; khách hàng thường xuyên sử dụng một thiết bị đăng nhập hoặc một địa chỉ IP để thực hiện giao dịch trên nhiều ví điện tử không cùng một chủ ví điện tử.
Nhận biết giao dịch đáng ngờ trong lĩnh vực chứng khoán, trung gian thanh toán, bảo hiểm nhân thọ qua dấu hiệu nào? (Hình từ Ineternet)
Nhận biết giao dịch đáng ngờ trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm