(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Tổ chức phi lợi nhuận là gì? Thực hiện minh bạch đối với hoạt động của tổ chức phi lợi nhuận trong phòng chống rửa tiền như thế nào?
17:47 | 03/04/2023
đánh giá rủi ro về rửa tiền của đối tượng báo cáo đó.
- Hợp tác, trao đổi, cung cấp thông tin với các cơ quan có thẩm quyền trong hoạt động thanh tra, giám sát, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án liên quan đến rửa tiền.
- Thực hiện hợp tác quốc tế về phòng, chống rửa tiền, làm đầu mối tham gia, triển khai thực hiện nghĩa vụ của Việt Nam với tư
