của tổ chức, cá nhân nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc của tài sản do phạm tội mà có.
Để phòng chống được hành vi rửa tiền, các tổ chức tài chính cần phải ban hành quy định nội bộ phòng chống hành vi rửa tiền để nhận biết kịp thời, rà soát, phát hiện các hành vi có dấu hiệu phạm tội.
Căn cứ khoản 1 Điều 20 Luật Phòng chống rửa tiền 2012 qui định như sau
Xin chào ban biên tập, hiện tại tôi đang tìm hiểu về chứng khoán tôi muốn biết có quy định nào về báo cáo tài chính đã được kiểm toán khi niêm yết trên sàn chứng khoán Upcom? Có cần phải công bố thông tin định kỳ về báo cáo tài chính đã được kiểm toán hay không?
Cho tôi hỏi công ty đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng trong năm cơ cấu lại thì có phải sẽ được phép dùng báo cáo tổng hợp thông tin tài chính theo quy ước để thay thế cho báo cáo tài chính năm không? Câu hỏi của anh H.T.Q từ Bình Dương
Cho hỏi có phải Bộ Tài chính vừa công bố thủ tục hành chính nào mới và thay thế, bãi bỏ thủ tục nào trong lĩnh vực bảo hiểm? - Câu hỏi của anh Thái tại Hà Nội.
Khi giả định hoạt động liên tục không còn phù hợp thì doanh nghiệp vừa và nhỏ phải xử lý một số vấn đề tài chính khi lập báo cáo tài chính thế nào? - Câu hỏi của chị Lương tại Nghệ An
Các khoản thanh toán tiền thuê tài chính cho từng kỳ kế toán có được trừ vào đầu tư gộp trong báo cáo tài chính của bên cho thuê không? Báo cáo tài chính của bên cho thuê tài chính bao gồm những nội dung nào?
Định giá tài sản ký quỹ như thế nào? Nộp tài sản ký quỹ như thế nào? Tài sản ký quỹ bằng chứng khoán phải đảm bảo những yêu cầu gì? Thắc mắc đến từ bạn L.K ở Long Thành. Mong nhận được câu trả lời sớm nhất. Xin cảm ơn!
Sau khi lập biên bản thì sẽ ra quyết định xử phạt hành chính. Tôi muốn hỏi quyết định này sẽ bao gồm những nội dung gì? Có phải đi đến nơi lập biên bản để lấy quyết định này không? Mong được hỗ trợ. Xin cảm ơn.
Công chức muốn được bổ nhiệm làm Phó Vụ trưởng đơn vị thuộc cơ quan Bộ Tài chính thì phải giữ ngạch chuyên viên chính đúng không? Chức danh Phó Vụ trưởng của các đơn vị thuộc cơ quan Bộ Tài chính có chức trách, nhiệm vụ gì? - Câu hỏi của anh Chiến (Bình Phước)
Tôi có thắc mắc liên quan đến nợ được Chính phủ bảo lãnh. Cho tôi hỏi nợ được Chính phủ bảo lãnh được hiểu thế nào? Nợ được Chính phủ bảo lãnh bao gồm những khoản nợ nào? Câu hỏi của chị Ngọc Hà ở Đồng Nai.
Các nguồn tài chính của trường cao đẳng công lập gồm những nguồn nào? Quy định về việc sử dụng nguồn tài chính đối với trường cao đẳng công lập ra sao? Quản lý và sử dụng tài sản công đối với trường cao đẳng công lập phải đảm bảo thực hiện những gì? Anh Quốc Bình (Nam Định) đặt câu hỏi.
Tiêu chuẩn chung và nhiệm vụ đối với công chức Tài chính kế toán cấp xã cần đáp ứng những gì theo đúng với quy định? Yêu cầu về độ tuổi và trình độ học vấn vào làm việc của công chức Tài chính kế toán cấp xã là gì?
Công ty cho thuê tài chính được xếp vào loại tổ chức tín dụng nào? Công ty cho thuê tài chính huy động vốn của tổ chức thông qua hình thức gì? Nếu nhận tiền gửi phải mở tài khoản tiền gửi ở đâu theo quy định?
Cho tôi hỏi tài chính cho hoạt động khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học bao gồm những nguồn nào theo quy định mới? Câu hỏi của Mỹ Hằng (TP.HCM)
Đến năm 2023 thì việc thực hiện xây dựng dự toán ngân sách nhà nước, xây dựng dự toán thu viện trợ không hoàn lại được quy định như thế nào? Tôi xin cảm ơn!
Cho tôi hỏi luật có quy định thuế bảo vệ môi trường bắt buộc phải thực hiện khai tại nơi có trụ sở chính không? Mong được sớm giải đáp. - Thắc mắc của bạn An (Hà Nội)