Việc thực hiện báo cáo đánh giá rủi ro về rửa tiền do ai thực hiện?
Căn cứ Điều 15 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 có quy định như sau:
Đánh giá rủi ro về rửa tiền của đối tượng báo cáo
1. Đối tượng báo cáo phải thực hiện đánh giá rủi ro về rửa tiền. Kết quả đánh giá rủi ro về rửa tiền của đối tượng báo cáo phải được cập nhật hằng năm. Trường
.
8.2 Điều kiện bảo quản và vận chuyển phải không được vi phạm việc tuân thủ chất lượng của nguyên liệu động vật, đặc biệt do thoái hóa do môi trường hoặc do men hoặc do sinh sôi nảy nở vi khuẩn.
8.3 Nhà sản xuất phải có trách nhiệm bảo đảm rằng việc bảo quản và vận chuyển nguyên liệu được tiến hành đúng theo các quy trình đã lập thành văn bản.
Như
cho phép xác định duy nhất cá nhân hoặc tổ chức đó trên môi trường điện tử.
...
13. “Số định danh của người nước ngoài” là dãy số tự nhiên duy nhất do hệ thống định danh và xác thực điện tử xác lập để quản lý danh tính điện tử của một cá nhân người nước ngoài.
...
Theo đó, số định danh của người nước ngoài là dãy số tự nhiên duy nhất do hệ thống
tháo mở nắp cống, tháo dỡ, di chuyển trái phép hoặc làm sai lệch công trình đường bộ.
3. Sử dụng lòng đường, lề đường, hè phố trái phép.
4. Đưa xe cơ giới, xe máy chuyên dùng không bảo đảm tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường tham gia giao thông đường bộ.
5. Thay đổi tổng thành, linh kiện, phụ kiện xe cơ giới để tạm thời đạt tiêu chuẩn
ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.
Như vậy, hiện nay, trụ sở tiếp công dân của UBND TP Hà Nội là tại các địa điểm:
- Số 34 phố Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- Số 20 Hoàng Diệu, quận Hà Đông, Hà Nội.
Trụ sở tiếp công dân UBND TP Hà Nội ở đâu? Thời gian tiếp công dân của UBND TP Hà Nội là khi nào? (Hình từ Internet
.
Đối chiếu với quy định trên thì chỉ khi vay vốn với mức vay trên 50 triệu đồng thì người lao động mới phải có tài sản bảo đảm vay tiền.
Lưu ý: Các Điều khoản sử dụng trong bài viết này chỉ áp dụng cho trường hợp đưa người lao động Việt Nam đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc theo hình thức hợp tác giữa các địa phương của hai nước.
kế toán khác.
2. Cố ý, thỏa thuận hoặc ép buộc người khác cung cấp, xác nhận thông tin, số liệu kế toán sai sự thật.
...
Theo Điều 8 Nghị định 41/2018/NĐ-CP quy định về chứng từ kế toán như sau:
Xử phạt hành vi vi phạm quy định về chứng từ kế toán
1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:
a) Mẫu chứng
thẻ thẩm định viên về giá là từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng.
Ngoài ra, đối với tổ chức có hành vi giả mạo, cho thuê, cho mượn, sử dụng thẻ thẩm định viên về giá sẽ phải chịu mức phạt gấp 02 lần so với mức phạt của cá nhân (khoản 4 Điều 3 Nghị định 87/2024/NĐ-CP), cụ thể mới mức phạt tiền từ 160.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng.
Ngoài ra
thông tin phục vụ việc giám sát đầu tư: Quyết định đầu tư; thông tin về chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, địa chỉ liên hệ; tiến độ và kế hoạch đầu tư; diện tích chiếm đất và sử dụng đất; quy hoạch mặt bằng chi tiết và phương án kiến trúc; đền bù, giải phóng mặt bằng và phương án tái định cư; phương án xử lý chất thải và bảo vệ môi trường.
Đối với các
về nội dung lấy ý kiến.
Trách nhiệm tổ chức lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thuộc về ai?
Trách nhiệm tổ chức lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được quy định tại Điều 69 Luật Đất đai 2024 như sau:
- Chính phủ tổ chức lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc gia.
+ Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chủ trì giúp Chính phủ lập quy
tỉnh? (hình từ internet)
Cơ quan nào lập quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh?
Căn cứ theo Điều 69 Luật Đất đai 2024 quy định như sau:
Trách nhiệm tổ chức lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
1. Chính phủ tổ chức lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc gia.
Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chủ trì giúp Chính phủ lập quy hoạch, kế hoạch sử
1. Hoạt động săn, bắn, bắt, khai thác, nuôi, nhốt, giết, tàng trữ, chế biến, vận chuyển, buôn bán các loài thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm không được ảnh hưởng tiêu cực đến sự tồn tại, sinh trưởng, phát triển của loài đó trong tự nhiên.
2. Mọi hoạt động săn, bắn, bắt, khai thác, nuôi, nhốt, giết, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán
bảo hiểm và theo nguyên tắc sau:
....
3. Trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm về vụ tai nạn, doanh nghiệp bảo hiểm phải tạm ứng bồi thường đối với thiệt hại về sức khỏe, tính mạng, cụ thể:
a) Trường hợp đã xác định được vụ tai nạn thuộc phạm vi bồi thường thiệt hại:
70% mức bồi thường
Có bắt buộc phải thực hiện chế độ tập sự đối với công chức? Nội dung tập sự gồm những gì?
Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 20 Nghị định 138/2020/NĐ-CP:
Chế độ tập sự
1. Người được tuyển dụng vào công chức phải thực hiện chế độ tập sự để làm quen với môi trường công tác, tập làm những công việc của vị trí việc làm được tuyển dụng.
Theo đó
khoa; trường hợp bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp thì thời điểm hưởng trợ cấp tính từ tháng người lao động được cấp Giấy chứng nhận bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.
2. Trường hợp người lao động được đi giám định mức suy giảm khả năng lao động quy định tại điểm b khoản 1 và khoản 2 Điều 47 của Luật này thì thời điểm
đương sự không có thỏa thuận khác hoặc pháp luật không có quy định khác thì nghĩa vụ nộp tiền tạm ứng chi phí định giá tài sản được xác định như sau:
- Người yêu cầu định giá tài sản phải nộp tiền tạm ứng chi phí định giá tài sản.
- Trường hợp các bên đương sự không thống nhất được về giá và cùng yêu cầu Tòa án định giá tài sản thì mỗi bên đương sự
vọng.
Bước 2: Chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ trong hồ sơ nhập học. (Lưu ý: chuẩn bị các giấy tờ, hồ sơ trước ngày làm thủ tục nhập học ít nhất 1 tuần)
Bước 4: Phụ huynh, học sinh tiến hành làm thủ tục nhập học tại trường theo danh sách trúng tuyển.
Bước 5: Nhận lớp, nhận giáo viên chủ nhiệm và chuẩn bị các công tác cho năm học mới.
Lưu ý: Các bước
,16 và 18 Quy định này;
- Có chấp thuận đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (đối với trường hợp thửa đất được nhà nước giao đất, cho thuê đất thực hiện dự án đầu tư) hoặc quyết định của tòa án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án, văn bản công nhận kết quả hòa giải thành, quyết định giải quyết
chức, cá nhân nộp 01 hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường mạng (cơ chế một cửa quốc gia, dịch vụ công trực tuyến);
b) Trình tự, thủ tục nhập khẩu thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 6 Nghị định số 58/2003/NĐ-CP.
...
7. Cơ sở nhập khẩu phải lưu trữ hồ sơ nhập khẩu thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất, nguyên liệu
.
- Gửi thông báo nhắc nhở: Gửi thông báo bằng văn bản (email, tin nhắn, thư) nhắc nhở người vay tiền về khoản vay và thời hạn thanh toán.
- Thương lượng phương án thanh toán: Trao đổi với người vay tiền để thống nhất phương án thanh toán phù hợp cho cả hai bên (thời hạn trả nợ, số tiền trả mỗi lần, ...).
Trường hợp bên vay tiền cố ý không trả nợ
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Đánh giá rủi ro về rửa tiền là do ai thực hiện? Có bao nhiêu mức độ phân loại khách hàng có rủi ro về rửa tiền?
11:50 | 15/12/2022
