Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Chống rửa tiền

Pháp luật Tăng cường truyền thông phòng, chống bệnh sốt xuất huyết Dengue năm 2022: Những điều cần nhớ khi mắc bệnh? 16:31 | 13/06/2022
Xin chào! Tôi có câu hỏi mong được ban tư vấn giúp tôi hỗ trợ giải đáp thắc mắc. Trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh xuất hiện nhiều ca bệnh sốt xuất huyết. Vậy tôi muốn được biết rằng hiện nay địa bàn Thành phố có hướng dẫn như thế nào trong việc phòng, chống bệnh sốt xuất huyết? Mong được ban tư vấn hỗ trợ giải đáp. Xin cảm ơn!
Pháp luật Quy trình hồ sơ, thủ tục đăng ký hoạt động kinh doanh dịch vụ trung gian thanh toán được thực hiện như thế nào? 09:28 | 14/07/2022
năng thanh toán, gồm: Cơ chế mở và duy trì số dư tài khoản đảm bảo thanh toán, mục đích sử dụng tài khoản đảm bảo thanh toán + Quy trình kiểm tra, kiểm soát nội bộ; quản lý rủi ro, đảm bảo an toàn, bảo mật; các nguyên tắc chung và quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền; quy trình và thủ tục giải quyết yêu cầu tra soát, khiếu nại, tranh chấp - Có
Pháp luật Bên đi vay nước ngoài không phải tổ chức tín dụng không được chính phủ bảo lãnh có bắt buộc phải có phương án sử dụng vốn vay không? 19:50 | 12/06/2024
đầu tư, giao dịch bảo đảm, phòng chống rửa tiền, pháp luật chuyên ngành, các quy định khác của pháp luật có liên quan và tập quán quốc tế khi ký kết và thực hiện khoản vay nước ngoài. - Tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của văn bản chứng minh mục đích vay nước ngoài và đảm bảo sử dụng vốn vay nước ngoài theo đúng văn
Pháp luật Những biện pháp xử lý ổ dịch đậu mùa khỉ giúp giải quyết triệt để nguy cơ lây nhiễm hiện nay? Làm thế nào để xác định ổ dịch đậu mùa khỉ? 10:29 | 24/08/2022
tạm thời giám sát và phòng, chống bệnh đậu mùa khỉ ban hành kèm theo Quyết định 2265/QĐ-BYT năm 2022 quy định khử khuẩn và xử lý môi trường ổ dịch như sau: - Khu vực nhà ở, nơi làm việc/học tập của người bệnh phải được khử khuẩn bằng cách lau rửa nền nhà, tay nắm cửa và bề mặt các đồ vật trong nhà bằng các chất tẩy rửa thông thường hoặc dung dịch
Pháp luật Các tiêu chuẩn về nhà xưởng và cấu trúc đáp ứng về vệ sinh thực phẩm có áp dụng được cho các sạp bán ngoài chợ hay không? 06:29 | 17/10/2022
có các phương tiện vệ sinh cá nhân để luôn duy trì chế độ vệ sinh cá nhân ở mức thích hợp nhằm tránh nhiễm bẩn cho thực phẩm, khi thích hợp, các phương tiện đó phải bao gồm: - Phương tiện để rửa và làm khô tay, như chậu rửa có hệ thống cấp nước nóng và nước lạnh (hoặc có nhiệt độ phù hợp, có thiết bị kiểm soát). - Nhà vệ sinh được thiết kế hợp vệ
Pháp luật Bác sĩ chỉ định phẫu thuật ghép giác mạc xoay khi nào và chống chỉ định trong trường hợp nào? Phẫu thuật ghép giác mạc xoay tiến hành như thế nào? 17:27 | 08/12/2022
Bác sĩ chỉ định phẫu thuật ghép giác mạc xoay khi nào và chống chỉ định trong trường hợp nào? Phẫu thuật ghép giác mạc xoay được tiến hành như thế nào? Việc điều trị và theo dõi khi phẫu thuật ghép giác mạc xoay được quy định như thế nào? Trên đây là thắc mắc của bạn Phương Thy tại Lâm Đồng.
Pháp luật Khi thực hành chế biến cá tra phi lê đông lạnh, việc xếp khuôn và tách khuôn đối với cá tra phi lê đông khối thực hiện như thế nào? 16:45 | 21/11/2022
cấp đông được chuyển qua khâu tách khuôn. Sản phẩm sau khi cấp đông xong được tiến hành tách khuôn bằng cách dùng nước sạch phun phía dưới đáy khuôn để lấy sản phẩm ra đóng gói. Thao tác nhẹ nhàng tránh gãy, vỡ sản phẩm. Theo quy định trên, miếng phi lê sau khi rửa xong, để ráo nước rồi xếp vào khuôn (đối với sản phẩm đông khối); - Dùng khuôn bằng
Pháp luật Sau khi phẫu thuật làm sạch ổ khớp thì phải theo dõi người bệnh ra sao? Phẫu thuật làm sạch ổ khớp được chống chỉ định cho trường hợp nào? 11:20 | 04/01/2023
Cho hỏi rằng sau khi phẫu thuật làm sạch ổ khớp thì phải theo dõi người bệnh ra sao? Bên cạnh đó thì việc phẫu thuật làm sạch ổ khớp được chống chỉ định cho trường hợp nào? Xin cảm ơn! Câu hỏi của bạn Lan đến từ Đồng Nai.
Pháp luật Các bước tiến hành Phẫu thuật Lasik điều trị tật lão thị? Bệnh nhân cần được theo dõi sau phẫu thuật Lasik điều trị tật lão thị như thế nào? 07:56 | 22/12/2022
Xin hỏi phẫu thuật Lasik điều trị tật lão thị do ai thực hiện? Các bước tiến hành Phẫu thuật Lasik như thế nào? Bệnh nhân cần được theo dõi sau phẫu thuật Lasik điều trị tật lão thị như thế nào? Nội dung câu hỏi của anh Quốc Thiên tại Tp. Đà Nẵng.
Pháp luật Các bước tiến hành phẫu thuật khâu vết thương da mi như thế nào? Kỹ thuật khâu vết thương da mi thực hiện ra sao? 17:10 | 09/12/2022
Cho tôi hỏi, phẫu thuật khâu vết thương da mi được chỉ định khi nào và chống chỉ định trong trường hợp nào? Các bước tiến hành phẫu thuật khâu vết thương da mi như thế nào? Kỹ thuật khâu vết thương da mi thực hiện ra sao? Câu hỏi của bạn Thanh Uyên tại Bình Định.
Pháp luật Cổ đông không góp đủ vốn điều lệ thì công ty kinh doanh dịch vụ trung gian thanh toán có được tiếp tục hoạt động không? 17:27 | 07/05/2022
phòng, chống rửa tiền; quy trình và thủ tục giải quyết yêu cầu tra soát, khiếu nại, tranh chấp; c) Có vốn điều lệ tối thiểu là 50 tỷ đồng; d) Điều kiện về nhân sự: Người đại diện theo pháp luật, Tổng giám đốc (Giám đốc) của tổ chức đề nghị cấp phép phải có bằng đại học trở lên hoặc có ít nhất 03 năm làm việc trực tiếp tại một trong các lĩnh vực quản
Pháp luật Tổ chức nào được thực hiện thanh toán thẻ ngân hàng từ 01/7/2024? Trường hợp nào bị từ chối thanh toán thẻ? 07:34 | 24/08/2024
, mục đích giao dịch của chủ thẻ theo quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền. (3) Tổ chức phát hành thể, Tổ chức thanh toán thẻ, Tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán có hợp tác với Tổ chức thanh toán thẻ, Đơn vị chấp nhận thẻ được từ chối thanh toán thẻ theo thỏa thuận trong các trường hợp sau: - Số dư tài khoản thanh toán, số dư thẻ
Pháp luật Luật Thuế giá trị gia tăng mới nhất 2024 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng? 16:51 | 05/01/2024
toán không dùng tiền mặt và ngăn chặn gian lận trong việc khấu trừ, hoàn thuế GTGT, phòng chống rửa tiền, hạn chế gian lận để chiếm đoạt tiền thuế của Nhà nước. Chính sách 3: Sửa đổi để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật. Giải pháp được Bộ Tài chính đưa ra là nghiên cứu sửa đổi, bổ sung quy định tại Điều 5 và Điều 7 Luật Thuế
Pháp luật Dự thảo Luật Thuế giá trị gia tăng sửa đổi có bổ sung mức thuế suất thuế GTGT 8% vào thuế suất cố định không? 10:24 | 14/12/2023
đẩy việc thanh toán không dùng tiền mặt và ngăn chặn gian lận trong việc khấu trừ, hoàn thuế GTGT, phòng chống rửa tiền, hạn chế gian lận để chiếm đoạt tiền thuế của Nhà nước. Chính sách 3: Sửa đổi để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật. Giải pháp được Bộ Tài chính đưa ra là nghiên cứu sửa đổi, bổ sung quy định tại Điều 5 và Điều
Pháp luật Phòng chống Covid-19 dịp lễ 30/4, 1/5 và Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2023 người dân cần chú ý điều gì khi đi du lịch? 15:23 | 26/04/2023
đường hô hấp cấp tính nặng (SARI), viêm phổi nặng nghi do vi rút (SVP) có chỉ định nhập viện. Người có yếu tố dịch tễ: bao gồm người tiếp xúc gần với ca bệnh xác định, người có mặt trên cùng phương tiện giao thông hoặc cùng địa điểm, sự kiện, nơi làm việc, lớp học... với ca bệnh xác định đang trong thời kỳ lây truyền. Theo đó, người nghi ngờ nhiễm
Pháp luật Sau khi phẫu thuật kết hợp xương gãy lồi cầu trong xương đùi bệnh nhân có được theo dõi sát hay không? Chống chỉ định cho trường hợp nào? 05:05 | 06/01/2023
Cho hỏi sau khi phẫu thuật kết hợp xương gãy lồi cầu trong xương đùi bệnh nhân có được theo dõi sát hay không? Bên cạnh đó thì phẫu thuật kết hợp xương gãy lồi cầu trong xương đùi chống chỉ định cho trường hợp nào? Cảm ơn! Câu hỏi của bạn Huy đến từ Tây Ninh.
Pháp luật Chợ kinh doanh thực phẩm là gì? Yêu cầu về an toàn phòng cháy và chữa cháy đối với chợ kinh doanh thực phẩm được quy định thế nào? 08:41 | 27/12/2023
quy, biển cấm, biển báo, sơ đồ hoặc biển chỉ dẫn về phòng cháy và chữa cháy, thoát nạn phù hợp với đặc điểm và tính chất hoạt động của cơ sở. + Có quy định và phân công chức trách, nhiệm vụ phòng cháy và chữa cháy trong cơ sở. + Hệ thống điện, chống sét, chống tĩnh điện; thiết bị sử dụng điện, sinh lửa, sinh nhiệt; việc sử dụng nguồn lửa, nguồn
Pháp luật Dẫn lưu dịch khoang màng tim chống chỉ định với người bệnh khi nào? Phẫu thuật xong người bệnh phải theo dõi và xử lý nếu xảy ra tai biến ra sao? 15:35 | 18/01/2023
Cho hỏi dẫn lưu dịch khoang màng tim chống chỉ định với người bệnh khi nào? Bên cạnh đó, phẫu thuật dẫn lưu dịch khoang màng tim xong thì người bệnh phải theo dõi và xử lý nếu xảy ra tai biến ra sao? Xin cảm ơn! câu hỏi của bạn Lê Nam đến từ Đồng Nai.
Pháp luật Chống chỉ định không được phẫu thuật xương bánh chè đối với những trường hợp nào? Người bệnh trước khi phẫu thuật xương bánh chè có cần phải nhịn ăn hay không? 16:51 | 16/02/2023
Cho hỏi người nào sẽ không được phẫu thuật xương bánh chè theo chống chỉ định của quy trình? Người bệnh trước khi phẫu thuật xương bánh chè có cần phải nhịn ăn hay không? Xin cảm ơn! Câu hỏi của bạn Hùng Lâm đến từ Gia Lai.
Pháp luật Nền và sàn nhà phòng học bộ môn được quy định như thế nào? Các phòng học bộ môn được trang bị hệ thống điện xoay chiều bao nhiêu Vôn? 15:42 | 13/09/2022
hộp kỹ thuật. Các van đặt trong hộp kỹ thuật phải có cửa kiểm tra để thuận tiện cho việc quản lý và sửa chữa. 2. Phòng học bộ môn Hóa học, Sinh học được bố trí hệ thống chậu rửa, vòi nước, đường cấp thoát nước gắn với bàn thí nghiệm, thực hành; Phòng học bộ môn Vật lí, Khoa học tự nhiên, Mĩ thuật được bố trí hệ thống chậu rửa, vòi nước ở vị trí phù
CHỦ ĐỀ NỔI BẬT
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Pháp luật
11 hình thức xác nhận giao dịch điện tử thông qua hệ thống Online Banking theo Thông tư 50/2024 thế nào?
Pháp luật
Giáo viên chủ nhiệm ở trường THCS có những nhiệm vụ gì? Giáo viên chủ nhiệm đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh THCS ra sao?
Pháp luật
Nhãn phụ hàng hóa là gì? Thông tin trên nhãn phụ hàng hóa là thực phẩm có bắt buộc ghi thông tin dinh dưỡng không?
Pháp luật
Một số bài hát Giáng sinh, noel hay, ý nghĩa? Ngày 25 12 có được nghỉ làm để đi chơi noel không?
Pháp luật
Cho thuê công trình xây dựng có phải là kinh doanh bất động sản? Nhà nước có chính sách gì đối với hoạt động đầu tư kinh doanh bất động sản?
Pháp luật
Tổ chức tạo lập chữ ký điện tử chuyên dùng có được kinh doanh dịch vụ về chữ ký điện tử chuyên dùng không?
Pháp luật
Có được tặng cho nhà ở đang bị kê biên bảo đảm thi hành án không? Những loại tài sản nào không được phép kê biên để bảo đảm thi hành án?
Pháp luật
Phụ lục 3B: Mẫu Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu mới nhất áp dụng đối với các dự toán mua sắm?
Pháp luật
Khi nào người lập di chúc cần phải có người làm chứng? Mẫu di chúc viết tay có người làm chứng mới nhất là mẫu nào?
Pháp luật
Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh hình thành trên cơ sở nào? Yêu cầu chức năng của hệ thống thông tin?
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào