Tổ chức tài chính phải nhận biết khách hàng trong trường hợp nghi ngờ giao dịch có liên quan đến hoạt động rửa tiền đúng không? Tổ chức tài chính phải cập nhật thông tin nhận biết khách hàng trong thời gian nào?
Tôi là kỹ sư xây dựng của nhà thầu chính EPC cho một dự án BOT ở tỉnh Khánh Hòa. Nay chủ đầu tư lại yêu cầu kỹ sư nhà thầu chính EPC cũng phải có chứng chỉ nghề nghiệp hạng I mới cho ký hồ sơ. Xin hỏi, yêu cầu này có đúng không? Theo tôi được biết, kỹ sư nhà thầu thi công trực tiếp chỉ yêu cầu trình độ chuyên môn phù hợp, không đòi hỏi chứng chỉ
"Hiện nay thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề y thuộc về cơ quan nào? Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề y tại Việt Nam được quy định như thế nào?" Câu hỏi của chị Hồng Ngọc đến từ Cần Thơ.
Cho tôi hỏi chức danh Ca trưởng Trạm kiểm tra tải trọng xe trên đường bộ phải đáp ứng được những tiêu chuẩn gì về trình độ chuyên môn nghiệp vụ? Phải có thời gian công tác trong ngành Giao thông vận tải bao lâu mới đủ điều kiện đảm nhiệm chức danh Ca trưởng? Hoạt động kiểm tra tải trọng xe trên đường bộ được tiến hành theo nguyên tắc nào? Câu hỏi
Tôi là chủ của một doanh nghiệp lớn, vì để tăng năng suất công việc thì tôi đã thuê kỹ sư về để giúp tôi chế tạo ra một sáng chế mới, hữu ích giúp công việc có thể được hoàn thành nhanh chóng. Toàn bộ kinh phí cũng như phương tiện vật chất nhằm phục vụ cho quá trình nghiên cứu, chế tạo do công ty tôi lo hết. Vậy nếu kỹ sư tôi thuê hoàn thành sáng
Cho tôi hỏi doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao môn Bóng ném cần trang bị cơ sở vật chất, trang thiết bị tập luyện như thế nào để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động? Lệ phí cấp Giấy chứng nhận là bao nhiêu? Cần chuẩn bị hồ sơ như thế nào? Câu hỏi của anh Minh (Long An).
Tôi muốn biết tiêu chuẩn chung đối với thanh tra viên chính ngành Lao động Thương binh và Xã hội được quy định thế nào? Thanh tra viên chính ngành Lao động Thương binh và Xã hội có được thay thế chứng chỉ ngoại ngữ bằng chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số không? - câu hỏi của anh Nhân (Quận 9)
Xin chào. Cho tôi hỏi, sau khi bị tai nạn lao động, tôi muốn xin công ty cho phép chuyển đổi công việc khác phù hợp hơn thì có được không? Tôi là công nhân may tại công ty N, vì bị tai nạn lao động nơi làm việc, nên sức khỏe của tôi bị suy giảm nghiêm trọng. Nay tôi đề nghị công ty cho tôi làm việc ở công đoạn khác, tương đối nhẹ nhàng hơn. Nhưng
Cho tôi hỏi, phạm nhân là người chuyển đổi giới tính ở tù sẽ được giam giữ tại khu giam giữ riêng đúng không? Phạm nhân có con dưới bao nhiêu tháng tuổi theo mẹ vào trại giam thì được giam giữ tại khu giam giữ riêng? Câu hỏi của anh K (Khánh Hòa).
Điều kiện để mở tiệm chuyên bán thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền? Mình đang có ý định mở quầy thuốc bán dược liệu và các loại thuốc cổ truyền tại TPHCM. Vì thế mình đang cần tìm hiểu điều kiện để mình có thể kinh doanh, mở quầy thuốc chuyên bán các loại thuốc này và mình dự định sẽ làm người chịu trách nhiệm chuyên môn luôn thì không biết phải đáp
Tôi có một câu hỏi như sau: Mẫu văn bản đề nghị công nhận doanh nghiệp quá cảnh được ưu tiên mới nhất hiện nay quy định thế nào? Tôi mong mình nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của anh N.T.H ở Đồng Nai.
Ai có quyền yêu cầu Tòa án tuyên bố hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất do công chứng viên đã thực hiện công chứng vô hiệu khi có căn cứ cho rằng việc công chứng đó có vi phạm pháp luật? Mẫu Đơn yêu cầu như thế nào? - câu hỏi của anh T.M (Vũng Tàu)
Tôi muốn hỏi tôi phải làm gì để chuyển đổi đất nông nghiệp (cụ thể là đất trồng lúa) sang đất vườn để trồng cây lâu năm cũng như nuôi trồng thủy sản theo đúng quy định pháp luật? Tôi cần đến cơ quan nhà nước nào, hồ sơ gồm những giấy tờ gì để được giải quyết? Xin hỗ trợ giúp.
Chứng chỉ hành nghề phân tích tài chính có được xem là chứng chỉ hành nghề chứng khoán hay không? Chứng chỉ hành nghề phân tích tài chính được cấp cho cá nhân đáp ứng các điều kiện nào? - câu hỏi của anh T.U (Hà Giang)
Để được cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán thì cá nhân cần đáp ứng những điều kiện nào? Tôi đang có ý định xin cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán và đang tính làm việc ở hai công ty chứng khoán để tăng thêm thu nhập. Anh chị cho tôi hỏi vấn đề này có được không?
Cho anh hỏi về các cơ quan chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam được tổ chức như thế nào? Chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Tổng cục Chính trị là gì? - Câu hỏi của anh Minh Trung đến từ Bình Thuận
Tôi có thắc mắc liên quan đến công nghiệp công nghệ thông tin. Cho tôi hỏi tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động công nghiệp công nghệ thông tin sẽ có những trách nhiệm nào? Câu hỏi của chị Ngọc Như ở Đồng Nai.
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Tổ chức tài chính phải nhận biết khách hàng trong trường hợp nghi ngờ giao dịch có liên quan đến hoạt động rửa tiền đúng không?
12:35 | 01/07/2024
