Giao dịch đáng ngờ là gì?
Mới nhất, tại Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 không có định nghĩa cụ thể về giao dịch đáng ngờ.
Tuy nhiên có thể tham khảo quy định hiện hành tại khoản 6 Điều 4 Luật Phòng, chống rửa tiền 2012 thì giao dịch đáng ngờ là giao dịch có dấu hiệu bất thường hoặc có cơ sở hợp lý để nghi ngờ tài sản trong giao dịch có nguồn
tiếp với thi thể bệnh nhân.
- Nhân viên y tế trực tiếp chăm sóc bệnh nhân.
- Thợ săn, người sống trong rừng có tiếp xúc với động vật ốm hoặc chết (tinh tinh, vượn người, khỉ rừng, linh dương, nhím, dơi ăn quả.).
- Người vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ động vật bị nhiễm vi rút.
Bệnh do virus Ebola là bệnh truyền nhiễm đúng không? Đối tượng nào có
tiểu mục 1 Mục 2 Hướng dẫn kèm theo Quyết định 292/QĐ-BYT 2024 về hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh Tay chân miệng thì triệu chứng lâm sàng của bệnh gồm:
- Giai đoạn ủ bệnh: 3-7 ngày.
- Giai đoạn khởi phát: từ 1 - 2 ngày với các triệu chứng như sốt nhẹ, mệt mỏi, đau họng, biếng ăn, tiêu chảy vài lần trong ngày.
- Giai đoạn toàn phát: có thể kéo
Dịch vụ hỗ trợ chuyển tiền điện tử có phải là loại dịch vụ trung gian thanh toán hay không theo quy định?
Dịch vụ hỗ trợ chuyển tiền điện tử có phải là dịch vụ trung gian thanh toán không, thì theo quy định tại Điều 2 Thông tư 39/2014/TT-NHNN như sau:
Các loại dịch vụ trung gian thanh toán
1. Dịch vụ cung ứng hạ tầng thanh toán điện tử, gồm
-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.
3. Phòng vũ trường phải có diện tích sử dụng từ 80 m2 trở lên, không kể công trình phụ.
4. Không được đặt chốt cửa bên trong phòng vũ trường hoặc đặt thiết bị báo động (trừ các thiết bị báo cháy nổ).
5. Địa điểm
Nuôi con nuôi 2010 cụ thể gồm các giấy tờ sau:
(1) Giấy khai sinh;
(2) Giấy khám sức khỏe do cơ quan y tế cấp huyện trở lên cấp;
(3) Hai ảnh toàn thân, nhìn thẳng chụp không quá 06 tháng;
(4) Tùy trường hợp trẻ được nhận nuôi mà người nhận nuôi nộp một trong các giấy tờ sau:
- Biên bản xác nhận do Ủy ban nhân dân hoặc Công an cấp xã nơi phát hiện
tình huống khẩn cấp đe dọa đến tính mạng, sức khỏe hoặc sự an toàn của chủ thể dữ liệu hoặc cá nhân khác.
Chủ thể dữ liệu có nghĩa vụ gì trong vấn đề bảo vệ dữ liệu cá nhân?
Theo quy định tại Điều 10 Nghị định 13/2023/NĐ-CP thì trong vấn đề bảo vệ dữ liệu cá nhân chủ thể dữ liệu có nghĩa vụ sau:
- Tự bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình; yêu cầu các tổ
định của pháp luật về đầu tư công và pháp luật về ngân sách nhà nước áp dụng đối với quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách.
3. Vốn hoạt động của Quỹ phát triển đất được gửi tại Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh, các ngân hàng thương mại có vốn chi phối của Nhà nước trên địa bàn bảo đảm an toàn, hiệu quả và được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của
chịu trách nhiệm về các khoản nợ của chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam.
Bên cạnh đó, theo khoản 4 Điều Điều 55 Nghị định 46/2023/NĐ-CP thì bằng chứng chứng minh chi nhánh doanh nghiệp tái bảo hiểm nước ngoài tại Việt Nam đã thực hiện hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản và cam kết không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại tòa án hoặc cơ quan
thuê tài chính.
(2) Đánh giá tài sản cho thuê tài chính bao gồm đặc tính kỹ thuật, chủng loại, giá cả, thời hạn giao nhận, lắp đặt, bảo hành; tính khả thi, hiệu quả của phương án và các điều kiện về cho thuê tài chính, mục đích sử dụng tài sản cho thuê và khả năng trả nợ của bên thuê tài chính.
(3) Mua, nhập khẩu tài sản cho thuê theo thỏa thuận của
6 phong cách ngôn ngữ văn bản ra sao? Xác định phong các ngôn ngữ của văn bản như thế nào?
NÓNG: Đề minh họa môn Ngữ văn thi tốt nghiệp THPT 2025 có đáp án
Xem thêm: Đề thi văn THPT Quốc gia 10 năm gần đây kèm đáp án chính thức
Các phong cách ngôn ngữ trong văn bản nhìn chung rất đa dạng nhưng trong tiếng Việt hiện nay, phân loại 6 phong cách
dẫn và khuyến khích người dân sử dụng các dịch vụ số và kỹ năng an toàn, trọng tâm là dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ y tế số, giáo dục số, sử dụng các mạng xã hội, mua bán trực tuyến, thanh toán điện tử và khai thác tiện ích, tài nguyên số trên Internet.”
Theo đó thì việc tập trung phát triển xã hội số trong xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn
hoạch công tác năm, quý, tháng, tuần của đơn vị.
Kế hoạch của đơn vị được xây dựng phù hợp với kế hoạch chung của đại học, có tính khả thi cao và được thực hiện theo đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, hiệu quả cao.
- Tham gia hoạt động nghề nghiệp:
Công việc cụ thể
Tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc
Giảng dạy, nghiên cứu khoa
đến 05 Kiểm soát viên, trong đó có Trưởng Ban kiểm soát. Nhiệm kỳ Kiểm soát viên không quá 05 năm và có thể được bổ nhiệm lại nhưng không quá 02 nhiệm kỳ liên tục tại công ty đó. Trường hợp Ban kiểm soát chỉ có 01 Kiểm soát viên thì Kiểm soát viên đó đồng thời là Trưởng Ban kiểm soát và phải đáp ứng tiêu chuẩn của Trưởng Ban kiểm soát.
2. Một cá
.
Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch công tác năm, quý, tháng, tuần của đơn vị.
Kế hoạch của đơn vị được xây dựng phù hợp với kế hoạch chung của trường đại học/học viện, có tính khả thi cao và được thực hiện theo đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, hiệu quả cao.
- Tham gia hoạt động nghề nghiệp:
Công việc cụ thể
Tiêu chí đánh giá hoàn
khoán?
Theo Điều 70 Luật Chứng khoán 2019 quy định như sau:
Thẩm quyền cấp, cấp lại, điều chỉnh, thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thẩm quyền cấp, cấp lại, điều chỉnh, thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán cho công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng
huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh làm Phó Trưởng ban;
d) Các ủy viên là Giám đốc hoặc đại diện lãnh đạo các sở, ngành có liên quan đến công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Mặt trận Tổ quốc, Hội Phụ nữ, Hội Chữ thập đỏ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các tổ chức đoàn thể - xã hội cấp tỉnh tham
Quy định về hồ sơ thiết kế xe cơ giới tại Thông tư 30/2011/TT-BGTVT?
Đối với quy định về hồ sơ thiết kế xe cơ giới thì tại khoản 1 Điều 4 Thông tư 30/2011/TT-BGTVT quy định cụ thể như sau:
"Điều 4. Hồ sơ thiết kế
1. Hồ sơ thiết kế xe cơ giới bao gồm:
a) Thuyết minh thiết kế kỹ thuật xe cơ giới (bản chính) theo quy định tại mục A của Phụ lục
vai trò không đáng kể trong vụ án."
Như vậy khiển trách được áp dụng đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi lần đầu phạm tội ít nghiêm trọng và người dưới 18 tuổi là người đồng phạm có vai trò không đáng kể trong vụ án.
Giám sát, giáo dục người dưới 18 tuổi phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự trong trường hợp áp
lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.
TCVN ISO 14001:2015 quy định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý môi trường, mà một tổ chức có thể sử dụng làm cơ sở để nâng cao kết quả hoạt động môi trường của mình. Tiêu chuẩn này nhằm sử dụng cho một tổ chức mong muốn quản lý các trách nhiệm về môi trường của mình một cách có hệ thống
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Giao dịch đáng ngờ là gì? Báo cáo giao dịch đáng ngờ được thực hiện như thế nào theo quy định mới?
16:21 | 15/12/2022
