người khởi tạo hoặc mã giao dịch trong trường hợp người khởi tạo không có tài khoản;
c) Nghi ngờ giao dịch hoặc các bên liên quan đến giao dịch có liên quan đến hoạt động rửa tiền;
d) Nghi ngờ về tính chính xác hoặc tính đầy đủ của các thông tin nhận biết khách hàng đã thu thập trước đó.
3. Tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành, nghề phi tài chính có
cá nhân: Tại đây.
Mẫu Phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu cá nhân dành cho cá nhân mới nhất hiện nay là mẫu nào? (Hình từ Internet)
Dữ liệu cá nhân cơ bản bao gồm những thông tin gì?
Căn cứ tại khoản 3 Điều 2 Nghị định 13/2023/NĐ-CP quy định dữ liệu cá nhân cơ bản bao gồm những thông tin sau đây:
- Họ, chữ đệm và tên khai sinh, tên gọi khác (nếu có
mại gồm những tài liệu gì? (Hình từ Internet)
Hồ sơ đề nghị chủ đầu tư xác nhận vào văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thương mại gồm những giấy tờ gì?
Căn cứ tại khoản 3 Điều Điều 33 Thông tư 19/2016/TT-BXD quy định hồ sơ đề nghị chủ đầu tư xác nhận vào văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thương mại gồm có:
- 05 bản chính văn
sửa dữ liệu cá nhân của chủ thể dữ liệu sau khi được chủ thể dữ liệu cá nhân đồng ý ngay khi có thể hoặc theo quy định của pháp luật chuyên ngành. Trường hợp không thể thực hiện thì thông báo tới chủ thể dữ liệu sau 72 giờ kể khi nhận được yêu cầu chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của chủ thể dữ liệu.
3. Bên Xử lý dữ liệu cá nhân, Bên thứ ba được chỉnh sửa
bằng Đồng Việt Nam.
2. Chỉ cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu hợp pháp hoặc có quyền sử dụng quyền tài sản hợp pháp, quyền khác quy định tại khoản 1 Điều này có quyền góp vốn theo quy định của pháp luật.
3. Đối với tài sản là quyền sử dụng đất, phương tiện vận tải, tài sản khác thì cá nhân, tổ chức có thể lựa chọn góp vốn bằng tài sản đó hoặc thỏa thuận
Bộ Tài chính có cơ cấu tổ chức như thế nào?
Căn cứ tại Điều 3 Nghị định 14/2023/NĐ-CP quy định Bộ Tài chính có cơ cấu tổ chức như sau:
- Vụ Ngân sách nhà nước.
- Vụ Đầu tư.
- Vụ Tài chính quốc phòng, an ninh, đặc biệt (Vụ I).
- Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp.
- Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính.
- Vụ Hợp tác quốc tế.
- Vụ
? Trong hợp đồng phát hành thẻ ngân hàng phải có những nội dung gì? (Hình từ Internet)
Trong hợp đồng phát hành thẻ ngân hàng phải có những nội dung gì?
Căn cứ tại khoản 1 Điều 13 Thông tư 19/2016/TT-NHNN (một số nội dung được sửa đổi bổ sung bởi khoản 2, khoản 3 Điều 1 Thông tư 30/2016/TT-NHNN, được sửa đổi bởi khoản 6 Điều 1 Thông tư 17/2021/TT
;
- Doanh thu hoạt động tài chính khác;
- Thu nhập khác;
- Kết chuyển lỗ.
*Tài khoản 911 không có số dư cuối kỳ.
Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu đối với tài khoản 911 xác định kết quả hoạt động như thế nào?
Căn cứ tại khoản 3 Điều 32 Thông tư 177/2015/TT-BTC quy định phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu đối với tài
Đề xuất mục tiêu thiết lập điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin như thế nào?
Căn cứ tại Điều 3 Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện nội dung về thông tin và truyền thông trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ
.
3. Hồ sơ đề nghị điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực bao gồm đơn đề nghị cấp chứng chỉ năng lực theo Mẫu số 04 Phụ lục IV Nghị định này, bản gốc chứng chỉ năng lực đã được cấp và bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử có giá trị pháp lý các tài liệu liên quan đến nội dung đề nghị điều chỉnh, bổ sung theo quy định tại khoản 1 Điều
trình thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng: Tại đây.
Mẫu Tờ trình thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng mới nhất hiện nay là mẫu nào? (Hình từ Internet)
Hồ sơ trình thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng gồm những tài liệu gì?
Căn cứ tại khoản 3 Điều 14 Nghị định 15/2021/NĐ-CP quy định hồ sơ trình thẩm
Có được xác định chủ sở hữu nhà ở trong thời gian thuê mua nhà ở không?
Căn cứ tại khoản 17 Điều 3 Luật Nhà ở 2014 quy định như sau:
Thuê mua nhà ở là việc người thuê mua thanh toán trước cho bên cho thuê mua 20% giá trị của nhà ở thuê mua, trừ trường hợp người thuê mua có điều kiện thanh toán trước thì được thanh toán không quá 50% giá trị nhà
1. Hồ sơ gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Giấy phép thành lập Chi nhánh phải được nộp trong thời hạn ít nhất 30 ngày trước khi Giấy phép hết hạn.
2. Thương nhân nước ngoài nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng) đến Cơ quan cấp Giấy phép.
3. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày
thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn, có trách nhiệm kiểm tra, xác minh, xác nhận đơn đề nghị và có văn bản kèm giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều này gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.
3. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận văn bản, có trách nhiệm kiểm tra, xác minh nếu
trường hợp đã áp dụng các biện pháp khắc phục lỗi của sản phẩm, lỗi ghi nhãn mà lô hàng, mặt hàng vẫn không đạt yêu cầu nhập khẩu thì phải áp dụng một trong các hình thức xử lý quy định tại các điểm c và d khoản 3 Điều 55 Luật An toàn thực phẩm 2010.
Thực phẩm không đạt yêu cầu thực phẩm nhập khẩu thì xử lý như thế nào? Việc kiểm tra về an toàn thực
diện Phần vốn góp theo ủy quyền kèm theo hồ sơ cá nhân của người này.
2. Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của thông báo và các tài liệu kèm theo trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo.
3. Trường hợp thông báo và các tài liệu kèm theo là hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh có văn bản gửi công ty
kết thúc chương, bài và kết thúc môn học, mô đun;
e) Hướng dẫn sử dụng giáo trình;
g) Tài liệu tham khảo.
3. Tổ chức biên soạn giáo trình
a) Nghiên cứu chương trình đào tạo; quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực, vị trí việc làm của ngành, nghề; chương trình chi tiết môn học, mô đun trong chương trình đào tạo;
b) Thu thập
chứng khoán thì ngân hàng giám sát bị phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng.
Ngân hàng giám sát có nghĩa vụ như thế nào?
Căn cứ tại khoản 2 Điều 116 Luật Chứng khoán 2019 quy định ngân hàng giám sát có nghĩa vụ như sau:
- Đầu tiên, thực hiện các nghĩa vụ quy định tại khoản 3 Điều 56 Luật Chứng khoán 2019.
- Thứ hai, thực hiện lưu ký tài
xóa án tích về một trong các tội cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của người khác; ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu, người có công nuôi dưỡng mình; dụ dỗ, ép buộc hoặc chứa chấp người chưa thành niên vi phạm pháp luật; mua bán, đánh tráo, chiếm đoạt trẻ em.
3. Trường hợp cha dượng nhận con riêng của vợ
nghiệp trong hoạt động đầu tư xây dựng).
e) Tổng số người lao động được bảo hiểm (đối với bảo hiểm bắt buộc cho người lao động thi công trên công trường).
g) Thời hạn bảo hiểm, tỷ lệ phí bảo hiểm, phí bảo hiểm, mức khấu trừ (nếu có).
h) Ngày, tháng, năm cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm.
3. Trường hợp cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử, doanh nghiệp
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Thực hiện phòng chống rửa tiền phải dựa trên nguyên tắc nào? Trong phòng, chống rửa tiền những hành vi nào bị nghiêm cấm thực hiện?
08:01 | 19/04/2023
