Chuyển tiền điện tử trong phòng chống rửa tiền được hiểu như thế nào?
Tại Điều 3 Luật Phòng chống rửa tiền 2022 có định nghĩa như sau:
Giải thích từ ngữ
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Rửa tiền là hành vi của tổ chức, cá nhân nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc của tài sản do phạm tội mà có.
2. Tài sản do phạm tội mà có là
Giáo viên tại Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập phải có bằng cấp gì?
Căn cứ theo khoản 1 Điều 23 Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập ban hành kèm theo Thông tư 20/2022/TT-BGDDT có quy định như sau:
Giáo viên
1. Trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên: có bằng cử nhân
hàng.
Và theo khoản 1 Điều 4 Thông tư 38/2024/TT-NHNN thì tổ chức tín dụng cung ứng dịch vụ tư vấn chỉ được cung ứng dịch vụ tư vấn về hoạt động ngân hàng, hoạt động kinh doanh khác quy định trong Giấy phép do Ngân hàng Nhà nước cấp cho tổ chức tín dụng đó.
Tổ chức tín dụng cung ứng dịch vụ tư vấn là gì? 06 nguyên tắc hoạt động tư vấn đối với tổ
công tác trong lĩnh vực liên quan đến nội dung kinh tế, kỹ thuật của gói thầu.
4. Trong trường hợp đặc biệt cần có ý kiến của các chuyên gia chuyên ngành thì không bắt buộc các chuyên gia này phải có chứng chỉ đào tạo về đấu thầu."
Theo đó, cá nhân tham gia tổ chuyên gia phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu trừ một số trường hợp tại quy
trong các lĩnh vực bao thanh toán, tín dụng tiêu dùng, cho thuê tài chính theo quy định của Luật này.
...
Theo đó, công ty tài chính chuyên ngành là một loại hình tổ chức tín dụng phi ngân hàng.
Tiếp đó, tình thức pháp lý của tổ chức tín dụng được quy định tại Điều 6 Luật Các tổ chức tín dụng 2024 như sau:
Hình thức pháp lý của tổ chức tín dụng
1
sử dụng để nộp, rút tiền mặt, phát hành séc, hạch toán, theo dõi và thực hiện các lệnh thanh toán qua các hệ thống thanh toán do Ngân hàng Nhà nước tổ chức và vận hành, thanh toán từng lần qua tài khoản thanh toán và các dịch vụ thanh toán khác do Ngân hàng Nhà nước cung ứng.
2. Tài khoản thanh toán của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước
tin cậy là ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.
3. Tổ chức cung cấp dịch vụ tin cậy phải có giấy phép kinh doanh dịch vụ do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp, trừ dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử trong thương mại. Tổ chức được quyền đăng ký một hoặc các dịch vụ quy định tại khoản 1 Điều này. Thời hạn của giấy phép kinh doanh dịch vụ tin cậy
lượng dịch vụ;
4. Quyền và nghĩa vụ của các bên;
5. Giá điện, phương thức và thời hạn thanh toán;
6. Điều kiện chấm dứt hợp đồng;
7. Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng;
8. Thời hạn của hợp đồng;
9. Các nội dung khác do hai bên thoả thuận.
Cũng theo Điều 15 Nghị định 80/2024/NĐ-CP quy định Hợp đồng mua bán điện giữa Khách hàng sử dụng điện lớn hoặc
Quyết toán bù trừ điện tử là gì?
Căn cứ theo quy định tại khoản 9 Điều 3 Thông tư 40/2024/TT-NHNN có định nghĩa như sau:
Giải thích từ ngữ
Trong Thông tư này, các từ ngữ sau đây được hiểu như sau:
...
8. Kết quả quyết toán ròng bù trừ điện tử (sau đây gọi là kết quả bù trừ điện tử) là bảng số liệu do tổ chức chủ trì bù trừ điện tử lập sau
) là công ty cho thuê tài chính, công ty tài chính.
...
Theo đó, Công ty cho thuê tài chính là công ty tài chính chuyên ngành, hoạt động chính là cho thuê tài chính. Dư nợ cho thuê tài chính phải chiếm tối thiểu 70% tổng dư nợ cấp tín dụng.
Ngoài ra, công ty cho thuê tài chính còn được gọi là bên cho thuê tài chính.
Công ty cho thuê tài chính là
:
Trường hợp 1: Đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí không phải là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước
Chủ sở hữu sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí có nghĩa vụ trả thù lao cho các đồng tác giả theo thỏa thuận; trường hợp không có thỏa thuận thì mức thù lao trả cho các đồng tác giả quy
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được phân công. Đã kinh qua và hoàn thành tốt nhiệm vụ ở chức vụ bí thư tỉnh uỷ, thành uỷ hoặc trưởng ban, bộ, ngành Trung ương; tham gia Bộ Chính trị trọn một nhiệm kỳ trở lên; trường hợp đặc biệt do Ban Chấp hành Trung ương quyết định.”
Theo đó, Chủ tịch nước phải bảo đảm đầy đủ các tiêu chuẩn chung của Uỷ viên Bộ
;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất;
- Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất.
Theo quy định này thì Bảng cân đối kế toán hợp nhất thuộc Báo cáo tài chính hợp nhất năm và Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ.
Các chỉ tiêu trong Bảng cân đối kế toán hợp nhất được lập bằng cách nào? Tiến hành ra sao theo quy định? (hình từ internet)
Các
Tính đến nay, Công đoàn Việt Nam đã trải qua mấy kỳ Đại hội cập nhật đến Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam?
>> Xem thêm: Đáp án cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Công đoàn và hành động của đoàn viên, người lao động năm 2024 tuần 2
Căn cứ đề cương tuyên truyền Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam 2023 được ban hành kèm theo Hướng dẫn 117-HD
đó, ngoại tệ mua của ngân hàng được phép để chuyển ra nước ngoài thanh toán cho các hợp đồng mua hàng hóa.
Đồng thời, căn cứ khoản 1 Điều 2 Thông tư 02/2020/TT-NHNN quy định:
Đối tượng áp dụng
1. Ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối (sau đây gọi là ngân hàng được phép).
...
Theo quy định thì
nhiều bên góp vốn liên doanh cùng kết hợp các hoạt động, nguồn lực và kỹ năng chuyên môn để sản xuất, khai thác thị trường và cùng phân phối một sản phẩm nhất định. Như khi sản xuất một chiếc máy bay, các công đoạn khác nhau của quá trình sản xuất do mỗi bên góp vốn liên doanh đảm nhiệm. Mỗi bên phải tự mình trang trải các khoản chi phí phát sinh và
xác định giá đánh giá, trong đó lượng hóa các yếu tố đấu thầu bền vững vào công thức xác định giá đánh giá để so sánh, xếp hạng nhà thầu.
Theo đó, chủ đầu tư có thể quy định các yêu cầu về đấu thầu bền vững trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu theo một hoặc các cách thức sau đây:
(1) Quy định yêu cầu về kỹ thuật trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu
Chức năng đặt hàng trực tuyến của sàn giao dịch thương mại điện tử được hiểu như thế nào?
Căn cứ tại khoản 8, 9, 12 Điều 3 Nghị định 52/2013/NĐ-CP thì:
8. Website thương mại điện tử (dưới đây gọi tắt là website) là trang thông tin điện tử được thiết lập để phục vụ một phần hoặc toàn bộ quy trình của hoạt động mua bán hàng hóa hay cung ứng dịch
quy định của pháp luật về kế toán và quy định khác của pháp luật có liên quan.
2. Công ty cổ phần công bố trên trang thông tin điện tử của mình thông tin sau đây:
a) Điều lệ công ty;
b) Sơ yếu lý lịch, trình độ học vấn và kinh nghiệm nghề nghiệp của các thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty;
c) Báo cáo
Chỉ tiêu an toàn nợ công có bao gồm nợ nước ngoài của quốc gia so với tổng sản phẩm quốc nội hay không?
Chỉ tiêu an toàn nợ công là hệ thống chỉ tiêu quy định mức trần và ngưỡng cảnh báo về nợ công do Quốc hội quyết định.
Căn cứ theo quy định tại Điều 4 Nghị định 94/2018/NĐ-CP có quy định về chỉ tiêu an toàn nợ công cụ thể như sau:
Chỉ tiêu
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Giao dịch chuyển tiền điện tử bắt nguồn từ giao dịch sử dụng thẻ ghi nợ để trả tiền hàng hóa dịch vụ có thuộc đối tượng phải báo cáo không?
10:50 | 01/08/2024
