Nhiệm vụ tăng cường quản lý rủi ro rửa tiền giai đoạn 2024-2028 đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài? Phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro rửa tiền thế nào? Có bao nhiêu tiêu chí đánh giá rủi ro về rửa tiền của đối tượng báo cáo?
Tôi có câu hỏi là ma túy đá gồm những chất gì? Người nước ngoài sử dụng ma túy đá trái phép có bị trục xuất về nước không? Tôi mong mình nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của anh T.L đến từ Bình Dương.
Tôi và vợ đã ly hôn được 3 năm, nhưng sau khi ly hôn tôi vẫn qua lại thăm hỏi cha mẹ vợ. Trước khi mất thì cha mẹ vợ có di chúc để lại cho tôi một phần tài sản liên quan đến quyên sử dụng đất. Vậy, cho hỏi tôi có được nhận di sản thừa kế là quyền sử dụng đất từ cha mẹ vợ hay không? - câu hỏi của anh Giang (Bình Phước)
Xin chào Thư Viện Pháp Luật. Xin chào anh/chị ban tư vấn, cho em hỏi: mua bán, sử dụng súng bắn đạn thạch có vi phạm pháp luật không? Cho em tham khảo các mức phạt cụ thể cho hành vi mua bán đồ chơi nguy hiểm này ạ! Em mong nhận được phản hồi sớm. Em cám ơn!
Tôi có câu hỏi thắc mắc là sử dụng chữ ký số tại Bộ Giáo dục và Đào tạo nhằm mục đích gì? Người sử dụng chữ ký số tại Bộ Giáo dục và Đào tạo không được thực hiện hành vi nào? Câu hỏi của anh Hoàng Nguyên đến từ Bình Dương.
Những hành vi nào được xác định là xâm hại tình dục trẻ em? Những kẻ có hành vi xâm hại tình dục trẻ em hiện nay sẽ bị sẽ bị pháp luật trừng trị ra sao? Tìm giúp chị căn cứ pháp lý? - Câu hỏi của chị Thanh Thúy ở TP.HCM.
Xin chào, cho tôi hỏi việc bố, mẹ ruột bạo hành con của mình thì có bị truy cứu trách nhiệm hình sự hay không? Bởi vì, hàng xóm của tôi suốt ngày say xỉn mà cứ hễ say là lại đánh đập đứa con gái mới 10 tuổi của mình một cách dã man. Tôi thấy thương cho đứa bé này lắm, vậy tôi có giúp gì được trong trường hợp này không? Xin cảm ơn.
nhưng người này vẫn bỏ ngoài tai và thích dọa dẫm bé. Cho tôi hỏi hành vi dọa trẻ em hoảng sợ có bị pháp luật xử lý không? Ngoài ra thì các hành vi nào bị nghiêm cấm trong Luật trẻ em? Mong nhận được giải đáp.
Dạo gần đây chị thấy một sự việc rất đau lòng trên mạng xã hội là có người trộm cắp xe máy của một bạn sinh viên khiến cho bạn này tự tử, vậy trộm cắp xe máy làm cho nạn nhân tự tử thì có thể đối mặt với mức án phạt cao nhất là bao nhiêu năm tù vậy em? Đây là câu hỏi của chị Thanh Nhàn đến từ Thành phố Hồ Chí Minh.
Xử lý hành vi môi giới hối lộ của cán bộ được giao nhiệm vụ thanh tra độc lập của Đoàn thanh tra nội bộ như thế nào? Thực hiện môi giới hối lộ mà chủ động khai báo thì được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự hay không? - Câu hỏi của chị Yến Nhi (TP. HCM).
Xin cho hỏi: Cá nhân thuộc đối tượng thanh tra có hành vi đưa hối lộ cho Ban thanh tra nội bộ ở đại học quốc gia thì sẽ bị xử lý thế nào? Trường hợp bị đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự thì khung hình phạt tù đối với người phạm tội được quy định ra sao? - Câu hỏi của anh Phi (Hà Nam)
Chào anh chị, cho tôi hỏi khi làm thủ tục khước từ tài sản, từ chối nhận di sản có cần ra văn phòng công chứng không hay lên Ủy ban nhân dân (UBND) phường, xã xác nhận là được? Mong được phản hồi, xin cảm ơn.
Hiện nay thì việc quản lý rủi ro hoạt động đối với hoạt động thuê ngoài của tổ chức tín dụng phi ngân hàng thông qua hình thức nào? Việc quản lý hoạt động thuê ngoài tối thiểu sẽ bao gồm những hoạt động nào?
Hành vi cung cấp dịch vụ Internet có chứa nội dung không lành mạnh cho trẻ em có phải là hành vi vi phạm pháp luật không? Cụ thể, ngày nay trẻ em thường thích chơi các loại game bạo lực, cảm giác mạnh và có phần cực đoan. Nhiều vụ án mạng thương tâm xảy ra do việc trẻ em chơi game quá nhiều dẫn đến ảo giác. Bản thân là một người mẹ có con nhỏ, tôi
Ra tù trước thời hạn là gì? Điều kiện ra tù trước thời hạn được quy định như thế nào? Quyết định đặc xá nhân dịp 79 năm Quốc khánh 2/9/2024: 07 điều kiện được đề nghị đặc xá nhân dịp Quốc khánh 2 9 đối với người đang chấp hành án phạt tù có thời hạn?
Cho tôi hỏi, bác tôi năm nay đã 80 tuổi phạm tội tham ô tài sản thì có bị thi hành án tử hình không? Việc người phạm tội tham ô tài sản không giao nộp lại số tài sản đã tham ô có xem là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự hay không? Câu hỏi của chị P.Q.L (Hải Phòng).
Nội dung xây dựng Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi) tại Nghị quyết 165/NQ-CP thế nào? Thắc mắc của anh T.N ở Bình Phước.
Xin chào Thư Viện Pháp Luật nhé cho tôi hỏi một chút vấn đề rằng: Tôi là giáo viên, như vậy có được tham gia bán hàng đa cấp không? Pháp luật hiện nay có cấm giáo viên như tôi tham gia kinh doanh mua bán hàng đa cấp hay không? Tôi xin cảm ơn!
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Nhiệm vụ tăng cường quản lý rủi ro rửa tiền giai đoạn 2024-2028 đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài?
17:27 | 16/11/2024
