lục ban hành kèm theo Thông tư 09/2023/TT-NHNN, cụ thể như sau:
DANH MỤC PHỤ LỤC
(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2023/TT-NHNN ngày 28 tháng 7 năm 2023 hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền)
Số phụ lục
Tên phụ lục
...
...
Mẫu số 06/Phụ lục II
Mẫu báo cáo giao dịch đáng ngờ áp dụng cho đối tượng báo
Thành viên Ban kiểm soát của tổ chức tài chính vi mô là công ty TNHH một thành viên có được cư trú tại nước ngoài không?
Thành viên Ban kiểm soát của tổ chức tài chính vi mô là công ty TNHH một thành viên có được cư trú tại nước ngoài không, thì theo quy định tại khoản 4 Điều 21 Thông tư 03/2018/TT-NHNN như sau:
Tiêu chuẩn, điều kiện đối với
Nam)
Những trường hợp nào không được cho vay vốn theo quy định pháp luật?
Căn cứ theo quy định tại Điều 8 Thông tư 39/2016/TT-NHNN sửa đổi bởi khoản 2 Điều 1 Thông tư 06/2023/TT-NHNN và Điều 1 Thông tư 10/2023/TT-NHNN thì tổ chức tín dụng không được cho vay đối với các nhu cầu vốn:
- Để thực hiện các hoạt động đầu tư kinh doanh thuộc ngành, nghề
Ai có thẩm quyền chấp thuận danh sách nhân sự dự kiến của ngân hàng hợp tác xã?
Căn cứ theo quy định tại Điều 3 Thông tư 28/2024/TT-NHNN về thẩm quyền chấp thuận thay đổi của tổ chức tín dụng là hợp tác xã như sau:
Thẩm quyền chấp thuận thay đổi
1. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận những thay đổi, danh sách nhân sự dự kiến của
Mẫu sơ yếu lý lịch của nhân sự dự kiến bổ nhiệm Tổng giám đốc của tổ chức tài chính vi mô là mẫu nào?
Mẫu sơ yếu lý lịch của nhân sự dự kiến bổ nhiệm Tổng giám đốc của tổ chức tài chính vi mô là Mẫu quy định tại Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư 33/2024/TT-NHNN sau đây:
TẢI VỀ Mẫu sơ yếu lý lịch của nhân sự dự kiến bổ nhiệm Tổng giám
Bằng khen của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước là hình thức khen thưởng cho cá nhân có thời gian công tác bao lâu trong ngành ngân hàng?
Theo căn cứ tại khoản 2 Điều 10 Thông tư 25/2023/TT-NHNN quy định như sau:
“Bằng khen của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước”
1. “Bằng khen của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước” để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân gương
môi trường theo quy định tại Quyết định số 07/2008/QĐ-BTNMT ngày 06 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức ngành tài nguyên và môi trường (sau đây viết tắt là Quyết định số 07/2008/QĐ-BTNMT) và Thông tư liên tịch số 30/2010/TTLT-BTNMT-BNV ngày 25 tháng 11 năm 2010 của Bộ Tài
Chính phủ yêu cầu NHNN triển khai gói tín dụng 120.000 tỷ đồng phát triển nhà ở xã hội và cơ cấu lại ngân hàng SCB đúng không? Câu hỏi của anh Đạt ở Long An.
tín dụng cho vay.
Quy định của pháp luật liên quan đến án lệ:
- Các điều 471, 474 và Điều 476 Bộ luật dân sự 2005;
- Khoản 2 Điều 91 Luật Tổ chức tín dụng năm 2010;
- Khoản 1 Điều 1 Thông tư số 12/2010/TT-NHNN ngày 14-4-2010 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn tổ chức tín dụng cho vay bằng đồng Việt Nam đối với khách hàng theo lãi suất thỏa thuận
trong thanh toán quốc tế.
..."
Như vậy, ngoài ngoại tệ thì ngoại hối còn bao gồm các thành phần theo quy định như trên.
Trường hợp nào thì doanh nghiệp được thực hiện giao dịch ngoại tệ trên lãnh thổ Việt Nam?
Theo khoản 12 Điều 4 Thông tư 32/2013/TT-NHNN có quy định về các trường hợp được thực hiện giao dịch ngoại tệ trên lãnh thổ Việt Nam như sau
Tổ chức tín dụng phi ngân hàng phải thực hiện phân loại nợ bao lâu một lần?
Thời điểm, trình tự phân loại nợ của tổ chức tín dụng phi ngân hàng được quy định tại khoản 1 Điều 8 Thông tư 31/2024/TT-NHNN cụ thể như sau:
Thời điểm, trình tự phân loại nợ
1. Ít nhất mỗi tháng một lần, trong 07 (bảy) ngày đầu tiên của tháng, ngân hàng, tổ chức tín
/2015/TT-NHNN được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 01/2023/TT-NHNN và Thông tư 06/2017/TT-NHNN) quy định thành phần hồ sơ thực hiện thủ tục cấp Giấy phép thành lập của Quỹ tín dụng nhân dân khi bỏ sổ hộ khẩu giấy gồm:
- Đơn đề nghị cấp Giấy phép do Trưởng Ban trù bị ký theo mẫu tại Phụ lục số 01 Thông tư 04/2015/TT-NHNN. TẢI VỀ
- Dự thảo Điều lệ quỹ tín
Mẫu thông báo điện tử về việc cấp mã ngân hàng mới nhất theo Thông tư 18 thế nào? Tải mẫu về ở đâu?
Mẫu thông báo điện tử về việc cấp mã ngân hàng là mẫu số 05 ban hành kèm theo Thông tư 18/2023/TT-NHNN.
Tải về mẫu thông báo điện tử về việc cấp mã ngân hàng tại đây
Mẫu thông báo điện tử về việc cấp mã ngân hàng mới nhất theo Thông tư 18 thế
tải ban hành kèm theo Thông tư 06/2013/TT-BGTVT như sau:
Từ khi bắt đầu đến kết thúc đóng mới ụ nổi, Đăng kiểm viên phải tiến hành kiểm tra vật liệu, chất lượng công nghệ và trang thiết bị. Các bước kiểm tra bắt buộc là:
(1) Kiểm tra vật liệu và trang thiết bị theo quy định ở Phần 7A và 7B QCVN 21:2010/BGTVT (được thay thế bởi Quy chuẩn kỹ thuật
cơ quan có thẩm quyền để tiến hành điều tra, xử lý.
6. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Thông tư này.
Như vậy, đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới thực hiện 06 trách nhiệm nêu trên.
Thông tư 04/2023/TT-NHNN sẽ có hiệu lực từ ngày 01/8/2023
Nam;
h) Chi chuyển khoản cho các giao dịch hợp pháp khác theo quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối."
Ngoài ra, tổ chức còn được phép thực hiện các giao dịch chi bằng đồng Việt Nam ra nước ngoài bằng hình thức tại Điều 7 thông tư 06/2019/TT-NHNN như sau:
"Điều 7. Các giao dịch thu, chi trên tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng đồng Việt Nam
Thành viên góp vốn của tổ chức tài chính vi mô là ai?
Thành viên góp vốn của tổ chức tài chính vi mô được quy định tại khoản 1 Điều 17 Thông tư 03/2018/TT-NHNN như sau:
Thành viên góp vốn
1. Thành viên góp vốn của tổ chức tài chính vi mô là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên bao gồm tổ chức trong nước, cá nhân trong nước, ngân
Đơn vị sự nghiệp của tổ chức tài chính vi mô được hiểu như thế nào?
Căn cứ theo khoản 5 Điều 3 Thông tư 19/2019/TT-NHNN quy định như sau:
Đơn vị sự nghiệp là đơn vị phụ thuộc của tổ chức tài chính vi mô, có con dấu, thực hiện một hoặc một số hoạt động hỗ trợ hoạt động kinh doanh của tổ chức tài chính vi mô theo quy định tại Điều 6 Thông tư này
hàng Nhà nước.
Như vậy việc xây dựng, quản lý và sử dụng mạng Ngân hàng Nhà nước được thực hiện dựa trên 06 nguyên tắc trên.
Mạng Ngân hàng Nhà nước (Hình từ Internet)
Kiến trúc mạng Ngân hàng Nhà nước được quy định như thế nào?
Căn cứ theo Điều 3 Thông tư 34/2018/TT-NHNN quy định như sau:
Kiến trúc mạng Ngân hàng Nhà nước
1. Kiến trúc logic
Đơn vị sự nghiệp của tổ chức tài chính vi mô là gì?
Căn cứ Điều 3 Thông tư 19/2019/TT-NHNN quy định về đơn vị sự nghiệp của tổ chức tài chính vi mô như sau:
Giải thích từ ngữ
Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Mạng lưới hoạt động của tổ chức tài chính vi mô bao gồm chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện, đơn
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Mẫu Báo cáo giao dịch đáng ngờ áp dụng cho đối tượng báo cáo là tổ chức kinh doanh xổ số là mẫu nào?
13:56 | 19/02/2024
