thông tin, số liệu, dữ liệu để đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền: Tại đây
Nghị định 19/2023/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/4/2023, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 1, khoản 2 và khoản 4 Điều 6 Nghị định 19/2023/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01/12/2023.
đến 07 năm.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 12 năm:
a) Có tổ chức;
b) Vận chuyển, mua bán qua biên giới;
c) Làm chết người;
d) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;
...
Theo đó, căn cứ vào tính chất, hành vi của người phạm tội hế tạo
chức, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 5 Điều 15, khoản 2 Điều 30 Nghị định này quy định mức phạt tiền áp dụng đối với cá nhân, trường hợp quy định tại khoản 3 và khoản 5 Điều 39 Nghị định này quy định cả mức phạt tiền áp dụng cho tổ chức và cho cá nhân. Trường hợp cá nhân có hành vi vi phạm như của tổ chức thì mức phạt tiền bằng 1/2 mức
với cá nhân, trường hợp quy định tại khoản 3 và khoản 5 Điều 39 Nghị định này quy định cả mức phạt tiền áp dụng cho tổ chức và cho cá nhân. Trường hợp cá nhân có hành vi vi phạm như của tổ chức thì mức phạt tiền bằng 1/2 mức phạt tiền đối với tổ chức.
Như vậy, theo quy định trên thì công ty cổ phần phát hành trái phiếu ra công chúng không công bố
kê khai trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép là giả mạo, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được văn bản, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ra quyết định thu hồi Giấy phép.
2. Trường hợp doanh nghiệp dịch vụ không duy trì các điều kiện quy định tại Điều 10 hoặc vi phạm quy định tại một trong các khoản 1, 2, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13 Điều
Công an nhân dân
Người có thẩm quyền xử phạt của cơ quan Công an nhân dân xử phạt hành vi vi phạm hành chính quy định tại Điều 9, Điều 10, Điều 12, Điều 13, Điều 14, Điều 18, Điều 20, Điều 21, Điều 22, Điều 24, Điều 25, Điều 26, Điều 27, Điều 28, Điều 29, Điều 30, Điều 31, Điều 32, Điều 33, Điều 34, Điều 35, Điều 36 theo thẩm quyền quy định tại Điều
, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,22, 23,24 Nghị định này.
...
Đồng thời, căn cứ khoản 1 Điều 28 Nghị định 128/2020/NĐ-CP (sửa đổi bởi điểm d khoản 2 Điều 6 Nghị định 102/2021/NĐ-CP) quy định về thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp như sau:
Thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp
1. Chủ tịch Ủy ban nhân
lịch hoặc có hành vi làm sai lệch về hồ sơ, lý lịch của bản thân và của người khác.
12. Báo cáo, tố cáo, phát ngôn, tuyên truyền thông tin sai sự thật làm ảnh hưởng đến uy tín của tập thể và cá nhân trong BHTGVN mà đã bị nhắc nhở bằng văn bản đến lần thứ ba.
Như vậy, theo quy định, trường hợp người lao động của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam mang vũ khí
hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành.
Hồ sơ biệt phái công chức làm việc tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Nội vụ gồm những gì?
Hồ sơ biệt phái công chức được quy định tại khoản 3 Điều 12 Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý và điều động, biệt phái công chức, viên chức
trường hợp nào?
Tư cách hội viên được quy định tại khoản 1 Điều 12 Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Hàng không Vũ trụ Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 99/QĐ-BNV năm 2012 như sau:
Chấm dứt tư cách hội viên
1. Tư cách hội viên Hội sẽ không còn giá trị nếu xảy ra một trong những trường hợp sau:
a) Tổ chức, đơn vị, cá nhân tự ngừng hoạt động, bị đình
các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
Giấy phép cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không còn giá trị trong trường hợp nào?
Giấy phép cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền được quy định tại khoản 4 Điều 12 Nghị định 06/2016/NĐ-CP như sau:
Cấp Giấy phép cung cấp
chi nhánh tỉnh biên giới xem xét và cấp Giấy chứng nhận theo Mẫu số 03 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 23/2023/NĐ-CP ngày 12/05/2023. Trường hợp từ chối, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh biên giới có văn bản thông báo rõ lý do.
...
Như vậy, theo quy định, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi tiền của nước có chung
cấp thẻ giám định viên tư pháp.
1.2. Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp, gửi qua dịch vụ bưu chính.
...
Như vậy, trình tự thực hiện thủ tục bổ nhiệm và cấp thẻ giám định viên tư pháp xây dựng ở địa phương gồm các bước sau đây:
(1) Cơ quan, tổ chức quản lý giám định viên tư pháp gửi hồ sơ đề nghị bổ nhiệm, cấp thẻ giám định viên tư pháp xây dựng
thông báo cho người đề nghị bằng văn bản và nêu rõ lý do;
- Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định bổ nhiệm và cấp thẻ giám định viên tư pháp kèm theo hồ sơ. Bộ trưởng cấp thẻ giám định viên tư pháp;
1.2. Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp, gửi qua dịch vụ bưu chính.
...
Như vậy, trình tự bổ nhiệm và cấp thẻ giám định viên tư pháp
trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày liền sau ngày VSDC nhận được hồ sơ của tổ chức phát hành. Ngày VSDC nhận được hồ sơ của tổ chức phát hành được quy định cụ thể tại khoản 7 Điều 3 Quy chế này.
1.2. Đối với trường hợp quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 10 Quy chế này, thời gian VSDC xem xét, xử lý hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký trái
nhận tổ chức đủ điều kiện thực hiện sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc.
- Tổ chức đăng ký nhận kết quả thông qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tiếp tại Bộ phận một cửa.
- Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày ban hành Quyết định, Bộ Xây dựng đăng tải Quyết định trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng.
1.2. Cách thức thực hiện:
Nộp hồ sơ
, Cục Công nghệ thông tin thuộc Kho bạc Nhà nước (KBNN) được phân công nhiệm vụ xử lý các vấn đề phát sinh ảnh hưởng đến chức năng ứng dụng, quản trị, nâng cấp, bảo trì ứng dụng TABMIS;
1.2. Cán bộ Phòng xử lý trung tâm - Vụ Kế toán Nhà nước thuộc Kho bạc Nhà nước được phân công nhiệm vụ thực hiện cấp và quản lý tài khoản đăng nhập TABMIS; thiết lập
kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa không phù hợp, chậm nhất 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hoặc kết thúc việc kiểm tra thực tế hàng hóa, VCCI có văn bản yêu cầu chủ sổ làm rõ hoặc cung cấp bổ sung thông tin, chứng từ theo quy định;
Bước 3: Chủ sổ nộp chi phí cấp sổ ATA;
Bước 4: VCCI cấp sổ ATA cho chủ sổ.
1.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ
vùng nguyên liệu sản xuất, chế biến, bảo quản và thương mại lâm sản;
b) Tổ chức triển khai, hướng dẫn, kiểm tra và tổng hợp báo cáo về hoạt động phát triển vùng nguyên liệu sản xuất, chế biến, bảo quản và thương mại lâm sản;
c) Thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước khác về chế biến và thương mại lâm sản theo phân công của Bộ trưởng.
12. Về tổ
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Phải nhận biết khách hàng trong phòng chống rửa tiền trong những trường hợp cụ thể như thế nào?
17:21 | 03/05/2023
