và rửa tiền trong lĩnh vực hải quan; đề xuất các biện pháp quản lý để Cục trưởng báo cáo Lãnh đạo Tổng cục chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát trên hệ thống dữ liệu tập trung đảm bảo yêu cầu quản lý theo quy định.
6. Tham gia các hội đồng định giá, bán đấu giá hàng hóa, tài sản bị tịch thu sung quỹ nhà nước.
7. Tổ chức việc nghiên cứu khoa học
Để thuận tiện trong việc rửa đất mặn, các loại đất ghi trong Bảng 1 được sắp xếp thành mấy loại? Chỉ tiêu phân loại đất mặn ở vùng đồng bằng ven biển để trồng lúa theo Tiêu chuẩn 9167 mới nhất? Thắc mắc đến từ bạn G.H ở Bình Dương.
Việc quy hoạch xây dựng cần phải đảm bảo những yêu cầu gì về cấp nước theo QCVN 01:2021/BXD? Tôi rất muốn được thông tin về vấn đề nói trên. Bởi vì tôi đang có những công trình cần phải xây dựng hệ thống cấp nước ngay để đảm bảo việc chống lũ nên có gì tư vấn giúp tôi về việc này nhé. Cám ơn!
Cho hỏi có phải là cho phép đối tượng báo cáo khai thác thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để phòng chống rửa tiền? - Câu hỏi của anh Tú tại Đồng Nai.
Cho hỏi văn bản quy định chi tiết các Luật mới được thông qua tại Kỳ họp thứ 4 của Quốc hội khóa XV khi nào thì được ban hành? - Câu hỏi của anh Phát tại Hậu GIang.
Chế độ báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo trong phòng chống rửa tiền do ai quy định? Báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo trong phòng chống rửa tiền có thể thực hiện theo hình thức nào? Câu hỏi của anh H (Gia Lai).
Cho hỏi Chủ tịch Hội đồng thành viên Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa có thẩm quyền phê duyệt tiếp nhận tài trợ từ các tổ chức trong nước không hay cần phả thông qua Bộ Kế hoạch và Đầu tư? Có thể tài trợ cho Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa bằng ngoại tệ hay không? Câu hỏi cải anh Vương từ Kiên Giang
Khai thác nước biển để sử dụng cho sản xuất muối có cần xin cấp phép khai thác tài nguyên nước không? Trường hợp nào khai thác nước phải có giấy phép? Các trường hợp nào được điều chỉnh giấy phép khai thác tài nguyên nước?
Số mol là gì? Công thức tính số mol? Số mol trong môn hóa học khí hiệu là gì? Tổng hợp trọn bộ kiến thức môn hóa học lớp 10, 11, 12 cần nắm? Hướng dẫn tính mức lương theo mức lương cơ sở mới đối với giáo viên mầm non, cấp 1, 2, 3?
định 20/2019/QĐ-TTg quy định như sau:
Lãnh đạo Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng
...
2. Chánh Thanh tra; giám sát ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức sau khi thống nhất với Tổng Thanh tra Chính phủ.
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Phó Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng theo đề
Đối với công trình xây dựng cảng biển, một trong những vật liệu không thể thiếu là bê tông, bê tông cốt thép. Vậy yêu cầu đối với loại vật liệu này là gì? Được quy định cụ thể ở văn bản nào? Vật liệu chế tạo bê tông và bê tông cốt thép cần đáp ứng yêu cầu gì?
Kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do ai tổ chức? Người dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản không phải thi phần kiến thức chuyên môn trong trường hợp nào? Người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản hết hạn có phải thi sát hạch lại không?
Cho tôi hỏi nhà đầu tư nước ngoài cung cấp tài liệu không kịp thời cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thể bị đình chỉ sử dụng mã số giao dịch chứng khoán bao lâu? Việc đăng ký và nhận kết quả cấp mã số giao dịch chứng khoán được thực hiện thông qua ai? Câu hỏi của anh T.Q.K từ Phan Thiết.
Cho tôi hỏi có các hình thức nào được dùng để báo cáo trong công tác phòng chống rửa tiền? Có dùng tệp dữ liệu điện tử không? Nếu dùng tệp dữ liệu điện tử thì cần bảo đảm các quy định gì? Câu hỏi của chị Tuyền (Tp.HCM).
Công ty môi giới bất động sản có phải áp dụng các biện pháp nhận biết khách hàng nghi ngờ thực hiện hành vi rửa tiền không? Các thông tin nhận biết khách hàng liên quan đến hoạt động rửa tiền mà công ty mua giới bất động sản phải thu thập là gì? Câu hỏi của anh P (Phú Yên) .
Cho tôi hỏi, yêu cầu của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước có được xem là căn cứ ra quyết định thanh tra ngân hàng hay không? Tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán không phải là ngân hàng có phải là đối tượng thanh tra ngân hàng hay không? Câu hỏi của anh Q (Phú Thọ).
Cho hỏi trong phòng chống rửa tiền lĩnh vực kinh doanh trò chơi có thưởng khi khách hàng có dấu hiệu liên tục cố tình thua có được xem là một dấu hiệu khả nghi hay không? Căn cứ pháp lý ở văn bản nào vậy? - câu hỏi của Minh Phụng (Hà Nội).
Tôi có câu hỏi thắc mắc là theo quy định hiện nay thì hợp tác xã nông nghiệp có bao nhiêu loại? Và hợp tác xã nông nghiệp có những tiêu chí đánh giá và xếp loại nào? Câu hỏi của anh Quang Long (Đồng Nai)
Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng có tư cách pháp nhân không? Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng phải trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định, phê duyệt hoặc ban hành những vấn đề gì? Câu hỏi đến từ anh T.L sống ở Vũng Tàu.
Việt Nam hiện nay có những tổ chức phi lợi nhuận nào? Trong phòng chống rửa tiền, tổ chức phi lợi nhuận phải lưu trữ những loại hồ sơ nào? Thời gian lưu trữ là bao lâu? Hành vi nào bị nghiêm cấm trong hoạt động phòng chống rửa tiền? Câu hỏi của anh N (Vũng Tàu).
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Phòng Xử lý vi phạm thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu thực hiện chức năng gì? Có những nhiệm vụ và quyền hạn nào?
20:05 | 16/06/2023
