Nhân viên ngân hàng cần thông báo những thông tin về dịch vụ internet Banking nào cho khách hàng trước khi đăng ký dịch vụ cho khách?
Căn cứ Điều 17 Thông tư 35/2016/TT-NHNN quy định về thông tin về dịch vụ internet Banking như sau:
Thông tin về dịch vụ Internet Banking
1. Đơn vị phải cung cấp thông tin về dịch vụ Internet Banking cho khách
Dịch vụ thanh toán trung gian theo hình thức ví điện tử thuộc nhóm dịch vụ nào theo quy định pháp luật?
Căn cứ Điều 2 Thông tư 39/2014/TT-NHNN quy định về các loại dịch vụ thanh toán như sau:
Các loại dịch vụ trung gian thanh toán
1. Dịch vụ cung ứng hạ tầng thanh toán điện tử, gồm:
a) Dịch vụ chuyển mạch tài chính;
b) Dịch vụ bù trừ điện tử
Doanh nghiệp FDI có được mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp tại Việt Nam không?
Nội dung này anh căn cứ theo Điều 3 Thông tư 06/2019/TT-NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành, có nêu như sau:
Giải thích từ ngữ
...
2. “Doanh nghiệp có vốn
nhiệm báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về giao dịch chuyển tiền điện tử vượt quá mức giá trị theo quy định.
Ai phải báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử? (Hình từ Internet)
Giao dịch chuyển tiền điện tử có mức giá trị bao nhiêu sẽ phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam?
Căn cứ theo khoản 1 Điều 7 Thông tư 35/2013/TT-NHNN (Được sửa đổi bởi
Chí nhánh ngân hàng thương mại là gì?
Căn cứ khoản 2 Điều 3 Thông tư 21/2013/TT-NHNN quy định về chi nhánh ngân hàng thương mại như sau:
"Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Thông tư này, những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
...
2. Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc ngân hàng thương mại, hạch toán phụ thuộc, có con dấu, có nhiệm vụ thực hiện một
Thủ tục thay đổi địa chỉ đặt trụ sở của chi nhánh ngân hàng nước ngoài sang tỉnh khác được thực hiện như thế nào?
Căn cứ theo Điều 7 Thông tư 50/2018/TT-NHNN (được sửa đổi bởi khoản 4 Điều 1 Thông tư 06/2022/TT-NHNN), trình tự, thủ tục thay đổi địa điểm đặt trụ sở của chi nhánh ngân hàng nước ngoài sang địa bàn tỉnh, thành phố khác với nơi đang
Trình tự, thủ tục gia hạn thời hạn hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thực hiện như thế nào?
Căn cứ theo Điều 9 Thông tư 50/2018/TT-NHNN, việc gia hạn thời hạn hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thực hiện theo trình tự, thủ tục sau đây:
Bước 01: Chi nhánh ngân hàng nước ngoài lập hồ sơ gửi Ngân hàng Nhà nước
- Tối
Hồ sơ chuyển nhượng phần vốn góp cho thành viên góp vốn mới của của tổ chức tài chính vi mô là công ty TNHH hai thành viên trở lên cần những giấy tờ nào?
chuyển nhượng phần vốn góp (Hình từ Internet)
Theo khoản 1 Điều 11 Thông tư 10/2018/TT-NHNN thì hồ sồ sơ đề nghị chuyển nhượng phần vốn góp giữ thành viên góp vốn cũ và thành viên góp vốn
Từ 09/02/2023, tổ chức tín dụng không được tự tổ chức bán đấu giá khoản nợ đúng không?
Căn cứ quy định tại Điều 10 Thông tư 09/2015/TT-NHNN quy định phương thức mua, bán nợ của tổ chức tín dụng như sau:
Phương thức mua, bán nợ
Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài quyết định lựa chọn một trong các phương thức mua, bán nợ sau:
1
Các nhu cầu vốn không được cho vay gồm những gì?
Căn cứ quy định tại Điều 8 Thông tư 39/2016/TT-NHNN (Khoản 5 được đính chính bởi khoản 1, khoản 2 Điều 1 Quyết định 312/QĐ-NHNN năm 2017, khoản 6 được đính chính bởi khoản 3 Điều 1 Quyết định 312/QĐ-NHNN năm 2017) quy định về những nhu cầu vốn không được cho vay quy định như sau:
"Điều 8. Những
Quy định về tạm khóa tài khoản thanh toán ngân hàng hiện nay như thế nào?
Quy định về tạm khóa và chấm dứt việc tạm khóa tài khoản thanh toán ngân hàng, anh/chị có thể kiểm tra quy định tại Điều 16 Thông tư 23/2014/TT-NHNN hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước
đầu tư gián tiếp tại Việt Nam.
Hoạt động đầu tư gián tiếp của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam có thể thực hiện thông qua hình thức mua bán trái phiếu hay không? (Hình từ Internet)
Nhà đầu tư nước ngoài hoạt động đầu tư gián tiếp tại Việt Nam phải tuân thủ theo nguyên tắc gì?
Căn cứ theo Điều 4 Thông tư 05/2014/TT-NHNN quy định về nguyên tắc
Nhà đầu tư nước ngoài có thể đầu tư gián tiếp vào Việt Nam thông qua bao nhiêu hình thức? Cụ thể các hình thức đó là gì?
Theo quy định tại Điều 5 Thông tư 05/2014/TT-NHNN (Được sửa đổi bởi khoản 2 Điều 14 Thông tư 06/2019/TT-NHNN) quy định có hơn 7 hình thức đầu tư gián tiếp nước ngoài vào Việt Nam, cụ thể gồm có:
- Góp vốn, mua, bán cổ phần
Cho vay là gì? Tổ chức tín dụng cho vay là những tổ chức nào?
Căn cứ theo quy định tại Điều 2 Thông tư 39/2016/TT-NHNN quy định về giải thích từ ngữ theo đó cho vay được hiểu như sau:
- Cho vay là hình thức cấp tín dụng, theo đó tổ chức tín dụng giao hoặc cam kết giao cho khách hàng một khoản tiền để sử dụng vào mục đích xác định trong một thời
Hạn chế, giới hạn cấp tín dụng trong chi nhánh ngân hàng nước ngoài được quy định như thế nào?
Căn cứ theo Điều 10 Thông tư 22/2019/TT-NHNN quy định như sau:
Hạn chế, giới hạn cấp tín dụng
1. Ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tuân thủ quy định về những trường hợp không được cấp tín dụng, hạn chế cấp tín dụng và giới hạn cấp tín dụng
Thẩm quyền quyết định trong kiểm soát đặc biệt tổ chức tín dụng không phải là quỹ tín dụng nhân dân của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước được quy định như thế nào?
Căn cứ theo khoản 1 Điều 6 Thông tư 11/2019/TT-NHNN quy định như sau:
Thẩm quyền quyết định trong kiểm soát đặc biệt tổ chức tín dụng
1. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước xem xét, quyết định
Đối với đơn vị sự nghiệp của tổ chức tài chính vi mô thì hồ sơ đề nghị chấp thuận thành lập gồm những gì?
Căn cứ theo Điều 14 Thông tư 19/2019/TT-NHNN quy định như sau:
Hồ sơ đề nghị chấp thuận thành lập chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp của tổ chức tài chính vi mô
1. Văn bản của tổ chức tài chính vi mô đề nghị
Văn phòng đại diện của tổ chức tài chính vi mô là gì?
Căn cứ theo khoản 4 Điều 3 Thông tư 19/2019/TT-NHNN quy định như sau:
Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của tổ chức tài chính vi mô, có con dấu, thực hiện chức năng đại diện theo ủy quyền của tổ chức tài chính vi mô. Văn phòng đại diện không được thực hiện hoạt động kinh doanh.
Như vậy
Để trở thành giám định viên tư pháp trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng cần đáp ứng những tiêu chuẩn gì?
Căn cứ theo khoản 1 Điều 5 Thông tư 14/2020/TT-NHNN quy định như sau:
Tiêu chuẩn giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc
1. Công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam có đủ các tiêu chuẩn sau đây có thể được xem xét, bổ
Hồ sơ miễn nhiệm, thu hồi thẻ giám định viên tư pháp lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng gồm những gì?
Căn cứ theo khoản 2 Điều 6 Thông tư 14/2020/TT-NHNN quy định như sau:
Hồ sơ bổ nhiệm, miễn nhiệm, cấp và thu hồi thẻ giám định viên tư pháp
...
2. Hồ sơ miễn nhiệm, thu hồi thẻ giám định viên tư pháp:
a) Văn bản đề nghị miễn nhiệm, thu hồi thẻ
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Nhân viên ngân hàng cần thông báo những thông tin về dịch vụ internet Banking nào cho khách hàng trước khi đăng ký dịch vụ cho khách?
15:59 | 11/08/2022
