Quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền cần phải có những nội dung nào?
Căn cứ tại khoản 1 Điều 4 Luật Phòng chống rửa tiền 2012:
Giải thích từ ngữ
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Rửa tiền là hành vi của tổ chức, cá nhân nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc của tài sản do phạm tội mà có, bao gồm:
a) Hành vi được quy định
Xin chào Thư Viện Pháp Luật, tôi muốn hỏi về nguồn vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp bao gồm vốn từ những nguồn nào? Có phải nguồn vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp chỉ được lấy từ ngân sách nhà nước không? Xin cảm ơn.
Tôi có một câu hỏi liên quan đến việc sử dụng thông tin tín dụng như sau: Cản trở hoạt động sử dụng thông tin tín dụng hợp pháp của người khác thì tổ chức tín dụng bị xử phạt thế nào? Câu hỏi của chị Ngọc Lan ở Đồng Nai.
Tôi xin hỏi công chức Kiểm lâm có quyền xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng các biện pháp ngăn chặn hành vi vi phạm hành chính hay không? Kinh phí bảo đảm hoạt động của Kiểm lâm được cung cấp từ các nguồn nào? Câu hỏi của anh H đến từ (An Giang).
Tôi có câu hỏi là hệ thống dữ liệu thông tin đối ngoại của các Bộ có được tích hợp vào cơ sở dữ liệu quốc gia không? Ai có trách nhiệm xây dựng cơ sở dữ liệu về thông tin đối ngoại? Câu hỏi của anh Đ.T đến từ Quảng Nam.
Cho hỏi có luật chống bán hàng giả trên sàn thương mại điện tử không? Lợi dụng thương mại điện tử để kinh doanh hàng giả thì có bị xử phạt hay không? Có thể loại bỏ những thông tin về hàng giả ra khỏi website hay không?
Hộ kinh doanh là cơ sở sản xuất thực phẩm thì có cần xin Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm không? Tôi muốn hỏi vấn đề này, cụ thể: Hộ gia đình là cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ thì cần đáp ứng những điều kiện nào để bảo đảm an toàn thực phẩm? Và có nhất thiết phải xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực
Đáp án Cuộc thi trực tuyến Nâng cao nhận thức về an toàn thông tin trên không gian mạng tỉnh Hà Tĩnh mới nhất? An toàn thông tin mạng là gì? Không gian mạng là gì? 11 nội dung quản lý nhà nước về an toàn thông tin mạng như thế nào?
Cho tôi hỏi là: Có thể lấy hình ảnh, thông tin cá nhân của người khuyết tật về trí tuệ không có khả năng lao động để kêu gọi từ thiện, trợ giúp cho người khuyết tật đó hay không? Xử phạt hành chính như thế nào nếu lấy hình ảnh, thông tin cá nhân của người khuyết tật về trí tuệ không có khả năng lao động để kêu gọi từ thiện nhằm mục đích trục lợi
Trước đây, Công ty cho thuê tài chính AA thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam mua 10 chiếc tàu biển của công ty X và xảy ra các hàng loạt sai phạm sau đó. Vậy cho tôi hỏi nhà nước có quy định như thế nào về việc mua tàu biển hay tàu lặn mà có sử dụng nguồn vốn của nhà nước?
Chị ơi cho em hỏi: Bữa giờ đang nổi lại vụ việc một người nổi tiếng bị tung tin đồn thất thiệt về mình thì không biết trong trường hợp này họ có thể lập vi bằng để làm bằng chứng kiện người này không? Đây là câu hỏi của bạn Băng Di đến từ Tp Hồ Chí Minh.
Tôi có thắc mắc liên quan đến thỏa thuận quốc tế trong Quân đội nhân dân. Cho tôi hỏi những thông tin nào về nội dung thỏa thuận quốc tế trong Quân đội nhân dân được cập nhật vào cơ sở dữ liệu? Câu hỏi của anh Đăng Khoa ở Lâm Đồng.
Cho tôi hỏi cán bộ thực hiện công tác thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy có nhiệm vụ xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật không? Cán bộ thực hiện công tác thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy có nhiệm vụ xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật không? Câu hỏi của anh Hà đến từ Bình Định.
Khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu về định mức xây dựng, giá xây dựng công trình và chỉ số giá xây dựng được quy định thế nào? Anh Giang (Hà Nội) thắc mắc.
Tôi muốn được biết rằng hiện nay trong lĩnh vực tài chính nhà nước thì còn những văn bản nào còn hiệu lực? Mong được bên mình hỗ trợ tổng hợp những văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực về Tài chính nhà nước theo quy định của pháp luật hiện hành. Hy vọng nhận được phản hồi. Xin cảm ơn!
thay đổi người định giá tài sản.
đ) Trực tiếp kiểm tra, xác minh nguồn tin về tội phạm và tiến hành các biện pháp điều tra;
e) Kết luận điều tra vụ án;
g) Quyết định tạm đình chỉ điều tra, đình chỉ điều tra, phục hồi điều tra vụ án, bị can;
h) Ra các lệnh, quyết định và tiến hành các hoạt động tố tụng khác thuộc thẩm quyền của Cơ quan điều tra
Cho tôi hỏi về khái niệm xuất bản phẩm là gì? Khi nào được gọi là xuất bản phẩm? Vậy nhà nước có các chính sách thế nào đối với lĩnh vực xuất bản phẩm? Ngoài ra tại lĩnh vực này hành vi nào sẽ bị cấm? - Câu hỏi của chị Thanh Trúc (Tp.HCM).
Bộ phận tuân thủ của tổ chức tín dụng phi ngân hàng có chức năng gì? Bộ phận tuân thủ của tổ chức tín dụng phi ngân hàng thuộc tuyến bảo vệ thứ mấy trong hệ thống kiểm soát nội bộ? Hoạt động kiểm soát của tổ chức tín dụng phi ngân hàng được thực hiện thông qua những nội dung nào?
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Thời hạn cung cấp, cập nhật thông tin Cơ sở dữ liệu về hoạt động kinh doanh bảo hiểm là khi nào?
10:07 | 17/07/2023
.png)
.png)
