Giao dịch đáng ngờ là gì?
Mới nhất, tại Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 không có định nghĩa cụ thể về giao dịch đáng ngờ.
Tuy nhiên có thể tham khảo quy định hiện hành tại khoản 6 Điều 4 Luật Phòng, chống rửa tiền 2012 thì giao dịch đáng ngờ là giao dịch có dấu hiệu bất thường hoặc có cơ sở hợp lý để nghi ngờ tài sản trong giao dịch có nguồn
Kiểm tra viên áp dụng mức lương của công chức loại mấy? Bảng lương Kiểm tra viên mới nhất hiện nay? Nhiệm vụ, quyền hạn của Kiểm tra viên được quy định như thế nào? - câu hỏi của anh N.T.T (Đồng Nai)
Tôi đang học đại học, khóa đào tạo 5 năm, thời gian gia hạn tối đa khóa đào tạo là 8 năm. Tuy nhiên, tôi đang học năm thứ 6 vì chưa hoàn thành chương trình học. Vậy, trường hợp này tôi có được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự không?
chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ tàu về quản lý, vận hành tàu, điều hành thuyền viên trên tàu thực hiện nhiệm vụ về khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, thu mua, chế biến, vận chuyển, chuyển tải thủy sản đúng quy định, đảm bảo sản xuất an toàn, hiệu quả.
- Nhiệm vụ:
Thuyền trưởng tàu cá thực hiện nhiệm vụ quy định tại khoản 3 Điều 74 và
bệnh động vật.
2. Khai báo, lập danh sách, xác nhận không đúng số lượng, khối lượng động vật mắc bệnh, chết, sản phẩm động vật nhiễm bệnh phải tiêu hủy; khai báo, xác nhận không đúng số lượng, khối lượng vật tư, hóa chất để phòng, chống dịch bệnh động vật với mục đích trục lợi.
3. Không thực hiện việc thông báo, công bố dịch bệnh động vật trong
có hành vi đe dọa đến tính mạng, sức khỏe của người thi hành công vụ hoặc người khác;
(4) Ngăn chặn, giải tán việc gây rối, chống phá, không phục tùng mệnh lệnh của người thi hành công vụ, làm mất an ninh, an toàn trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ, trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện ma túy;
(5) Phòng vệ chính đáng
, chống tham nhũng, tiêu cực, Thủ tướng Chính phủ về cuộc thanh tra cho các tổ chức, cá nhân không có trách nhiệm biết.
- Thanh tra vượt thẩm quyền, ngoài phạm vi, đối tượng, nội dung theo Quyết định thanh tra; bỏ lọt, bỏ sót, bỏ qua nội dung thanh tra trong Kế hoạch tiến hành thanh tra được phê duyệt.
- Báo cáo, tham mưu, đề xuất kết luận sai sự thật
ruột của người đại diện theo pháp luật, của người đứng đầu, của giám đốc hoặc tổng giám đốc và của cấp phó của người đứng đầu, phó giám đốc hoặc phó tổng giám đốc phụ trách công tác tài chính - kế toán, kế toán trưởng trong cùng một đơn vị kế toán, trừ doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn do một cá nhân làm chủ sở hữu, doanh nghiệp thuộc
, quả nổ;
d) Dùi cui điện, dùi cui cao su, dùi cui kim loại; khóa số 8, bàn chông, dây đinh gai; áo giáp; găng tay điện, găng tay bắt dao; lá chắn, mũ chống đạn và các loại công cụ hỗ trợ khác có tính năng, tác dụng tương tự.
3. Các chất ma tuý, tiền chất ma túy, chất hướng thần hoặc có chứa chất ma túy; chất gây mê, chất độc, chất gây ngứa, chất
phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của người khác; có trách nhiệm thực hiện các quy định phòng, chống dịch bệnh, giữ gìn vệ sinh môi trường. Khi hết giờ gặp thân nhân, thăm gặp, tiếp xúc lãnh sự, không được tự ý lưu lại nơi làm việc, nơi thăm gặp của cơ sở lưu trú.
...
Theo đó, Người đến gặp người lưu trú tại cơ sở lưu trú của Bộ Công an phải xuất
Tôi hiện tại đang là người làm trên thông trên mạng xã hội tiktok, tuy nhiên dạo gần đây do nổi tiếng hơn trong các video mà tôi tung ra đã có không ít ý kiến trái chiều vậy nên tôi bị một số người tẩy chay. Tôi đã rút lui khỏi mạng xã hội một thời gian nên không biết có người bịa đặt thông tin sai sự thật về mình. Cụ thể trong số những người tẩy
trữ các loại dữ liệu hiện đang thu thập, khai thác, phân tích, xử lý.
Trường hợp doanh nghiệp tiến hành thu thập, khai thác, phân tích, xử lý bổ sung các loại dữ liệu theo quy định tại khoản 1 Điều này, doanh nghiệp có trách nhiệm phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thuộc Bộ Công an để bổ sung vào danh sách
01 phóng viên báo chí đã đăng Chủ tịch xã làm giả con dấu, ký giấy khai sinh thu lời bất chính, sai sự thật. Hỏi: Theo quy định của pháp luật thì Phóng viên vi phạm quy định nào của pháp luật. (Quy định tại văn bản nào) (Nội dung phản ánh sai là: Không phải làm giả con dấu, không thu lời bất chính, không phải làm giả giấy tờ) Mong được giải đáp
phúc bền lâu. Trong đó, việc cùng vợ làm bữa cơm gia đình - nền tảng để tạo nên hạnh phúc gia đình không chỉ thể hiện trách nhiệm của người chồng, người làm cha, mà còn thể hiện tình cảm gắn bó giữa các thành viên.
Hôm nay, ........thành viên chúng tôi mang đến Hội thi “Khi đàn ông vào bếp” thực đơn gồm 6 món ăn chay có chủ đề: "Gắn kết yêu thương
mà anh nêu.
Nhân viên y tế chuyên khoa lao nếu muốn xin giảm thời gian làm việc có được không?
Theo Mục 1.2 Chương VI Quyết định 838/QĐ-BYT năm 2022 hướng dẫn An toàn, vệ sinh lao động cho nhân viên y tế trong phòng, chống dịch COVID-19 do Bộ Y tế ban hành quy định:
"1.2. Tổ chức công việc hợp lý để kiểm soát giảm thiểu nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ
vấn chuyên môn tỉnh) để:
- Đánh giá, kết luận nguyên nhân gây tai biến nặng sau tiêm chủng;
- Xác định trường hợp được bồi thường theo quy định tại khoản 6 Điều 30 của Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm và khoản 2 Điều 15 Nghị định này;
- Xác định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc sản xuất, kinh doanh, bảo quản, sử dụng vắc xin, sinh
Tôi hiện đang muốn thành lập tổ chức tài chính vi mô. Tuy đã đáp ứng đủ các điều kiện để được cấp giấy phép thành lập và hoạt động nhưng tôi không biết tên và trụ sở của tổ chức được quy định như thế nào. Tổ chức này có cần thành lập Ban kiểm soát hay không? Nếu có, những thành viên của Ban kiểm soát cần phải đáp ứng điều kiện gì?
Cấp bậc hàm cao nhất đối với trưởng phòng trong Công an nhân dân là gì? Hạn tuổi phục vụ cao nhất đối với Thượng tá Công an nhân dân là bao nhiêu? Câu hỏi của anh Thế ở Nam Định.
, thị trấn tiêu biểu” thực hiện theo quy định tại Phụ lục III kèm theo Nghị định này.
4. Thành viên trong gia đình vi phạm một trong các trường hợp sau thì không xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”:
a) Bị truy cứu trách nhiệm hình sự;
b) Không hoàn thành nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ nộp thuế;
c) Bị xử phạt vi phạm hành chính về: Hành vi tảo hôn
chức:
a) Không cư trú tại Việt Nam;
b) Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
c) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.
Ngoài ra tại Điều 4 Nghị định 138
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Giao dịch đáng ngờ là gì? Báo cáo giao dịch đáng ngờ được thực hiện như thế nào theo quy định mới?
16:21 | 15/12/2022
