Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Báo cáo giám sát giao dịch bất thường

Pháp luật Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát đặc biệt đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt từ 01/7/2024 ra sao? 22:03 | 07/08/2024
tiền; danh sách chủ nợ khác; - Các thông tin khác phục vụ cho việc thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát đặc biệt. (2) Yêu cầu tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt kiểm kê các khoản mục tiền và tương đương tiền hiện có trên toàn hệ thống theo nguyên tắc thực hiện kiểm tra, giám sát chéo và báo cáo kết quả thực hiện trong thời hạn 05 ngày kể từ
Pháp luật Đưa thông tin cá nhân của người khác trên mạng xã hội nhằm mục đích xúc phạm danh dự có bị phạt tù hay không? 11:02 | 26/07/2023
Cho tôi hỏi đưa thông tin cá nhân của người khác trên mạng xã hội có bị xử phạt vi phạm hành chính hay không? Người đưa thông tin cá nhân của người khác trên mạng xã hội nhằm mục đích xúc phạm danh dự có bị phạt tù? Câu hỏi của anh Minh (Long An).
Pháp luật Súng phóng dây mồi có phải là vũ khí thô sơ không? Quân đội nhân dân có được trang bị súng phóng dây mồi không? 01:10 | 23/11/2024
, sản xuất thủ công hoặc công nghiệp, bao gồm: dao găm, kiếm, giáo, mác, thương, lưỡi lê, đao, mã tấu, côn, quả đấm, quả chùy, cung, nỏ, phi tiêu. ... 11. Công cụ hỗ trợ là phương tiện, động vật nghiệp vụ được sử dụng để thi hành công vụ, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nhằm hạn chế, ngăn chặn người có hành vi vi phạm pháp luật chống trả, trốn chạy; bảo vệ
Pháp luật Khách đến chơi qua đêm có phải đăng ký tạm trú? Đăng ký tạm trú tại nơi ở mới có cần trở về nơi ở cũ để khai báo tạm vắng hay không? 14:00 | 17/07/2022
Ban tư vấn cho tôi hỏi khách đến chơi qua đêm có phải đăng ký tạm trú? Đăng ký tạm trú tại nơi ở mới có cần trở về nơi ở cũ để khai báo tạm vắng hay không? Căn cứ pháp lý theo quy định nào? Cảm ơn ban tư vấn!
Pháp luật Máy tính của các nhân sự quản lý hệ thống internet Banking có được phép truy cập internet hay không? 08:45 | 04/08/2022
Cho tôi hỏi đối với những người lao động đảm nhận vị trí quản lý vận hành hệ thống internet Banking thì có phải cho họ tham gia các buổi đào tạo cập nhật kiến thức an ninh, bảo mật hằng năm hay không? Các máy tính của nhân sự quản lý vận hành hệ thống internet Banking có được phép truy cập internet không?
Pháp luật Đất nông nghiệp bỏ hoang bị thu hồi từ ngày 1 8 2024 theo quy định tại Luật Đất đai 2024? 10:07 | 30/07/2024
sơ địa chính; cấp, đính chính, thu hồi, hủy giấy chứng nhận. (13) Thống kê, kiểm kê đất đai. (14) Xây dựng, quản lý, khai thác Hệ thống thông tin quốc gia về đất đai. (15) Quản lý, giám sát việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất. (16) Giải quyết tranh chấp đất đai; giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai. (17) Cung cấp, quản lý
Pháp luật bắt buộc phải kỷ luật lao động khi nhân viên công ty vi phạm nội quy lao động hay không? Thời hiệu xử lý kỷ luật lao động được quy định như thế nào? 13:55 | 11/04/2022
2019 có quy định như sau: "Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động 1. Người sử dụng lao động có các quyền sau đây: a) Tuyển dụng, bố trí, quản lý, điều hành, giám sát lao động; khen thưởng và xử lý vi phạm kỷ luật lao động; b) Thành lập, gia nhập, hoạt động trong tổ chức đại diện người sử dụng lao động, tổ chức nghề nghiệp và tổ chức
Pháp luật Pháp luật hiện hành quy định như thế nào về thuế thu nhập cá nhân đối lao động lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam? 18:31 | 08/05/2022
, nếu chuyển nhượng diện tích đất được miễn, giảm tiền sử dụng đất thì khai, nộp thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản hướng dẫn tại Điều 12 Thông tư này. - Thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản (bao gồm cả nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản) giữa: vợ
Pháp luật Quy định của doanh nghiệp về phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc trong nội quy lao động phải có các nội dung nào? 17:33 | 19/04/2024
hoặc người tố cáo sai sự thật tương ứng với tính chất, mức độ của hành vi vi phạm; - Bồi thường thiệt hại cho nạn nhân và các biện pháp khắc phục hậu quả. Lưu ý: các quy định của người sử dụng lao động về khiếu nại, tố cáo về quấy rối tình dục và xử lý đối với hành vi quấy rối tình dục phải bảo đảm các nguyên tắc: - Nhanh chóng, kịp thời; - Bảo vệ
Pháp luật Hợp đồng BTO là viết tắt của từ nào? Hợp đồng BTO có các nội dung cơ bản nào theo quy định hiện nay? 20:35 | 11/04/2024
; chế độ báo cáo; cung cấp thông tin, tài liệu liên quan và giải trình việc thực hiện hợp đồng theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, giám sát; - Các nguyên tắc, điều kiện sửa đổi, bổ sung, chấm dứt hợp đồng trước thời hạn; chuyển nhượng quyền và nghĩa vụ của các bên; quyền của bên cho vay; thủ tục, quyền và
Pháp luật Quy định mới về trực khám bệnh chữa bệnh năm 2024? Nhiệm vụ của các vị trí trực trong bệnh viện như thế nào? 16:49 | 05/01/2024
đạo giải quyết các vấn đề, tình huống khó khăn vượt khả năng chuyên môn của các thành viên trực cấp dưới không giải quyết được. + Chỉ đạo xử lý các vụ việc bất thường về an ninh, trật tự xảy ra trong bệnh viện. + Báo cáo cấp trên trực tiếp quản lý bệnh viện về những trường hợp đặc biệt, đột xuất xảy ra vượt quá thẩm quyền giải quyết. (2). Trực lâm
Pháp luật Đến năm 2030, Việt Nam sẽ giảm cường độ phát thải khí nhà kính ít hơn 15% so với năm 2014 và hướng tới mục tiêu phát thải ròng về “0” vào năm 2050? 08:42 | 13/06/2022
Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định phê duyệt Đề án Phát triển kinh tế tuần hoàn Việt Nam. Trong đó có những mục tiêu cần phải thực hiện nhằm bảo vệ môi trường, tạo nên môi trường sống tốt hơn để phát triển kinh tế toàn diện như sau:
Pháp luật Giá niêm yết là gì? Các tổ chức, cơ sở sản xuất không thực hiện niêm yết giá bị xử phạt như thế nào? 18:13 | 04/08/2022
cho khách hàng về mức giá mua, giá bán hàng hóa, dịch vụ bằng cách in, dán, ghi giá trên bảng, trên giấy hoặc trên bao bì của hàng hóa hoặc bằng hình thức khác tại nơi giao dịch hoặc nơi chào bán hàng hóa, dịch vụ để thuận tiện cho việc quan sát, nhận biết của khách hàng, cơ quan nhà nước có thẩm quyền. - Đối với hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định
Pháp luật Quy trình khử khuẩn nhà ga, nhà điều hành tại cảng đường biển, đường sông thực hiện như thế nào? 13:03 | 03/10/2023
đang có dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm liên quan đến vận chuyển và thường do nhân viên chuyên trách của cảng thực hiện và có sự giám sát của cơ quan kiểm dịch y tế. - Tùy theo kết quả kiểm tra, giám sát về tác nhân gây bệnh, mức độ lây lan, mức độ di chuyển, giao tiếp của người bệnh, nghi nhiễm bệnh và mật độ người trong khu vực nhà ga, nhà điều
Pháp luật Hợp đồng cộng tác viên kinh doanh là gì? Mẫu hợp đồng cộng tác viên kinh doanh mới nhất là mẫu nào? 20:15 | 08/10/2024
Hợp đồng cộng tác viên kinh doanh là gì? Mẫu hợp đồng cộng tác viên kinh doanh mới nhất? Hợp đồng cộng tác viên kinh doanh là hợp đồng lao động hay hợp đồng dịch vụ? Hợp đồng cộng tác viên kinh doanh là hợp đồng lao động thì cộng tác viên có quyền và nghĩa vụ gì?
Xây dựng trường học hoặc bệnh viện (công trình sự nghiệp) có cần đăng ký biến động chuyển mục đích đất không? Thủ tục xây dựng trường học hoặc bệnh viện trên đất nhà xưởng được quy định như thế nào? Xây dựng trường học hoặc bệnh viện (công trình sự nghiệp) có cần đăng ký biến động chuyển mục đích đất không? 11:20 | 09/08/2022
Công ty tôi thuê đất từ năm 1998. Được nhà nước cho thuê đất với hạn sử dụng là 50 năm. Nay công ty muốn xây dựng trường học hoặc bệnh viện trên phần đất đó thì có được không? Xây dựng trường học hoặc bệnh viện (công trình sự nghiệp) có cần đăng ký biến động chuyển mục đích đất không?
CHỦ ĐỀ NỔI BẬT
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Pháp luật
Phương pháp lập Chứng từ điều chỉnh thông tin ghi Sổ kế toán thuế nội địa? Khóa sổ kế toán thuế nội địa trước hay sau khi lập báo cáo kế toán thuế?
Pháp luật
Thủ tục chuyển loại rừng đối với khu rừng do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập từ 30/10/2024 ra sao?
Pháp luật
Mức bồi thường được tính thế nào khi Nhà nước thu hồi đất và gây thiệt hại đối với cây rừng trồng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước?
Pháp luật
Giá trị chứng khoán tính khấu trừ khi trích lập dự phòng rủi ro được xác định như thế nào theo quy định pháp luật?
Pháp luật
Kiểm tra thực tế hàng hóa theo đề nghị của Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan đối với hàng hóa nào?
Pháp luật
Tiến hành xác định diện tích đất nào trong kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện theo Luật Đất đai mới?
Pháp luật
Hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân khi ủy quyền cho công ty quyết toán thuế TNCN là hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước đúng không?
Pháp luật
Quyết định trưng dụng đất có được ủy quyền không? Cơ quan nào sẽ quyết định bồi thường thiệt hại do trưng dụng đất gây ra?
Pháp luật
Thời hạn nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản chậm nhất là bao nhiêu ngày theo quy định pháp luật?
Pháp luật
Hướng dẫn thủ tục đổi bằng lái xe nước ngoài sang Việt Nam mới nhất? Điều kiện để người nước ngoài được đổi sang bằng lái xe Việt Nam là gì?
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào