định tại Điều 8 Luật Phòng chống rửa tiền 2022, quy định như sau:
Các hành vi bị nghiêm cấm trong phòng, chống rửa tiền
1. Tổ chức, tham gia hoặc tạo điều kiện, trợ giúp thực hiện hành vi rửa tiền.
2. Thiết lập, duy trì tài khoản vô danh hoặc tài khoản sử dụng tên giả.
3. Thiết lập, duy trì quan hệ kinh doanh với ngân hàng vỏ bọc.
4. Cung cấp
Cho tôi hỏi việc các Tiktoker review các quán ăn hiện nay có vi phạm pháp luật không? Review sai sự thật bị xử phạt như thế nào? Câu hỏi của bạn Thu Trang đến từ Hà Nội.
Cho tôi hỏi trường hợp đảng viên có hành vi vi phạm về hôn nhân và gia đình sẽ bị khai trừ khỏi Đảng có đúng không? Đảng viên kết hôn với người nước ngoài có phải là hành vi vi phạm hay không? - Câu hỏi của chị Thúy đến từ An Giang.
bằng văn bản.
Có bao nhiêu hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động viễn thông?
Theo Điều 9 Luật Viễn thông 2023 quy định các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động viễn thông như sau:
Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động viễn thông
1. Lợi dụng hoạt động viễn thông nhằm chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; xâm phạm an ninh quốc
Hôm trước vì tôi trễ giờ đi làm nên là tôi đã cố gắng chạy nhanh nhất có thể nhưng lại dính kẹt xe ở đường Võ Thị Sáu (HCM). Tôi bí quá nên tôi thấy lề đường còn trống nên tôi chạy lên lề luôn. Công an thổi tôi vào và lập biên bản xử phạt 500.000 đồng. Tôi muốn được biết là việc phạt này có đúng không? Mong được giải đáp! Cám ơn nhiều!
, doanh nghiệp đối với hoạt động công đoàn.
Những hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động công đoàn gồm hành vi nào?
Căn cứ Điều 9 Luật Công đoàn 2012 quy định về các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động công đoàn như sau:
Những hành vi bị nghiêm cấm
1. Cản trở, gây khó khăn trong việc thực hiện quyền công đoàn.
2. Phân biệt đối xử hoặc có hành vi
Cho hỏi rằng thanh tra và quản lý chuyên ngành về tần số vô tuyến điện được quy định ra sao? Bên cạnh đó thì cố ý gây nhiễu tần số vô tuyến điện có vi phạm điều cấm của pháp luật không? Xin cảm ơn! Câu hỏi của bạn Thanh đến từ Hưng Yên.
rằm tháng 7 được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm như sau:
- Nếu rằm tháng 7 âm lịch rơi vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;
- Nếu rằm tháng 7 âm lịch rơi vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%.
Các hành vi bị nghiêm cấm trong tín ngưỡng, tôn giáo là gì?
Căn cứ theo Điều 5 Luật Tín ngưỡng
Điều tra viên thuộc Viện kiểm sát nhân dân làm sai lệch hồ sơ vụ án thì có bị cách chức hay không? Hồ sơ cách chức Điều tra viên thuộc Viện kiểm sát có gồm biên bản họp Hội đồng kỷ luật cơ quan, đơn vị? Câu hỏi của anh N (Huế).
sung do Chính phủ quy định.
Theo quy định bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm các chế độ:
- Ốm đau;
- Thai sản;
- Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;
- Hưu trí;
- Tử tuất.
Chủ doanh nghiệp tư nhân có phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc không? (Hình từ Internet)
Các hành vi nào bị nghiêm cấm trong việc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc?
Theo
Hồ sơ đề nghị tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trong ngành Kiểm sát nhân dân bao gồm những gì? Hành vi nào bị nghiêm cấm về công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Kiểm sát nhân dân? Câu hỏi đến từ anh G.H ở Long Thành.
Theo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, mọi công dân thực hiện dân chủ tại đâu? Luật Thực hiện dân chủ cơ sở quy định việc thực hiện dân chủ ở cơ sở được thực hiện trong khuôn khổ nào? Có những hành vi nào bị nghiêm cấm trong thực hiện dân chủ ở cơ sở?
Tôi có một câu hỏi như sau: Sử dụng thông tin nội bộ để mua bán chứng khoán là gì? Người sử dụng thông tin nội bộ để mua bán chứng khoán bị xử phạt thế nào? Câu hỏi của anh N.T.N.P ở Bà Rịa - Vũng Tàu.
Cán bộ công chức không được làm những điều nào trong dịp Tết 2023? Nghiêm cấm đánh bài trái phép dưới mọi hình thức? - câu hỏi của chị Xuân (Kiên Giang)
Dạo gần đây tôi thường xuyên phải tăng ca về muộn và đi gặp đối tác suốt ngày không ở nhà thế là bà hàng xóm khu tôi lại đi đồn đoán truyền tai nhau nói rằng tôi làm công việc không đàng hoàng. Điều này tôi đã nghe được và làm ảnh hưởng xấu đến tinh thần cũng như danh dự của tôi, vậy cho tôi hỏi là bà hàng xóm có bị pháp luật luật xử lý không?
Cho hỏi thế nào là hành vi vi phạm nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng? Đảng viên có hành vi vi phạm sẽ bị xử lý thế nào? Câu hỏi của anh Trọng Sĩ đến từ Hải Phòng.
chú tôi đã thực hiện hành vi gian dối này trước khi khởi kiện vụ án để yêu cầu tái thẩm bản án. Tuy nhiên do văn bản viện dẫn đã hết hiệu lực cụ thể là Nghị định 158/2005/NĐ-CP. Như vậy để xác định vi phạm đăng ký và quản lý hộ tịch tôi có thể dùng Bộ luật Hình sự 1999 để viện dẫn hay không?
Doanh nghiệp lưu hành xuất bản phẩm bản đồ liên quan đến chủ quyền lãnh thổ quốc gia mà thể hiện không đúng chủ quyền quốc gia có bị thu hồi giấy phép hoạt động không? Và có thể bị xử phạt như thế nào? Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền xử phạt hành vi lưu hành xuất bản phẩm bản đồ này không? Trên đây là một vài thắc mắc của chị Ngọc
Công chứng viên công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất có một bên của hợp đồng là vợ mình thì có vi phạm pháp luật không? Cụ thể tôi có giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất với một người và hợp đồng chuyển nhượng đã được công nhận. Nhưng giờ đây tôi phát hiện công chứng viên là chồng của người đó. Vậy cho tôi hỏi công chứng viên
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Mẫu báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo trong phòng chống rửa tiền? Tải mẫu báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo ở đâu?
16:28 | 21/08/2023
