báo cáo bao gồm nguy cơ rửa tiền từ ngành, lĩnh vực; quốc gia, vùng lãnh thổ mà đối tượng báo cáo hoạt động theo kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền và do đối tượng báo cáo tự xác định;
b) Tiêu chí nguy cơ rửa tiền từ hoạt động kinh doanh của đối tượng báo cáo bao gồm nguy cơ rửa tiền từ khách hàng; nguy cơ rửa tiền từ sản phẩm, dịch vụ
. Đối với dự toán mua sắm, trường hợp gói thầu có thời gian thực hiện dài hơn 01 năm, nguồn vốn có thể được xác định trên cơ sở dự toán mua sắm của năm ngân sách và dự kiến dự toán mua sắm của các năm ngân sách tiếp theo.
- Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu:
+ Đối với mỗi gói thầu phải xác định cụ thể hình thức và phương thức lựa chọn nhà
quản trị của công ty phải đảm bảo ít nhất một phần năm (1/5) tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập. Trường hợp số thành viên Hội đồng quản trị của công ty đại chúng chưa niêm yết hoạt động theo mô hình nêu trên có ít hơn 05 người, công ty phải đảm bảo có 01 thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập.
4. Số lượng thành
xe, số mã số thuế cá nhân, số bảo hiểm xã hội, số thẻ bảo hiểm y tế;
h) Tình trạng hôn nhân;
i) Thông tin về mối quan hệ gia đình (cha mẹ, con cái);
k) Thông tin về tài khoản số của cá nhân; dữ liệu cá nhân phản ánh hoạt động, lịch sử hoạt động trên không gian mạng;
l) Các thông tin khác gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một
trích lập dự phòng nghiệp vụ bị phạt bao nhiêu? (Hình từ Internet)
Doanh nghiệp bảo hiểm trích lập dự phòng nghiệp vụ phải đảm bảo yêu cầu nào?
Căn cứ vào Điều 97 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022 quy định về yêu cầu phải đảm bảo khi trích lập dự phòng bao gồm:
- Trích lập riêng cho từng nghiệp vụ bảo hiểm;
- Tương ứng với phần trách nhiệm đã cam kết
Đề xuất thực hiện cải cách tiền lương tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5/2024 theo Nghị quyết 82/NQ-CP ra sao?
Trên cơ sở thảo luận của các Thành viên Chính phủ, ý kiến các đại biểu dự họp và kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2024, tổ chức vào ngày 01 tháng 6 năm 2024, Chính phủ ban hành Nghị
cố ý cùng thực hiện một tội phạm.
2. Phạm tội có tổ chức là hình thức đồng phạm có sự câu kết chặt chẽ giữa những người cùng thực hiện tội phạm.
3. Người đồng phạm bao gồm người tổ chức, người thực hành, người xúi giục, người giúp sức.
Người thực hành là người trực tiếp thực hiện tội phạm.
Người tổ chức là người chủ mưu, cầm đầu, chỉ huy việc
thế giới, phấn đấu phát triển ngang tầm thủ đô các nước phát triển trong khu vực.
+ Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2021 - 2025 cao hơn mức tăng bình quân chung của cả nước; GRDP giai đoạn 2026 - 2030 tăng 8,0 - 8,5%/năm; GRDP bình quân đầu người đạt 12.000 - 13.000 USD.
- Tầm nhìn đến năm 2045
Thủ đô Hà Nội là thành phố kết
Mẫu Tờ khai tác phẩm văn học đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật theo quy định là mẫu nào?
Mẫu Tờ khai tác phẩm văn học đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật được quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 36/2024/NĐ-CP là Mẫu số 1a, mẫu có dạng như sau:
>> Xem chi tết hơn mẫu Tờ khai
tinh thể trắng, dễ bị phân huỷ trong không khí bởi hơi nước, Co2, SO2..., tan rất tốt trong nước, ít tan trong rượu, tan trong dung dịch nước rượu. Dung dịch nước của các muối này có tính kiềm mạnh.
- Muối xyanua của các kim loại kiềm thổ tan nhiều trong nước, xyanua của các kim loại khác tan ít hơn.
- Muối xyanua thuỷ ngân Hg(CN)2 tan trong nước
thi sẽ bị trừ 50% tổng số câu trả lời đúng trong kỳ thi.
c) Khi tổng hợp kết quả, căn cứ biên bản xử lý vi phạm do giám thị phòng thi lập và báo cáo của Trưởng ban coi thi, Thư ký Hội đồng kiểm định báo cáo Chủ tịch Hội đồng kiểm định xem xét, quyết định việc trừ số câu đúng đối với trường hợp quy định tại điểm a, điểm b khoản này.
...
Như vậy
đến 10.000.000 đồng.
Ngoài ra, người vi phạm còn bị tịch thu tang vật vi phạm và phải nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm của mình.
Nếu người có hành vi tổ chức đánh bạc là người nước ngoài thì sẽ áp dụng thêm hình thức phạt bổ sung là trục xuất về nước.
Trường hợp nặng hơn, người có hành vi tổ chức đánh bạc trái phép
lần ra đi mà vẫn chưa trở lại.
Giờ đây chiến tranh đã lùi vào dĩ vãng, nhưng mỗi tấc đất của quê hương đã chứa đựng tâm hồn và thể xác của các anh, để bây giờ chúng tôi, những người thanh niên Việt Nam được sống trong hòa bình, ấm no và hạnh phúc.
Chúng tôi sẽ nguyện bước tiếp con đường mà các anh đã chọn, sống, lao động và học tập thật tốt để xứng
hàng thấp hơn giá trị thanh toán thực tế của hàng hóa, dịch vụ đã bán.
4. Sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp, sử dụng không hợp pháp hóa đơn để hạch toán hàng hóa, nguyên liệu đầu vào trong hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế làm giảm số tiền thuế phải nộp hoặc làm tăng số tiền thuế được miễn, số tiền thuế được giảm hoặc tăng số tiền thuế được
Hôn nhân và gia đình.
- Người đại diện của người bệnh.
- Người trực tiếp chăm sóc cho người bệnh trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhưng không phải là người hành nghề.
Người hành nghề được từ chối khám bệnh, chữa bệnh khi bị thân nhân của người bệnh xâm phạm không?
Việc người hành nghề được từ chối khám bệnh
giữ chức danh lãnh đạo.
Bảng lương này được xây dựng dựa trên nguyên tắc:
Cùng mức độ phức tạp công việc thì mức lương như nhau; điều kiện lao động cao hơn bình thường và ưu đãi nghề thì thực hiện bằng chế độ phụ cấp theo nghề.
Sắp xếp lại nhóm ngạch và số bậc trong các ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức, khuyến khích công chức, viên
tin cá nhân như họ tên, Ngày tháng năm sinh, căn cước công dân, nơi ở hiện tại.
- Tình trạng sức khỏe: Điền dựa vào kết luận của bác sĩ trong giấy khám sức khỏe.
- Hoàn cảnh bản thân: Ghi rõ hoàn cảnh hiện tại đang học hay đi làm, hoàn cảnh gia đình như thế nào…
Đồng thời, để tăng tính thuyết phục của lá đơn, hãy nêu lý do xin nhập ngũ thật sự
thay đổi phương pháp thăm dò hoặc thay đổi khối lượng thăm dò có chi phí lớn hơn 10% dự toán;
d) Bồi thường thiệt hại do hoạt động thăm dò gây ra;
đ) Thông báo kế hoạch thăm dò cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi thăm dò khoáng sản trước khi thực hiện;
e) Thu thập, lưu giữ thông tin về khoáng sản và báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản cho cơ quan quản
tình hình đơn vị để bố trí lực lượng; xây dựng quy chế phân cấp tham vấn, quy trình kiểm tra, kiểm soát nội bộ hướng dẫn các bước nghiệp vụ, cách thức phối hợp giữa các cấp, phù hợp với hướng dẫn của Tổng cục hải quan tại Quy trình này.
2. Định kỳ hàng tháng, báo cáo Tổng cục Hải quan kết quả công tác kiểm tra, tham vấn, xác định trị giá theo mẫu số
quan trọng trong thế giới kinh doanh liên tục biến động và cạnh tranh.
(4) Ngành Báo chí và truyền thông
Ngành Báo chí và truyền thông giúp các thông tin xung quanh như sự kiện, vấn đề, tin tức, thông báo đến gần hơn với mọi người thông qua hình ảnh, từ ngữ được phát ngôn thông qua nhiều hình thức khác nhau từ báo in cho tới báo điện tử.
Học ngành
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Có bao nhiêu tiêu chí đánh giá rủi ro về rửa tiền của đối tượng báo cáo? Quy trình quản lý rủi ro về rửa tiền bao gồm những nội dung nào?
08:30 | 17/05/2024
