Trong phòng chống rửa tiền thì quy định về nhận biết khách hàng của các tổ chức tài chính và tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành, nghề phi tài chính có liên quan như thế nào? Đây là câu hỏi của chị V.G đến từ Hải Phòng.
Tôi có câu hỏi muốn được giải đáp như sau ngân hàng thương mại thực hiện việc cung ứng dịch vụ tài khoản cho các giao dịch liên quan đến khoản vay nước ngoài dựa trên cơ sở nào? Câu hỏi của anh K.X.D đến từ TP.HCM.
phụ.
- Nhà sản xuất phải xác định các yêu cầu xác nhận nội bộ, và phải cung cấp đầy đủ nguồn lực và chỉ định cán bộ được đào tạo để thực hiện việc xác nhận.
- Công tác kiểm nghiệm phải được thực hiện bởi cán bộ không liên quan đến đội ngũ chịu trách nhiệm trực tiếp về công việc được tiến hành.
Việc thu thập nguyên liệu nguồn gốc động vật sử dụng
khai thuế, hồ sơ hoàn thuế, các hồ sơ báo cáo về hóa đơn và các loại hồ sơ khác mà người nộp thuế gửi tới cơ quan thuế theo quy định của pháp luật.
- Báo cáo tài chính của người nộp thuế.
- Thông tin về tình hình tài chính, sản xuất kinh doanh của người nộp thuế;
- Thông tin về việc chấp hành pháp luật về thuế của người nộp thuế: tình hình kê khai
quán triệt, triển khai một số việc sau:
- Thực hiện phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng tới từng công chức, cán bộ, thực hiện rà soát các doanh nghiệp, hộ kê khai có rủi ro cao về hóa đơn theo các văn bản chỉ đạo của Tổng cục Thuế và các văn bản yêu cầu phối hợp của các cơ quan thuế khác, trên cơ sở đó chỉ đạo áp dụng biện pháp quản lý thuế phù hợp
Thu nhập xử lý các loại thông tin dữ liệu về dự báo, cảnh báo xâm nhập mặn như thế nào? Tổng hợp các kết quả dự báo, cảnh báo xâm nhập mặn để gửi về cho ai? Thực hiện đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo xâm nhập mặn như thế nào? - Câu hỏi của chị Nguyên (Hải Phòng).
Luật Thuế thu nhập cá nhân mới nhất năm 2024?
>> Nóng: Tổng cục Thuế công bố danh sách 113 công ty bán trái phép hóa đơn
>> Xem thêm: File excel 637 doanh nghiệp rủi ro, mua bán hóa đơn giá trị gia tăng theo Công văn 3385/TCT-TTKT
Tính đến thời điểm hiện tại, chưa có văn bản mới về việc ban hành Luật Thuế thu nhập cá nhân mới.
Do đó, năm
Công ty em trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thể hiện ngành nghề kinh doanh là sản xuất để xuất khẩu (không trực tiếp bán trong nước). Vậy hằng tháng, hằng quý hoặc hằng năm có cần nộp báo cáo gì cho cơ quan hải quan và khi công ty có phế liệu, phế phẩm cần bán trong nước hoặc tiêu hủy thì phải làm gì có phải làm văn bản gì thông báo cho cơ quan
mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh; có doanh thu tăng trưởng nhưng số thuế phải nộp ngân sách nhà nước thấp;...).
Qua đó, tiến hành thu thập thông tin, tài liệu để phân tích chuyên sâu và xác định các doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro cao về giá chuyển nhượng
Cục Thuế căn cứ hướng dẫn tại Công văn 5127/TCT-TTKT ngày 16/11/2023 về việc hướng dẫn lập
chức năng tuân thủ chống hối lộ;
i) diễn giải về hậu quả của việc không tuân thủ chính sách chống hối lộ.
Chính sách chống hối lộ phải:
- sẵn có bằng thông tin dạng văn bản;
- được truyền đạt bằng ngôn ngữ thích hợp trong tổ chức và cho các đối tác kinh doanh đặt ra rủi ro trên mức thấp về hối lộ;
- sẵn có cho các bên quan tâm liên quan, khi
năm.
2. Thời điểm trích lập và hoàn nhập các khoản dự phòng là thời điểm lập báo cáo tài chính năm.
3. Doanh nghiệp xem xét, quyết định việc xây dựng quy chế về quản lý vật tư, hàng hóa, quản lý danh mục đầu tư, quản lý công nợ để hạn chế các rủi ro trong kinh doanh, trong đó xác định rõ trách nhiệm của từng bộ phận, từng người trong việc theo dõi
chỉnh theo giao dịch độc lập để kê khai, xác định số tiền thuế phải nộp theo nguyên tắc không làm giảm thu nhập chịu thuế;
c) Người nộp thuế có quy mô nhỏ, rủi ro về thuế thấp được miễn thực hiện quy định tại điểm a, điểm b khoản này và được áp dụng cơ chế đơn giản hóa trong kê khai, xác định giá giao dịch liên kết.
6. Nguyên tắc khai thuế đối với cơ
định của pháp luật về các tổ chức tín dụng.
Như vậy, cho vay nội bộ là việc hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã cho thành viên chính thức vay trong thời hạn không quá 12 tháng với mục đích hỗ trợ sản xuất, kinh doanh và đời sống.
Cho vay nội bộ thực hiện trên nguyên tắc tự nguyện, tự chịu trách nhiệm, không vì mục tiêu lợi nhuận, phải bảo toàn vốn, có
Tôi đang tìm hiểu về Quỹ bảo lãnh tín dụng nhưng có thắc mắc là các tổ chức tín dụng phối hợp với Quỹ bảo lãnh tín dụng như thế nào trong cho vay có bảo lãnh? Quỹ bảo lãnh tín dụng cho vay có bảo lãnh theo những nguyên tắc nào? - Câu hỏi của anh Trọng (TP. HCM).
Cho tôi hỏi là doanh nghiệp tái bảo hiểm nước ngoài muốn thành lập chi nhánh tại Việt Nam thì phải đáp ứng điều kiện gì? Chi nhánh doanh nghiệp tái bảo hiểm phải chính thức hoạt động trong thời hạn bao lâu sau khi được cấp giấy phép thành lập và hoạt động? Câu hỏi của anh P.T.A từ Đà Nẵng.
Tôi có câu hỏi là lực lượng công an nhân dân ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn dựa theo nguyên tắc nào? Bộ Công an ứng phó này theo sự phân công của ai? Mong nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của anh Đ.K đến từ Đồng Nai.
Theo tôi được biết, qũy tín dụng nhân dân là một loại tổ chức tín dụng đang hoạt động tại Việt Nam. Vậy quỹ này có thể thực hiện những hoạt động gì? Có thể thực hiện hoạt động cho vay không? Ngoài ra, tôi thắc mắc không biết quỹ này có thể mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng thương mại được hay không?
Từ năm 2022, doanh nghiệp sản xuất pin mặt trời sẽ được nhà nước miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất? Tôi đang kinh doanh bên năng lượng sạch sản xuất pin mặt trời và việc sử dụng pin mặt trời là một trong những hành động bảo vệ môi trường. Nên tôi muốn tìm hiểu xem tôi có được Nhà nước hỗ trợ gì không?
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Trong phòng chống rửa tiền, nhận biết khách hàng của tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành, nghề phi tài chính có liên quan trong những trường hợp nào?
23:33 | 02/03/2024
