Tổ chức tài chính khởi tạo là tổ chức gì? Tổ chức tài chính khởi tạo có được tham gia vào giao dịch chuyển tiền điện tử?
Theo điểm a khoản 1 Điều 8 Thông tư 09/2023/TT-NHNN có giải thích tổ chức tài chính khởi tạo là tổ chức khởi tạo lệnh chuyển tiền điện tử và thực hiện chuyển tiền thay mặt cho người khởi tạo.
Dẫn chiếu đến khoản 1 Điều 8
Quy chế an toàn thông tin trong hoạt động ngân hàng có bao gồm quản lý nguồn lực không?
Căn cứ tại điểm b khoản 2 Điều 6 Thông tư 09/2020/TT-NHNN có quy định như sau:
Quy chế an toàn thông tin
1. Tổ chức xây dựng quy chế an toàn thông tin phù hợp với hệ thống thông tin, cơ cấu tổ chức, yêu cầu quản lý và hoạt động của tổ chức. Quy chế an toàn
Khi nào báo cáo giao dịch đáng ngờ trong phòng chống rửa tiền không phụ thuộc vào việc giao dịch đó đã hoàn thành hay chưa?
Chế độ báo cáo giao dịch đáng ngờ được quy định tại Điều 7 Thông tư 09/2023/TT-NHNN như sau:
Chế độ báo cáo giao dịch đáng ngờ
...
2. Việc báo cáo giao dịch đáng ngờ theo quy định tại Điều 26 Luật Phòng, chống rửa tiền
Vần seri tiền là gì?
Vần seri tiền được giải thích theo Điều 2 Quy chế quản lý seri tiền mới in ban hành kèm theo Quyết định 28/2007/QĐ-NHNN quy định cụ thể:
Seri tiền gồm vần seri và dãy số tự nhiên với số lượng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước được in trên mỗi tờ tiền, mỗi tờ tiền có một seri riêng.
Theo đó, trên mỗi tờ tiền vần seri
thể:
Quy định các mức lãi suất của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam như sau:
1. Lãi suất tái cấp vốn: 6,0%/năm.
Quyết định 313/QĐ-NHNN: Giảm lãi suất tái cấp vốn, tái chiết khấu từ ngày 15/03/2023 phải không?
Ngân hàng Nhà nước thực hiện tái cấp vốn cho Ngân hàng thương mại với mục đích gì?
Căn cứ tại Điều 4 Thông tư 24/2019/TT-NHNN quy định Ngân
được xóa và án tích chưa được xóa).
Phiếu lý lịch tư pháp phải được cơ quan có thẩm quyền cấp trước thời điểm Ngân hàng Hợp tác xã nộp hồ sơ đề nghị chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự tối đa 06 tháng.
đ) Bản kê khai người có liên quan của nhân sự dự kiến bầu, bổ nhiệm theo mẫu tại Phụ lục số 09 ban hành kèm theo Thông tư số 22/2022/TT-NHNN ;
e
Mạng lưới hoạt động của ngân hàng hợp tác xã gồm những ai?
Mạng lưới hoạt động của ngân hàng hợp tác xã gồm những ai, thì theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư 09/2018/TT-NHNN như sau:
Mạng lưới hoạt động của ngân hàng hợp tác xã bao gồm chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp ở trong nước, văn phòng đại diện ở
Mẫu báo cáo giao dịch đáng ngờ áp dụng cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam?
Căn cứ Danh mục phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 09/2023/TT-NHNN quy định như sau:
DANH MỤC PHỤ LỤC
(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2023/TT-NHNN ngày 28 tháng 7 năm 2023 hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống
Điều 4 Quy chế quản lý seri tiền mới in ban hành kèm theo Quyết định 28/2007/QĐ-NHNN có quy định nguyên tắc in, quản lý seri trong quá trình in tiền như sau:
"1.Việc in seri trong quá trình in tiền được thực hiện theo nguyên tắc:
a) Đối với các loại tiền Ngân hàng Nhà nước công bố phát hành từ trước năm 2003, seri gồm vần seri và dãy số tự nhiên gồm
Phòng giao dịch ngân hàng hợp tác xã bị chấm dứt hoạt động khi nào?
Phòng giao dịch ngân hàng hợp tác xã bị chấm dứt hoạt động theo quy định tại khoản 1 Điều 25 Thông tư 09/2018/TT-NHNN như sau:
Chấm dứt hoạt động, giải thể chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp
1. Chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện, đơn
Hồ sơ đề nghị chấp thuận thành lập văn phòng đại diện ở nước ngoài của ngân hàng hợp tác xã gồm các tài liệu nào?
Hồ sơ đề nghị chấp thuận thành lập văn phòng đại diện ở nước ngoài của ngân hàng hợp tác xã gồm các tài liệu nào, thì theo quy định tại Điều 13 Thông tư 09/2018/TT-NHNN như sau:
- Văn bản của ngân hàng hợp tác xã đề nghị Ngân hàng
tư số 12/2020/TT-BNNPTNT ngày 09/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quản lý thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất; kê đơn, đơn thuốc thú y; sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 18/2018/TT-BNNPTNT
...
8. Sửa đổi, bổ sung Điều 4 như sau:
“Điều 4. Nhập khẩu thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất, nguyên
Hội đồng quản trị của Ngân hàng Chính sách xã hội có bao nhiêu thành viên?
Căn cứ theo khoản 1 Điều 21 Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội Ban hành kèm theo Quyết định 16/2003/QĐ-TTg quy định về Hội đồng quản trị như sau:
Hội đồng quản trị có 12 thành viên, gồm 09 thành viên kiêm nhiệm và 03 thành viên chuyên trách
Tôi có câu hỏi mong được ban tư vấn giúp tôi hỗ trợ giải đáp thắc mắc. Tôi muốn hỏi rằng về tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng nguồn vốn được sử dụng để cho vay thì tại Thông tư 07/2022/TT-NHNN có sửa đổi gì so với Thông tư 07/2019/TT-NHNN? Mong sớm nhận được phản hồi từ ban tư vấn. Cảm ơn ban tư vấn rất nhiều.
Hợp đồng lao động 2022 chị soạn phần thông tin cá nhân của người sử dụng lao động theo Thông tư 21/2003/TT-BLĐTBXH được không và thông tư này còn được sử dụng không? Vì hợp đồng lao động 2022 hiện tại phần người sử dụng lao động chị không để thông tin: số CMND, ngày cấp, nơi cấp, địa chỉ thường trú lên trên hợp đồng lao động. Nội dung hợp đồng lao
ngân hàng thương mại được hay không theo quy định?
Nợ xấu được CIC phân loại trong quá trình sắp xếp các dữ liệu liên quan đến tín dụng với 5 nhóm được quy định tại Bảng mã 09/CIC Thông tư 03/2013/TT-NHNN, càng nhóm cao thì tỷ lệ vay vốn càng thấp.
Bảng mã 09/CIC: Mã nhóm nợ
STT
Nhóm nợ
Mã số
1
Nhóm 1 (Nợ đủ tiêu chuẩn)
01
Ai có thẩm quyền chấp thuận đề nghị thành lập văn phòng đại diện ở nước ngoài của ngân hàng hợp tác xã?
Ai có thẩm quyền chấp thuận đề nghị thành lập văn phòng đại diện ở nước ngoài của ngân hàng hợp tác xã, thì theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư 09/2018/TT-NHNN, được sửa đổi bởi khoản 1 Điều 4 Thông tư 27/2022/TT-NHNN như sau:
Thẩm
".
Ký hiệu quốc tế của tiền Việt Nam là ký hiệu nào? 2 tờ tiền Việt Nam có thể bị trùng số seri với nhau hay không? (Hình từ Internet)
2 tờ tiền Việt Nam có thể bị trùng số seri với nhau hay không?
Căn cứ theo Điều 3 Thông tư 01/2024/TT-NHNN như sau:
Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Vần seri là phần chữ được ghép bởi 2
Người mua nợ của tổ chức tín dụng là cá nhân, sau đó bán lại cho công ty có phù hợp quy định không?
Căn cứ khoản 4 Điều 3 Thông tư 09/2015/TT-NHNN, được sửa đổi bởi khoản 2 Điều 1 Thông tư 18/2022/TT-NHNN (Có hiệu lực từ 09/02/2023) quy định như sau:
Giải thích từ ngữ
Trong Thông tư này, các thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:
...
4. Bên
Khoản nợ được mua, bán trong tổ chức tín dụng là gì?
Căn cứ theo khoản 2 Điều 3 Thông tư 09/2015/TT-NHNN, khoản 1 Điều 2 Thông tư 18/2022/TT-NHNN (Có hiệu lực kể từ ngày 09/02/2023) quy định như sau:
Khoản nợ được mua, bán là khoản nợ phát sinh từ nghiệp vụ cho vay và khoản trả thay trong nghiệp vụ bảo lãnh theo hợp đồng cấp tín dụng đã ký của
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Tổ chức tài chính khởi tạo là gì? Tổ chức tài chính khởi tạo có được tham gia vào giao dịch chuyển tiền điện tử?
22:01 | 28/01/2024
.png)
