống Internet Banking / Mobile Banking gửi thông tin yêu cầu xác thực giao dịch đến thiết bị di động của khách hàng qua kênh thoại hoặc qua mã USSD hoặc qua phần mềm chuyên dụng. Khách hàng phản hồi trực tiếp qua kênh đã kết nối để xác nhận hoặc không xác nhận thực hiện giao dịch. 8 Sinh trắc học Khí thực
Pháp luật Thành viên bù trừ có thể giao tài khoản ký quỹ bù trừ cho nhà đầu tư mở tài khoản tự quản lý tài sản ký quỹ bù trừ không? 15:04 | 03/11/2022
Cho tôi hỏi tài khoản ký quỹ bù trừ có được dùng làm tài sản bảo đảm cho các khoản vay hay không? Nhà đầu tư mở tài khoản ký quỹ bù trừ trực tiếp từ thành viên bù trừ thì có thể tự mình quản lý tài sản trên tài khoản mình đăng ký hay không? Câu hỏi của anh Trung Hiếu từ TP.HCM
CHỦ ĐỀ NỔI BẬT
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Pháp luật
Chứng chỉ quỹ là gì? Mệnh giá chứng chỉ quỹ chào bán ra công chúng là bao nhiêu? Có phải niêm yết chứng chỉ quỹ trên hệ thống giao dịch chứng khoán?
Pháp luật
1 người có 2 mã số thuế có sao không? Hướng dẫn hủy mã số thuế cá nhân thứ 2 online nhanh chóng?
Pháp luật
Hợp đồng dự án đầu tư kinh doanh được sửa đổi trong trường hợp nào? Nguyên tắc thực hiện hợp đồng dự án đầu tư kinh doanh là gì?
Pháp luật
Người có hai quốc tịch có phải đi nghĩa vụ quân sự không? Tiêu chuẩn để người có hai quốc tịch được gọi nhập ngũ?
Pháp luật
Công đoàn công ty có tổ chức hoạt động Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 10 và tặng quà cho lao động nữ không?
Pháp luật
Thế nào là nhà ở hình thành trong tương lai? Ai được thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai? Điều kiện thế chấp?
Pháp luật
Tổ chức kinh tế được Nhà nước nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất có được góp vốn bằng quyền sử dụng đất không?
Pháp luật
Chiếm hữu tài sản là gì? Tài sản gây thiệt hại thì người chiếm hữu tài sản phải bồi thường đúng không?
Pháp luật
Nhà nước cho thuê đất khu công nghiệp theo hình thức nào? Được phép điều chỉnh thời hạn sử dụng đất của dự án đầu tư không?
Pháp luật
Ngoài tờ khai quyết toán thuế năm thì hồ sơ khai quyết toán thuế khi kết thúc năm đối với loại thuế có kỳ tính thuế theo năm còn có giấy tờ nào?
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào