sau:
>> Tải Mẫu báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo trong phòng chống rửa tiền tại đây.
Mẫu báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo trong phòng chống rửa tiền? Tải mẫu báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo ở đâu? (Hình từ internet)
Những hành vi nào vị nghiêm cấm thực hiện trong phòng chống rửa tiền?
Căn cứ theo quy
viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ F, J, Z, W, chữ số và ký hiệu.
4. Tên doanh nghiệp phải được gắn tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp. Tên doanh nghiệp phải được in hoặc viết trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do doanh nghiệp phát hành.
5. Căn cứ vào quy
liệu cá nhân thì xử lý vi phạm hành chính đối với những hành vi vi phạm quy định về xử lý dữ liệu cá nhân được quy định như sau:
- Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:
+ Vi phạm quy định về quyền của chủ thể dữ liệu liên quan đến xử lý dữ liệu cá nhân;
+ Vi phạm quy định về tiết lộ dữ liệu cá nhân
Tôi muốn biết nguyên tắc xử lý hành vi phạm tội do pháp nhân thương mại thực hiện là gì? Quy định pháp luật về điều kiện chịu trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại? Pháp nhân thương mại chịu trách nhiệm hình sự về các tội nào?
ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự
...
4. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:
...
đ) Không đăng ký ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự mà cho vay tiền có cầm cố tài sản hoặc không cầm cố tài sản nhưng lãi suất cho vay vượt quá tỷ lệ lãi suất
Xin chào! Tôi có câu hỏi mong được hỗ trợ giải đáp. Tôi muốn được hỏi đối với một Kiểm tra viên cao cấp hải quan thì cần phải đáp ứng những tiêu chuẩn gì về năng lực chuyên môn? Rất mong được ban tư vấn hỗ trợ giải đáp. Xin cảm ơn ban tư vấn.
Tôi muốn tìm hiểu hiện nay việc quy định về khoảng cách từ trường học đến điểm mở đại lý Internet thì được tính như thế nào theo quy định pháp luật? Bên cạnh đó cho tôi biết thêm một số quyền và nghĩa vụ trước khi tôi mở đại lý Internet luôn nhé! Xin cảm ơn!
và ấn phẩm do doanh nghiệp phát hành.
5. Căn cứ vào quy định tại Điều này và các điều 38, 39 và 41 của Luật này, Cơ quan đăng ký kinh doanh có quyền từ chối chấp thuận tên dự kiến đăng ký của doanh nghiệp.”
Đăng ký thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên nhưng bị từ chối vì tên doanh nghiệp gây nhầm lẫn
Những điều cấm trong đặt tên
Em giúp chị phân biệt giữa tội giết người và tội cố ý gây thương tích dẫn đến chết người được không em? Chị không phân biệt được 2 tội này? Chúng có điểm gì giống và khác nhau? Mong nhận được câu trả lời sớm! Đây là câu hỏi của chị A.V đến từ Nghệ An.
Công ty của tôi có hoạt động tư vấn, giám sát thi công chứ không lắp đặt thi công và có giá trị trên 1 tỷ đồng ở địa bàn khác tỉnh. Vậy công ty của tôi có phải đóng thuế giá trị gia tăng vãng lai hay không? Mong được hỗ trợ. Xin cảm ơn.
đường bộ.
Như vậy, Dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ đã đề xuất 19 hành vi bị nghiêm cấm trong giao thông đường bộ nêu trên.
Khi nào Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ mới được áp dụng?
Căn cứ Điều 61 Dự thảo về hiệu lực thi hành như sau:
Hiệu lực thi hành
1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2024.
2
Các con tôi đều đi làm ăn xa nhưng chỉ những lúc tôi ốm đau thì mới chịu về thăm và nuôi dưỡng tôi. Bây giờ, tôi tuổi càng lớn nên rất cần con cháu bên cạnh. Tôi muốn biết chỉ khi tôi không thể chăm sóc bản thân thì con cái mới phải về chăm sóc, nuôi dưỡng thôi đúng không? Mong được hỗ trợ. Xin cảm ơn.
Tôi muốn hỏi trong công tác đặc xá năm 2022 thì các bộ, cơ quan ban ngành hiện nay phải thực hiện thế nào để mang lại sự nghiêm túc và hiệu quả nhất? Cảm ơn!
Xin chào Thư Viện Pháp Luật, Công ty tôi muốn chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động cụ thể là sa thải người lao động. Các hình thức đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động là gì? Quy định ra sao? Có hình thức giảm nhẹ nào không?
Tôi hiện đang thực hiện nghĩa vụ Dân quân tự vệ tại một đơn vị H. Vừa rồi khoảng một tuần trước, tôi đã vắng mặt 52 tiếng tại đơn vị mình công tác và chưa được sự cho phép của cấp trên. Vậy tôi muốn hỏi với trường hợp này tôi sẽ bị xử lý như thế nào? Trình tự thủ tục xử lý ra sao và thời hạn kỷ luật là bao lâu? Tôi xin cảm ơn.
Tôi có thắc mắc liên quan đến vấn đề hoạt động bảo vệ an ninh. Cho tôi hỏi việc bảo đảm điều kiện cho hoạt động bảo vệ an ninh, trật tự được thực hiện dựa trên những nguyên tắc nào? Câu hỏi của anh Tuấn Thanh ở Đồng Nai.
Cho tôi hỏi, có được quay đầu xe, lùi xe ở phần đường dành cho người đi bộ qua đường theo quy định pháp luật? Mức phạt khi quay đầu xe, lùi xe ô tô ở phần đường dành cho người đi bộ qua đường là bao nhiêu? Câu hỏi của anh L (Khánh Hòa).
sưng.
- Giảm ăn, gầy mòn, uống nước nhiều và bài thải nước nhiều. Gia cầm giảm đẻ.
- Ở thể cấp tính, gia cầm chết từ 1 ngày đến 2 ngày.
- Tỉ lệ chết cao ở gia cầm con (có thể lên tới trên 90 %).
Để chẩn đoán bệnh nấm phổi ở gà thì cần chuẩn bị những gì để tiến hành thí nghiệm?
Theo Mục 3 và Mục 4 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8400-8:2011 về bệnh
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Mẫu báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo trong phòng chống rửa tiền? Tải mẫu báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo ở đâu?
16:28 | 21/08/2023
