) Khi có cơ sở hợp lý để nghi ngờ tài sản trong giao dịch liên quan đến rửa tiền được xác định từ việc xem xét, thu thập và phân tích thông tin khi khách hàng, giao dịch có một hoặc nhiều dấu hiệu đáng ngờ quy định tại các điều 27, 28, 29, 30, 31, 32 và 33 của Luật này và có thể từ các dấu hiệu khác do đối tượng báo cáo xác định.
2. Khi phát hiện dấu
Vốn điều lệ của tổ chức tài chính vi mô góp bằng đồng tiền gì?
Căn cứ Điều 21 Thông tư 33/2024/TT-NHNN quy định về vốn điều lệ của tổ chức tài chính vi mô như sau:
Vốn điều lệ
1. Vốn điều lệ của tổ chức tài chính vi mô là vốn đã được chủ sở hữu thực cấp hoặc vốn đã được các thành viên góp vốn thực góp và được ghi vào Điều lệ.
2. Chủ sở hữu
Tổng dư nợ cho vay của tổ chức tài chính vi mô đối với hộ nghèo là bao nhiêu?
Căn cứ theo quy định tại khoản 4 Điều 24 Thông tư 33/2024/TT-NHNN như sau:
Nội dung hoạt động
...
3. Tổ chức tài chính vi mô chỉ được thực hiện cho vay bằng đồng Việt Nam đối với các khách hàng tài chính vi mô để sử dụng vào các hoạt động tạo thu nhập và cải thiện
sản đấu giá là cá nhân, tổ chức sở hữu tài sản, người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền bán đấu giá tài sản hoặc người có quyền đưa tài sản ra đấu giá theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật.
...
12. Tổ chức đấu giá tài sản bao gồm Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản và doanh nghiệp đấu giá tài sản.
Đồng thời, căn cứ khoản 1 Điều 33 Luật Đấu
Tổ chức cuộc thi thể dục, thể thao, văn hóa văn nghệ cho học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp nhằm mục đích gì?
Căn cứ theo Điều 4 Thông tư 33/2019/TT-BLĐTBXH quy định:
Mục đích tổ chức hoạt động thể dục, thể thao, văn hóa, văn nghệ học sinh, sinh viên và các cuộc thi thể dục, thể thao, văn hóa, văn nghệ:
+ Thực hiện chủ
cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 34 Luật Đầu tư 2020 như sau:
Trình tự, thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư của Quốc hội
1. Hồ sơ theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 33 của Luật này được gửi cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
2. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng
thức nào?
Căn cứ theo quy định tại Điều 5 Quyết định 33/2016/QĐ-TTg có quy định về hình thức cung cấp, sử dụng thông tin tờ khai hải quan điện tử cụ thể như sau:
Hình thức cung cấp, sử dụng thông tin tờ khai hải quan điện tử
1. Bên sử dụng thông tin truy cập Cổng thông tin hải quan bằng tài khoản do Tổng cục Hải quan cấp để sử dụng thông tin tờ
Nhiệm vụ điều tra rừng theo chuyên đề có bao gồm nhiệm vụ điều tra diện tích rừng không?
Căn cứ theo khoản 1 Điều 9 Thông tư 33/2018/TT-BNNPTNT, được sửa đổi bởi khoản 3 Điều 1 Thông tư 16/2023/TT-BNNPTNT quy định như sau:
Nhiệm vụ, quy trình và tổ chức điều tra rừng theo chuyên đề
1. Nhiệm vụ điều tra rừng theo chuyên đề, bao gồm: điều tra
:
Trình tự, thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư của Quốc hội
1. Hồ sơ theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 33 của Luật này được gửi cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
2. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng thẩm định nhà nước.
3. Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày thành lập
Việc xác nhận hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp được thực hiện trong các trường hợp nào?
Căn cứ theo khoản 1 Điều 3 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT quy định về việc xác nhận hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp được thực hiện trong các trường hợp sau đây:
- Giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân theo quy định
hóa nhập khẩu là gì?
Căn cứ theo khoản 1 Điều 15 Thông tư 33/2023/TT-BTC thì căn cứ kiểm tra giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa như sau:
(1) Trường hợp hàng hóa nhập khẩu từ nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ có thỏa thuận ưu đãi đặc biệt về thuế nhập khẩu trong quan hệ thương mại với Việt Nam thì cơ quan hải quan căn cứ vào các yếu tố sau đây để xác
Bắt buộc phải có bảng kê khai chi phí sản xuất trong hồ sơ đề nghị xác định trước xuất xứ hàng nhập khẩu phải không?
Căn cứ theo quy định tại Điều 3 Thông tư 33/2023/TT-BTC có quy định hồ sơ đề nghị xác định trước xuất xứ cụ thể như sau:
Hồ sơ đề nghị xác định trước xuất xứ
Trước khi làm thủ tục hải quan đối với lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu
Lao động nữ được nghỉ dưỡng sức và phục hồi sau khi sẩy thai cần đảm bảo quy định như thế nào?
Theo khoản 1 Điều 33 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định như sau:
“Điều 33. Thời gian hưởng chế độ khi sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý
1. Khi sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý thì lao động nữ
?
Theo khoản 1 Điều 39 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về mức hưởng chế độ thai sản như sau:
"1. Người lao động hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 32, 33, 34, 35, 36 và 37 của Luật này thì mức hưởng chế độ thai sản được tính như sau:
a) Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng
Trước khi kiểm tra trực tiếp tại nước xuất khẩu, Tổng cục Hải quan có phải thông báo kế hoạch kiểm tra không?
Căn cứ tại khoản 1 Điều 20 Thông tư 33/2023/TT-BTC quy định về việc kiểm tra trực tiếp tại nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ xuất khẩu như sau:
Kiểm tra trực tiếp tại nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ xuất khẩu
1. Trước khi đi kiểm
Đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy cần đáp ứng các điều kiện gì?
Theo Điều 41 Nghị định 136/2020/NĐ-CP quy định về điều kiện đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy như sau:
- Cơ sở kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy (sau đây viết gọn là cơ sở kinh doanh), gồm: Doanh nghiệp; hợp tác xã, liên hiệp
các quyền và nghĩa vụ của bên giao đại lý theo quy định của pháp luật về thương mại.
* Nghĩa vụ của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng đối với cơ quan quản lý nhà nước về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số quy định tại Điều 33 Nghị định 130/2018/NĐ-CP bao gồm:
- Công bố thông tin:
Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ
tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy hoặc theo quy định của Bộ Công an;
- Có quy định và phân công chức trách, nhiệm vụ phòng cháy và chữa cháy. Người làm nhiệm vụ phòng cháy và chữa cháy phải được huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy theo quy định tại Điều 33 Nghị định 136/2020/NĐ-CP.
*Lưu ý: Đối với nhà
thời điểm cấp Giấy chứng nhận trước đây;
- Gửi hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất.
- Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất thực hiện các công việc quy định tại Điều 33 Nghị định 101/2024/NĐ-CP đối với phần diện tích đất tăng thêm và chuyển hồ sơ kèm theo kết quả đến Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.
- Văn phòng
Thời hạn của chứng chỉ PCCC - CNCH mới nhất hiện nay là bao nhiêu lâu?
Căn cứ khoản 12, khoản 13 Điều 33 Nghị định 136/2020/NĐ-CP sửa đổi bởi điểm b Khoản 12 Điều 1 Nghị định 50/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/05/2024 quy định về việc huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy như sau:
- Thời hạn giải quyết các thủ tục về cấp, cấp
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Trường hợp nào tổ chức tài chính phải nhận biết khách hàng khi khách hàng thực hiện giao dịch chuyển tiền điện tử?
04:30 | 01/08/2024
