phòng chống rửa tiền? (Hình từ Internet)
Khi nào phải nhận biết khách hàng trong phòng chống rửa tiền?
Căn cứ khoản 2 Điều 9 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 có quy định tổ chức tài chính phải nhận biết khách hàng trong các trường hợp sau đây:
- Khách hàng lần đầu mở tài khoản hoặc thiết lập quan hệ với tổ chức tài chính;
- Khách hàng thực hiện giao
tự, thủ tục cấp phù hiệu cho xe ô tô đầu kéo kéo rơ moóc như sau:
Bước 1: Đơn vị kinh doanh vận tải gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp phù hiệu đến Sở Giao thông vận tải nơi đã cấp Giấy phép kinh doanh cho đơn vị. Trường hợp hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung, cơ quan cấp phù hiệu thông báo trực tiếp hoặc bằng văn bản hoặc thông báo qua hệ thống dịch vụ công trực
nội địa
...
2. Cứu nạn đường thủy nội địa là hoạt động cứu người bị nạn thoát khỏi nguy hiểm đang đe dọa đến tính mạng của họ, gồm cả việc sơ cứu hoặc các biện pháp khác để đưa người bị nạn trên đường thủy nội địa, vùng nước cảng, bến thủy nội địa đến vị trí an toàn.
...
Nguyên tắc, tổ chức hoạt động tìm kiếm, cứu nạn giao thông đường thủy nội
đường lối, chủ trương, chính sách đối ngoại của Đảng, Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước, theo thông lệ quốc tế; bảo vệ bí mật, đảm bảo an ninh quốc gia theo quy định của Đảng và Nhà nước.
2. Bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đối với các hoạt động đối ngoại; phân công, phân nhiệm rõ
nông”[2].
Trong phong trào cách mạng 1930 - 1931, đỉnh cao là Xô viết Nghệ - Tĩnh, từ lực lượng khởi nghĩa của công nông, Đội tự vệ công nông (Tự vệ Đỏ) đã ra đời. Đó là tiền đề đầu tiên của lực lượng vũ trang cách mạng Việt Nam. Tiếp theo đó, hàng loạt tổ chức vũ trang lần lượt được thành lập như: Đội du kích Bắc Sơn (1940), các đội du kích ở Nam Kỳ
Trong chương trình chuyển đổi số quốc gia hướng tới năm 2030 thì việc thực hiện triển khai thử nghiệm đào tạo về công nghệ số cho người lao động ưu tiên tại những tỉnh nào trước? Bảo đảm an toàn an ninh mạng là nhiệm vụ của chuyển đổi số quốc gia hướng tới năm 2030 quy định những điều gì? Chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế có phải là lĩnh vực cần
tuyển vào lớp không chuyên của Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong và Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa, học sinh sẽ được hướng dẫn để chọn ban theo nguyện vọng và năng lực của học sinh.
- Việc chuyển học sinh ra khỏi lớp chuyên cần thực hiện đúng Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên.
Không
Tiêu chí công nhận thuộc Mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số đối với cá nhân tư vấn là công dân Việt Nam gồm những gì?
Căn cứ khoản 2 Mục I Tiêu chí, quy định công nhận cá nhân, tổ chức tư vấn thuộc mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số ban hành kèm theo Quyết định 376/QĐ-BTTTT năm 2023 quy định như sau
:
+ Ô số 1: tên giao dịch của người xuất khẩu, địa chỉ, tên nước xuất khẩu
+ Ô số 2: tên người nhận hàng, địa chỉ, tên nước nhập khẩu
+ Ô trên cùng bên phải: số tham chiếu của C/O (dành cho cơ quan, tổ chức được ủy quyền cấp C/O)
+ Ô số 3: ngày khởi hành, tên phương tiện vận tải (nếu gửi bằng đường hàng không thì khai báo “by air”, số hiệu chuyến
) Đặc điểm mẫu: mô tả đặc điểm nhận dạng; các kết quả phân tích tính chất vật lý, khoáng vật, hóa học (nếu có).
2. Trên mẫu vật hoặc trên bao bì đựng mẫu chỉ ghi số hiệu mẫu. Các thông tin kèm theo ghi đầy đủ tại Phiếu ghi mẫu vật địa chất quy định tại Phụ lục số 1 Thông tư này. Mỗi phiếu chỉ được ghi thông tin của một (01) mẫu vật.
3. Tổ chức, cá
chấm dứt tồn tại, giải thể, phá sản;
+ Thành viên tự nguyện ra khối liên hiệp hợp tác xã;
+ Thành viên bị khai trừ theo quy định của Điều lệ của liên hiệp hợp tác xã (gọi tắt là Điều lệ);
+ Thành viên không sử dụng sản phẩm, dịch vụ hoặc không góp sức lao động trong thời gian liên tục theo quy định của Điều lệ;
+ Tại thời điểm cam kết góp đủ vốn
Trường hợp nào thì có quyền yêu cầu Tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời?
Căn cứ theo Điều 111 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 quy định về những trường hợp có quyền yêu cầu Tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời cụ thể như sau:
1. Trong quá trình giải quyết vụ án, đương sự, người đại diện hợp pháp của đương sự hoặc cơ quan, tổ chức, cá
Nhà đầu tư không được nhận lại tiền cọc đấu giá mua lô cổ phần kèm nợ phải thu của doanh nghiệp mua bán nợ nếu vi phạm quy chế trong trường hợp nào?
Căn cứ theo khoản 1 Điều 18 Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư 05/2022/TT-BTC quy định như sau:
Xử lý các trường hợp vi phạm
1. Những trường hợp sau đây bị coi là vi phạm Quy chế bán đấu giá và
Trong trường hợp có khiếu nại thì quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời bắt giữ tàu biển có hiệu lực thi hành không? Ai có quyền khiếu nại về quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời bắt giữ tàu biển? Biện pháp khẩn cấp tạm thời bắt giữ tàu biển bị hủy khi nào?
Cho hỏi, trường hợp thương nhân không không dự trữ xăng dầu theo đúng quy định (tối thiếu 20 ngày cung ứng) thương nhân có nguy cơ bị thu hồi Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu hay không? Câu hỏi của anh P.T.T từ TP.HCM.
Ai có trách nhiệm cập nhật, đăng tải thông tin về năng lực kinh nghiệm của nhà thầu vào cơ sở dữ liệu nhà thầu? Khi nào nhà thầu bị coi là gian lận khi cập nhật, đăng tải thông tin về năng lực kinh nghiệm của mình vào cơ sở dữ liệu nhà thầu?
Cho tôi hỏi quyền liên quan quyền tác giả bao gồm những quyền nào? Quyền của người biểu diễn có được xem là quyền liên quan quyền tác giả hay không? Sau 50 năm thì quyền biểu diễn còn được bảo hộ nữa không? Việc sử dụng quyền liên quan quyền tác giả được quy định thế nào? Những hành vi nào bị xem là xâm phạm quyền liên quan quyền tác giả? Mong
công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước sẽ gồm những nội dung gì?
Căn cứ theo Điều 45 Nghị định 73/2019/NĐ-CP quy định như sau:
Nội dung công việc quản lý dự án
Nội dung công việc quản lý dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin gồm:
1. Thực hiện các thủ tục và các công việc phục vụ triển khai dự án.
2. Tổ chức lập, chuẩn bị hồ
Công ty tài chính tổng hợp quyết định cho thuê tài chính đối với cá nhân nước ngoài trong trường hợp nào? Công ty tài chính tổng hợp phải tổ chức xét duyệt cho thuê tài chính theo nguyên tắc gì? Công ty tài chính tổng hợp có được yêu cầu bên thuê tài chính báo cáo việc sử dụng tài sản cho thuê tài chính không?
Cho tôi hỏi một số vấn đề như sau: Các địa điểm nào không được phép bán các sản phẩm thuốc lá? Trên sản phẩm thuốc lá có bắt buộc phải có cảnh báo sức khỏe hay không? Không in cảnh báo có bị phạt không? - Câu hỏi của chị Hoàng Lam (Tp.HCM).
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Thế nào là nhận biết khách hàng trong phòng chống rửa tiền? Khi nào phải nhận biết khách hàng trong phòng chống rửa tiền?
14:24 | 14/12/2022
.jpg)
.png)
