Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Rửa tiền

Pháp luật Phương pháp Realtime RT PCR được tiến hành như thế nào để có thể chẩn đoán bệnh cúm gia cầm H5N1? 07:58 | 03/12/2022
ARN như sau: Cách tiến hành ... 5.2. Chẩn đoán phòng thí nghiệm ... 5.2.2.2. Phương pháp Realtime RT-PCR a) Chiết tách ARN Sau khi xử lý mẫu, tiến hành chiết tách ARN đối với các dịch bệnh phẩm bằng kit thương mại (xem phụ lục D). ARN thu được sau quá trình chiết tách dùng làm mẫu xét nghiệm ... Theo đó, để thực hiện được phương pháp
Pháp luật Tiền rách, chắp dán hoặc cũ mờ có phải là tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông không? Có được đổi tiền nát cũ lấy tiền mới hay không? 11:13 | 25/06/2022
Tôi thường nhận trả lại tiền rách, chắp dán hoặc cũ mờ song khi mang tiêu đều bị người bán từ chối nhận. Vì những tờ tiền này đều bị trả lại khi mang ra tiêu nên tôi đều giữ lại chứ không mang ra dùng. Tôi hỏi những tiền như thế này có được xem là tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông không? Tôi xin hỏi ở TPHCM có địa điểm nào nhận đổi tiền cũ, tiền
Pháp luật Việc bảo quản thành phẩm và kiểm tra thành phẩm khi sản xuất đồ hộp thủy sản được quy định như thế nào? 10:57 | 10/06/2022
lần khi máy ghép mí đang làm việc để đo ngoài mí ghép, kiểm tra độ kín; 60 phút một lần để cắt mí hộp kiểm tra các thông số: độ cao, dày, rộng của mí hộp; kích thước móc thân, móc nắp; độ chồng mí hộp và kiểm tra khuyết tật của mí hộp. c) Nếu phát hiện mí hộp có khuyết tật, phải dừng máy, tiến hành kiểm tra và hiệu chỉnh máy. 2.8. Rửa hộp sau khi
Pháp luật Tổ chức đá gà ăn tiền sẽ bị xử phạt bao nhiêu tiền? Đảng viên tổ chức đá gà ăn tiền có bị khai trừ ra khỏi Đảng hay không? 08:00 | 28/01/2023
Tôi có thắc mắc là hành vi tổ chức đá gà ăn tiền sẽ bị xử phạt bao nhiêu tiền? Trường hợp người tổ chức đá gà ăn tiền là Đảng viên dự bị thì có áp dụng hình thức kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng hay không? - câu hỏi của anh Nhân (Hà Nội)
Pháp luật Để bảo đảm vệ sinh thực phẩm thì trong việc bảo dưỡng và làm sạch thực phẩm cần xây dựng các hệ thống hướng tới mục tiêu gì? 08:38 | 15/10/2022
tiến hành bằng sử dụng riêng rẽ hay phối hợp các phương pháp vật lý như dùng nhiệt, làm sạch, xả nước, chân không hay các phương pháp khác tránh sử dụng nước và các phương pháp hóa học dùng các chất tẩy rửa, chất kiềm hay axit. Các biện pháp làm sạch bao gồm: - loại bỏ các mảnh vỡ lớn ra khỏi các bề mặt; - cho một dung dịch tẩy rửa lên để loại bỏ
Pháp luật Nhà vệ sinh công cộng phục vụ khách du lịch cần đáp ứng yêu cầu gì? Nhà vệ sinh công cộng phục vụ khách du lịch thì cần bảo đảm những tiêu chuẩn nào? 11:33 | 28/04/2023
lý và xử lý nước thải theo tiêu chuẩn quy định Trang thiết bị tiện nghi - Trang thiết bị trong mỗi phòng vệ sinh: + Chốt cài cửa bên trong; + Móc treo túi/quần áo gắn trên cửa hoặc giá để đồ gắn trên tường; + Bồn cầu; + Giấy vệ sinh; + Thùng đựng rác có nắp. - Trang thiết bị trong khu vực rửa tay: + Chậu rửa mặt và vòi nước (có bệ đá xung
Pháp luật Công ty chứng khoán thực hiện nghiệp vụ môi giới chứng khoán được quyền giảm giá chứng khoán để lôi kéo khách hàng hay không? 08:31 | 25/10/2022
khách hàng; b) Tư vấn giao dịch chứng khoán cho khách hàng; c) Nhận lệnh, kiểm soát lệnh giao dịch chứng khoán của khách hàng; d) Trưởng các bộ phận liên quan đến nghiệp vụ môi giới chứng khoán. 2. Công ty chứng khoán phải tuân thủ các quy định về phòng, chống rửa tiền theo các quy định pháp luật hiện hành. 3. Dữ liệu về tài khoản môi giới của
Pháp luật Thành viên bộ phận kiểm soát nội bộ trong công ty chứng khoán phải đáp ứng yêu cầu gì về kinh nghiệm làm việc? 15:11 | 26/10/2022
thực hiện các quy tắc về đạo đức nghề nghiệp; d) Giám sát việc tính toán và tuân thủ các quy định đảm bảo an toàn tài chính; đ) Tách biệt tài sản của khách hàng; e) Bảo quản, lưu giữ tài sản của khách hàng; g) Kiểm soát việc tuân thủ quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền; h) Nội dung khác theo nhiệm vụ Tổng Giám đốc (Giám đốc) giao. Có
Pháp luật Thí sinh dự thi cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản khi tham gia thi lại có phải đóng kinh phí dự thi hay không? 23:59 | 09/04/2022
, bao gồm: ++ Pháp luật liên quan đến kinh doanh bất động sản; ++ Thị trường bất động sản; ++ Đầu tư bất động sản; ++ Phòng chống rửa tiền trong kinh doanh bất động sản. + Phần kiến thức chuyên môn, bao gồm: ++ Tổng quan về dịch vụ môi giới bất động sản; ++ Quy trình và kỹ năng môi giới bất động sản; ++ Giải quyết tình huống trên thực tế
Pháp luật Để trở thành sáng lập viên của quỹ từ thiện đối với cá nhân hiện nay bao gồm những điều kiện nào? 08:24 | 20/07/2022
chính trong quá trình thành lập quỹ và quỹ hoạt động. 4. Rửa tiền, tài trợ khủng bố và các hoạt động trái pháp luật. 5. Làm giả, tẩy xóa, chuyển nhượng, cho thuê, cho mượn, cầm cố, thế chấp giấy phép thành lập quỹ dưới bất kỳ hình thức nào. 6. Sử dụng ngân sách nhà nước, sử dụng hoặc hỗ trợ tài sản được ngân sách nhà nước giao hoặc có nguồn gốc từ
Pháp luật Phòng Đăng ký kinh doanh có quyền từ chối tên dự kiến đăng ký của doanh nghiệp, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp không? 19:00 | 23/10/2022
quan quản lý thuế tại địa phương và theo yêu cầu của Cơ quan phòng, chống rửa tiền thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các cơ quan có liên quan và các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật. 5. Yêu cầu doanh nghiệp báo cáo về việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 216 Luật Doanh nghiệp. 6. Trực
Pháp luật Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế sẽ được cấp trong thời gian bao lâu? 15:49 | 27/12/2022
bàn phát hành vé đặt cược, tần suất tổ chức đặt cược và thời điểm nhận đặt cược; - Về chấp hành Điều lệ đua, ngựa đua, chó đua, nài ngựa, Trọng tài (áp dụng đối với kinh doanh đặt cược đua ngựa, đặt cược đua chó); - Về quản lý đối tượng người chơi, chấp hành Thể lệ đặt cược, quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền; - Việc chấp hành quy định pháp
Pháp luật Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế được cấp khi doanh nghiệp phải đáp ứng những điều kiện gì? 20:05 | 27/12/2022
kèm theo bản chính để đối chiếu; d) Phiếu lý lịch tư pháp đối với người quản lý, điều hành doanh nghiệp; đ) Tài liệu, hồ sơ chứng minh doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại khoản 2 Điều này; e) Dự thảo Thể lệ đặt cược và quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền. Theo đó, hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt
Pháp luật Việc cử đại diện Hải quan Việt Nam tại nước ngoài được thực hiện trên cơ sở nào? Nhiệm vụ của đại diện Hải quan là gì? 08:08 | 10/02/2023
Nam. 4. Thu thập và chia sẻ thông tin nhằm thực thi các nhiệm vụ liên quan đến hải quan như chống khủng bố, buôn lậu, gian lận thương mại, rửa tiền. 5. Thu thập thông tin từ các cơ quan, tổ chức nước ngoài phục vụ công tác quản lý rủi ro, phân tích, xác định trọng điểm. 6. Tham gia vào việc đàm phán thương mại, giải quyết các tranh chấp thương mại
Pháp luật Quỹ Vì cuộc sống tươi đẹp được hình thành từ những nguồn vốn nào? Quyền hạn của Quỹ được quy định thế nào? 11:39 | 16/08/2023
) Rửa tiền, tài trợ khủng bố và các hoạt động trái pháp luật. đ) Làm giả, tẩy xóa, chuyển nhượng, cho thuê, cho mượn, cầm cố, thế chấp giấy phép thành lập quỹ dưới bất kỳ hình thức nào.” Theo quy định trên, Quỹ Vì cuộc sống tươi đẹp được hình thành từ nguồn vốn đóng góp ban đầu của sáng lập viên và tự tạo vốn trên cơ sở vận động quyên góp, tiếp nhận
Pháp luật Quỹ Vì cuộc sống tươi đẹp có tư cách pháp nhân không? Chức năng của Quỹ được quy định như thế nào? 09:34 | 18/08/2023
ảnh hưởng đến uy tín của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, cá nhân, cộng đồng; gây phương hại đến lợi ích quốc gia, an ninh, quốc phòng, khối đại đoàn kết dân tộc. b) Xâm hại đạo đức xã hội, thuần phong, mỹ tục, truyền thống, bản sắc dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo. c) Tư lợi, gian dối về tài chính trong quá trình thành lập quỹ và quỹ hoạt động. d) Rửa
Pháp luật Hồ sơ đăng ký dự thi chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản 2023 gồm những gì? Số lượng hồ sơ là bao nhiêu? 23:32 | 23/05/2023
định tại khoản 2 Điều này: a) Phần kiến thức cơ sở, bao gồm: - Pháp luật liên quan đến kinh doanh bất động sản; - Thị trường bất động sản; - Đầu tư bất động sản; - Phòng chống rửa tiền trong kinh doanh bất động sản. b) Phần kiến thức chuyên môn, bao gồm: - Tổng quan về dịch vụ môi giới bất động sản; - Quy trình và kỹ năng môi giới bất động sản
Pháp luật Quỹ từ thiện bị giải thể trong trường hợp nào? Khi Quỹ từ thiện bị giải thể có phải đăng báo không? 16:23 | 12/03/2024
dân tộc. + Xâm hại đạo đức xã hội, thuần phong, mỹ tục, truyền thống, bản sắc dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo. + Tư lợi, gian dối về tài chính trong quá trình thành lập quỹ và quỹ hoạt động. + Rửa tiền, tài trợ khủng bố và các hoạt động trái pháp luật. + Làm giả, tẩy xóa, chuyển nhượng, cho thuê, cho mượn, cầm cố, thế chấp giấy phép thành lập quỹ
Pháp luật Công ty chứng khoán bắt buộc phải mở tài khoản giao dịch chứng khoán cho khách hàng để thực hiện giao dịch mua, bán chứng khoán hay không? 11:12 | 11/10/2022
khoản giao dịch chứng khoán cho khách hàng; - Tư vấn giao dịch chứng khoán cho khách hàng; - Nhận lệnh, kiểm soát lệnh giao dịch chứng khoán của khách hàng; - Trưởng các bộ phận liên quan đến nghiệp vụ môi giới chứng khoán. Thứ hai, công ty chứng khoán phải tuân thủ các quy định về phòng, chống rửa tiền theo các quy định pháp luật hiện hành. Thứ
CHỦ ĐỀ NỔI BẬT
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Pháp luật
Kê khai thuế là gì? Hành vi bị nghiêm cấm khi thực hiện kê khai thuế là hành vi nào theo quy định?
Pháp luật
Người nộp thuế lưu ý điều gì khi kê khai thuế? Cơ quan thuế có quyền yêu cầu người nộp thuế giải thích việc khai thuế?
Pháp luật
Ngày giao dịch đầu tiên của trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội được xác định thế nào?
Pháp luật
Hệ thống thanh toán giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ là gì? Giao dịch trái phiếu được thanh toán qua hệ thống theo phương thức nào?
Pháp luật
Thông tư 37/2024 quy định tiêu chí giám sát, nghiệm thu kết quả bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa theo chất lượng thực hiện thế nào?
Pháp luật
Hướng dẫn dự thi cuộc thi Quân đội Nhân dân Việt Nam 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành 2024?
Pháp luật
Quân đội nhân dân Việt Nam đổi tên mấy lần? Nhà nước có Chính sách về quốc phòng như thế nào?
Pháp luật
Nhân kỷ niệm lần thứ 20 Ngày thành lập Chủ tịch Hồ Chí Minh dành lời khen tặng Quân đội nhân dân Việt Nam như thế nào?
Pháp luật
Kiểm soát quyền lực trong công tác xây dựng pháp luật là gì? Có được thực hiện thông qua hoạt động phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc?
Pháp luật
Đội quân nhà Phật là gì? Đội quân nhà Phật là tên gọi do nhân dân nước nào dành tặng cho Quân đội nhân dân Việt Nam?
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào