dịch đáng ngờ trong trường hợp không phụ thuộc vào việc giao dịch đã hoàn thành hay chưa được quy định tại Điều 37 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 như sau:
Thời hạn báo cáo
1. Đối tượng báo cáo phải báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo quy định tại Điều 25 và giao dịch chuyển tiền điện tử quy định tại Điều 34 của Luật này trong thời hạn 01
Điều 4 Quy chế thành lập Hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam được ban hành kèm theo Nghị định 08/1998/NĐ-CP về nội dung hoạt động của Hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam:
Nội dung hoạt động của Hiệp hội:
1. Tổ chức sinh hoạt thông tin nội bộ;
2. Tổ chức các hoạt động, tìm hiểu cơ hội thương mại và đầu tư;
3. Tham gia các hoạt
sách.
Cơ quan nào có thẩm quyền tiến hành hạch toán kế toán ngân sách nhà nước?
Căn cứ vào Điều 63 Luật Ngân sách nhà nước 2015 quy định như sau:
Kế toán, quyết toán ngân sách nhà nước
1. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan đến thu, chi ngân sách nhà nước phải tổ chức hạch toán kế toán, báo cáo và quyết toán ngân sách nhà nước theo
quản lý rủi ro của ngân hàng thương mại có các nội dung nào?
Chính sách quản lý rủi ro của ngân hàng thương mại có các nội dung được quy định tại khoản 2 Điều 24 Thông tư 13/2018/TT-NHNN như sau:
Chính sách quản lý rủi ro
1. Chính sách quản lý rủi ro của ngân hàng thương mại do Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên ban hành, sửa đổi, bổ sung. Thẩm
theo khoản 1 Điều 101 Nghị định 08/2015/NĐ-CP gồm:
- Vận động quần chúng tham gia phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới;
- Tuần tra hải quan;
- Thu thập, nghiên cứu thông tin về địa bàn, tuyến vận chuyển hàng hóa, vụ việc, hiện tượng, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh và người có liên quan;
- Thu thập
thuộc trung ương hoặc mã quốc gia nơi công dân đăng ký khai sinh và 6 số là khoảng số ngẫu nhiên.
Điều 4 Thông tư 59/2021/TT-BCA quy định về cấu trúc số định danh cá nhân như sau:
“Điều 4. Mã số trong số định danh cá nhân
1. Mã tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; mã quốc gia nơi công dân đăng ký khai sinh quy định tại Phụ lục I, Phụ lục II ban
như trước đây. Để biết được khi đăng ký bổ sung, sửa đổi tài sản bảo đảm, cần đối chiếu với Điều 18 Nghị định 99/2022/NĐ-CP.
Theo Điều 18 Nghị định 99/2022/NĐ-CP về đăng ký biện pháp bảo đảm quy định:
Trường hợp đăng ký thay đổi
1. Người yêu cầu đăng ký nộp hồ sơ đăng ký thay đổi khi có một trong các căn cứ sau đây:
...
b) Bổ sung việc đăng ký
nghị cấp giấy phép lái tàu đường sắt đô thị cho người nước ngoài đã có giấy phép lái tàu do cơ quan cấp giấy phép lái tàu nước ngoài cấp gồm những gì?
Căn cứ khoản 1 Điều 32 Thông tư 15/2023/TT-BGTVT quy định về hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lái tàu:
- Bản chính hoặc bản điện tử văn bản đề nghị cấp giấy phép lái tàu của doanh nghiệp thuê người nước
sử dụng ngân sách nhà nước
Phim sản xuất sử dụng ngân sách nhà nước là sản phẩm văn hóa đặc thù, gắn với quyền tác giả từ khâu sáng tác đến khi hoàn thành. Việc sản xuất phim sử dụng ngân sách nhà nước quy định như sau:
1. Đối với phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình theo kế hoạch phục vụ nhiệm vụ chính trị về đề tài lịch sử, cách mạng
thuốc bảo vệ thực vật đang được phép hoạt động tại Việt Nam.
- Tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có đủ điều kiện về sản xuất, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật quy định tại Điều 61 và Điều 63 của Luật này được tổ chức, cá nhân quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này ủy quyền.
Như vậy, cá nhân hoặc tổ chức muốn đăng ký thuốc bảo vệ thực vật tại
thương?
Theo quy định tại khoản 2 Điều 21 Nghị định 81/2018/NĐ-CP về công bố kết quả, trao thưởng và báo cáo kết quả thực hiện chương trình khuyến mại:
Công bố kết quả, trao thưởng và báo cáo kết quả thực hiện chương trình khuyến mại
1. Trong trường hợp thực hiện chương trình khuyến mại theo các hình thức quy định tại Điều 12, Điều 13 Nghị định này
làm con nuôi từ gia đình.
...
Theo đó, Sở Tư pháp đăng ký việc nuôi con nuôi theo quy định của pháp luật về đăng ký hộ tịch và tổ chức lễ giao nhận con nuôi tại trụ sở Sở Tư pháp, với sự có mặt của:
(1) Đại diện Sở Tư pháp;
(2) Trẻ em được nhận làm con nuôi;
(3) Cha mẹ nuôi;
(4) Đại diện cơ sở nuôi dưỡng đối với trẻ em được xin nhận làm con
Giám sát đầu tư là hoạt động gì? Đối tượng nào có trách nhiệm giám sát dự án đầu tư ra nước ngoài?
Giám sát đầu tư là hoạt động gì?
Căn cứ tại khoản 1, 2, 3 Điều 3 Nghị định 29/2021/NĐ-CP thì giám sát đầu tư là hoạt động theo dõi, kiểm tra đầu tư.
Trong đó:
- Theo dõi chương trình, dự án đầu tư là hoạt động thường xuyên và định kỳ cập nhật
hoạt động văn hoá truyền thống đặc trưng mang đậm bản sắc văn hoá của từng địa phương, vùng miền, khu vực.
Lưu ý số 1: Tuỳ thuộc vào không gian khu vực tổ chức lễ hội và điều kiện kinh phí và nhu cầu của nhân dân địa phương tổ chức một số chương trình hoạt động như:
- Biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp và nghệ thuật quần chúng,
- Tổ chức các hoạt
Việc đăng ký hiến tạng có hiệu lực kể từ khi cơ sở y tế nhận đơn xin hiến tạng đúng không?
Thủ tục đăng ký hiến mô, bộ phận cơ thể ở người sống được quy định tại Điều 12 Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến lấy xác 2006, cụ thể như sau:
Thủ tục đăng ký hiến mô, bộ phận cơ thể ở người sống
1. Người có đủ điều kiện quy định tại
thuộc ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện không, thì theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Luật Đầu tư 2020 có quy định ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện như sau:
Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện
1. Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện là ngành, nghề mà việc thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh trong ngành, nghề đó phải đáp
dịch vụ công Bộ Công an (trừ các văn bản, giấy tờ không được phép đăng tải qua hệ thống mạng theo quy định của pháp luật).
Cụ thể, trình tự thực hiện thủ tục đăng ký thêm dấu xi như sau:
- Bước 1: Cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước có nhu cầu đăng ký thêm con dấu xi nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính
chứng nhận đăng ký mẫu con dấu đối với cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước hiện nay được thực hiện theo tiểu mục 4 Mục B Phần II Thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định 3191/QĐ-BCA năm 2022. Cụ thể gồm các bước sau:
Bước 1: Cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước có nhu cầu đổi Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu nộp hồ sơ đến Cục Cảnh sát quản
hành kèm theo Quyết định 3191/QĐ-BCA năm 2022 như sau:
STT
Nội dung
Bước 1
Cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước có nhu cầu cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu nộp hồ sơ đến Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an.
Bước 2
Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ và thành phần của hồ sơ.
- Nếu hồ sơ
Doanh nghiệp có phải đăng ký mẫu dấu khi có nhu cầu sử dụng thêm 01 con dấu theo quy định hay không?
Căn cứ tại Điều 43 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về dấu của doanh nghiệp như sau:
Dấu của doanh nghiệp
1. Dấu bao gồm dấu được làm tại cơ sở khắc dấu hoặc dấu dưới hình thức chữ ký số theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.
2
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Khi nào báo cáo giao dịch đáng ngờ trong phòng chống rửa tiền không phụ thuộc vào việc giao dịch đó đã hoàn thành hay chưa?
14:38 | 27/02/2024
