rủi ro về rửa tiền dựa trên những tiêu chí như thế nào?
Tại Điều 3 Thông tư 09/2023/TT-NHNN hướng dẫn tiêu chí đánh giá rủi ro về rửa tiền như sau:
Tiêu chí, phương pháp đánh giá rủi ro về rửa tiền của đối tượng báo cáo
1. Tiêu chí đánh giá rủi ro về rửa tiền của đối tượng báo cáo bao gồm tiêu chí nguy cơ rửa tiền và tiêu chí mức độ phù hợp của
Cho hỏi vật liệu để hàn giàn cố định trên biển có cần phải được xét phê duyệt không? Bên cạnh đó thì giàn cố định trên biển có bản quy định kỹ thuật của một quy trình hàn thì phải đảm bảo nội dung tối thiểu nào? Xin cảm ơn! Câu hỏi của bạn Trọng Phú đến từ Bà Rịa - Vũng Tàu.
tốt các điều kiện cho năm học mới 2023 - 2024.
Tổ chức đấu thầu công khai in sách giáo khoa, bảo đảm không để thiếu sách giáo khoa phục vụ năm học mới, không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực trong in ấn, phát hành; giao Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà trực tiếp theo dõi, chỉ đạo thực hiện công tác này.
Nội dung sách giáo khoa gồm có những gì
"Hiện nay có nhiều tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện hoạt động dịch vụ quảng cáo trên facebook để kinh doanh tại Việt Nam. Vậy việc thực hiện chính sách thuế đối với các tổ chức, cá nhân được thực hiện thế nào?" Câu hỏi của chị Minh Anh đến từ Gia Lai.
Anh chị cho tôi hỏi hộ kê khai có phải thực hiện tiêu hủy hóa đơn đã mua của cơ quan thuế còn tồn chưa sử dụng trong trường hợp chuyển đổi áp dụng hóa đơn điện tử hay không? Tôi cảm ơn!
Xin cho hỏi: Công chức phải tốt nghiệp lớp lý luận chính trị nào thì được giữ chức danh Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường? Có yêu cầu trình độ ngoại ngữ đối với công chức giữ chức danh Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường hay không?- Câu hỏi của anh Chí (Cần Thơ)
Tôi muốn hỏi chuyên viên chính về quản lý tổ chức và hoạt động cơ sở giáo dục có yêu cầu về trình độ, kinh nghiệm, phẩm chất cá nhân như thế nào? - câu hỏi của chị T.M (Hải Phòng)
chính 2012 quy định tình tiết giảm nhẹ như sau:
Những tình tiết sau đây là tình tiết giảm nhẹ:
- Người vi phạm hành chính đã có hành vi ngăn chặn, làm giảm bớt hậu quả của vi phạm hoặc tự nguyện khắc phục hậu quả, bồi thường thiệt hại;
- Người vi phạm hành chính đã tự nguyện khai báo, thành thật hối lỗi; tích cực giúp đỡ cơ quan chức năng phát hiện
quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh", góp phần tích cực vào sự nghiệp hòa bình, dân chủ và tiến bộ xã hội
...) dẫn đến quá trình giải quyết vụ án có khả năng phát sinh những tình huống nhạy cảm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và an toàn xã hội địa phương.
- Quá trình giải quyết vụ án có dấu hiệu cho thấy người tiến hành tố tụng có biểu hiện tiêu cực, thiếu trách nhiệm, thiếu khách quan dẫn đến khiếu nại, bức xúc kéo dài.
- Có các quan hệ tranh chấp mới, phát
định tại Điều 5 Thông tư 50/2017/TT-BGTVT như sau:
Tiêu chí xác định điểm đen
Điểm đen được xác định khi tình hình tai nạn giao thông xảy ra trong một năm (tính từ ngày 16 tháng 12 năm trước đến ngày 15 tháng 12 năm sau) tại điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông, thuộc một trong các trường hợp sau:
1. Xảy ra 01 (một) vụ tai nạn giao thông có chết người
- Chuẩn bị về phương tiện, thiết bị cứu nạn, cứu hộ phù hợp với tình hình đặc điểm của cơ quan, tổ chức, cơ sở và địa phương
- Phân công nhiệm vụ, cơ chế phối hợp để tổ chức ứng phó với các tình huống sự cố, tai nạn có thể xảy ra
- Kinh phí bảo đảm cho hoạt động cứu nạn, cứu hộ
- Kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện.
* Trách nhiệm xây dựng phương
:
"3 Nguyên tắc
Prolin và ninhydrin tạo thành một phức màu. Sau khi thêm 2-propanol đo độ hấp thụ tại bước sóng cực đại của dung dịch mẫu thử và dung dịch chuẩn. Hàm lượng prolin được xác định theo tỷ lệ."
Thuốc thử và các thiết bị dùng để xác định hàm lượng prolin trong mật ong gồm những gì?
Căn cứ Mục 4 và Mục 5 Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12400
dự sát hạch lái xe:
"3. Đối với người dự sát hạch lại do giấy phép lái xe quá thời hạn sử dụng theo quy định
Người lái xe lập 01 bộ hồ sơ, gửi trực tiếp tại Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải. Hồ sơ bao gồm:
a) Giấy tờ quy định tại điểm b, điểm c và điểm d khoản 1 Điều 9 của Thông tư này;
b) Đơn đề nghị đổi (cấp lại) giấy phép
.
Chức danh Phó Trưởng phòng bao gồm: Phó Trưởng phòng, Phó Chánh Văn phòng thuộc Vụ, Cục, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ; cấp phó của người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp thuộc Cục; cấp phó của người đứng đầu các đơn vị cấp phòng trong đơn vị sự nghiệp tương đương cấp Vụ thuộc Bộ (Tiêu chuẩn chức danh Phó Trưởng phòng của Trường Trung cấp Luật thuộc Bộ quy
hoạt động giáo dục nghề nghiệp, tác giả, nhóm tác giả;
b) Thu hút được đông đảo các cơ sở có hoạt động giáo dục nghề nghiệp tham gia;
c) Bảo đảm an toàn, công khai, minh bạch, công bằng, khách quan, tiết kiệm, hiệu quả và đúng quy định của pháp luật.
Theo đó, việc tổ chức Hội thi thiết bị đào tạo tự làm là nhằm mục đích:
(1) Khai thác tiềm năng
thời hạn
1. Việc xem xét, quyết định nâng bậc lương trước thời hạn phải đảm bảo công bằng, dân chủ, công khai, minh bạch, động viên khích lệ cán bộ tham gia phong trào thi đua đạt được nhiều thành tích, góp phần hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiệm vụ chính trị của đơn vị.
2. Việc xét nâng bậc lương trước thời hạn được xem xét theo nguyên tắc:
a
như sau:
Tự chủ và tự học:
- Biết chủ động, tích cực thực hiện những công việc của bản thân trong học tập và trong cuộc sống; không sống dựa dẫm, ỷ lại. Hiểu biết về quyền, nhu cầu cá nhân; biết phân biệt quyền, nhu cầu chính đáng và không chính đáng. Biết khẳng định và bảo vệ quyền, nhu cầu cá nhân phù hợp với đạo đức và pháp luật.
- Luôn bình
cần phải chấp hành tốt Nội quy cơ sở giam giữ, tích cực học tập, lao động, yêu cầu giáo dục, cải tạo hoặc để thực hiện quyền, nghĩa vụ của phạm nhân theo quy định của pháp luật.
Tuy nhiên, đối tượng thân nhân mà phạm nhân được phép gặp ở phòng riêng chỉ gồm vợ (chồng của phạm nhân), thời gian gặp không được phép quá 24 giờ.
Khi đến gặp phạm nhân
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Thông tư 09/2023/TT-NHNN hướng dẫn Luật Phòng chống rửa tiền mới nhất? Hướng dẫn cách chấm điểm rủi ro về rửa tiền?
17:50 | 01/08/2023
