Trong phòng chống rửa tiền thì thông tin của pháp nhân phải được minh bạch như thế nào?
Căn cứ Điều 21 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 có quy định trong phòng chống rửa tiền thì thông tin của pháp nhân phải được thực hiện minh bạch như sau:
- Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan cấp phép thành lập, hoạt động cho pháp nhân phải cập nhật, lưu trữ
Yêu cầu đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở của Ngân hàng Nhà nước là gì? Cá nhân tham gia tuyển chọn nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở của Ngân hàng Nhà nước phải có trình độ thế nào? Quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Ngân hàng Nhà nước được quy định như thế nào?
Em ơi cho anh hỏi: Các trường trung cấp tư thục sẽ có những chính sách ưu đãi nào để tạo điều kiện xây dựng cơ sở vật chất phục vụ giáo dục thể chất? Cơ sở vật chất của trường sẽ gồm những gì? Đây là câu hỏi của anh Minh Thuận đến từ Đà Nẵng.
quá trình chấm dứt hoạt động hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; chủ hộ kinh doanh không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;
- Đáp ứng điều kiện quy định tại các điểm d, đ, e và h khoản 1 Điều này.
(3) Nhà thầu là cá nhân có tư cách hợp lệ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:
- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định
dâm, quay cận cảnh gây chú ý đến các bộ phận nhạy cảm trên cơ thể người;
(3) Trò chơi điện tử dành cho mọi lứa tuổi (ký hiệu là 00+) là những trò chơi mô phỏng dạng hoạt hình; không có hoạt động đối kháng bằng vũ khí; không có hình ảnh, âm thanh ma quái, kinh dị, bạo lực; không có hoạt động, âm thanh, hình ảnh nhân vật mặc hở hang, khiêu dâm, quay
Vừa qua, tôi có đọc được trên báo vụ một cửa hàng bán bánh mì nổi tiếng ở Đà Lạt gây ngộ độc cho hơn 80 khách mua hàng. Tôi muốn hỏi, những cơ sở bán đồ ăn gây ngộ độc cho người tiêu dùng có thể bị xử phạt như thế nào?
dân hoặc số hộ chiếu (đối với người nước ngoài), ngày cấp, nơi cấp;
d) Nơi đăng ký tham gia đặt cược;
đ) Số tài khoản mở tại các tổ chức tín dụng được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam;
e) Tên, địa chỉ, điện thoại, thư điện tử (Email) của người liên quan khi cần liên hệ;
g) Các nội dung khác theo yêu cầu quản lý của doanh nghiệp phù
Tôi có thắc mắc muốn được giải đáp như sau ngày Giỗ Tổ Hùng Vương là ngày gì? Giỗ Tổ Hùng Vương người lao động được nghỉ bao nhiêu ngày theo quy định của pháp luật? Người lao động làm thêm giờ vào ban ngày trong dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương thì được hưởng lương như thế nào? Câu hỏi của anh T.P.Q đến từ Thái Bình.
thực hiện kê khai lại thông tin thuộc kỳ tính lệ phí đã kê khai. Lưu ý, NNT chỉ thực hiện chọn một trong hai chỉ tiêu [02] và [03], không chọn đồng thời cả hai chỉ tiêu.
- Chỉ tiêu [04] đến chỉ tiêu [05]: Kê khai thông tin theo đăng ký thuế của NNT.
- Chỉ tiêu [06] đến chỉ tiêu [08]: Kê khai thông tin đại lý thuế (nếu có).
- Chỉ tiêu [09]: Chỉ tích
Tôi có thắc mắc như sau: Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp cần đáp ứng những điều kiện về hình thức như thế nào? Người có tiền án về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản có được tham gia bán hàng đa cấp hay không? Mong được giải đáp thắc mắc sớm nhất. Xin cảm ơn. Câu hỏi của chị V (Ninh Thuận).
1. Khi tạo tài khoản sử dụng dịch vụ trò chơi điện tử G1, người chơi phải cung cấp những thông tin cá nhân sau đây:
a) Họ và tên;
b) Ngày, tháng, năm sinh;
c) Địa chỉ đăng ký thường trú;
d) Số Chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp;
đ) Số điện thoại, địa chỉ thư điện tử (nếu có).
Trường hợp người chơi dưới 14 (mười bốn) tuổi
cáo về hoạt động hợp tác với cơ quan, tổ chức trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm tại Việt Nam của văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam hoặc doanh nghiệp nước ngoài.
Lưu ý: Hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép đặt văn phòng đại diện gồm 01 bản bằng tiếng Việt và 01 bản bằng tiếng Anh đáp ứng quy định tại các khoản 2, 3, 4 Điều 15 Nghị định 46
Tổ chức tình nguyện quốc tế Daejin (Hàn Quốc) hiện tại tổ chức đang trong quá trình chuẩn bị thực hiện dự án viện trợ thiết bị y tế cho một trung tâm y tế huyện ở tỉnh. Đối với dự án này, tổ chức chúng tôi có kế hoạch gửi thiết bị từ Hàn Quốc về Việt nam để viện trợ. Vậy đối với lô hàng này, có cần thiết phải có giấy phép nhập khẩu hay không
Cho tôi hỏi xuất khẩu gạo có phải ngành nghề kinh doanh có điều kiện? Công ty xuất khẩu gạo phải đáp ứng những điều kiện gì để được kinh doanh? Cơ quan nào có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo? Câu hỏi của anh N.M.T (Long An).
...
2. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng được lập thành năm bộ, gồm:
a) Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng, trong đó nêu rõ loại hình sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng sẽ kinh doanh;
b) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký
Tôi có một câu hỏi liên quan đến việc đầu tư gián tiếp ra nước ngoài. Cho tôi hỏi đơn đề nghị cho phép thực hiện đầu tư gián tiếp ra nước ngoài mới nhất hiện nay được quy định thế nào? Câu hỏi của chị N.T.D ở Đồng Nai.
sau:
- Việc tuyển chọn phải bảo đảm công bằng, công khai, minh bạch, dân chủ, khách quan; kết quả tuyển chọn phải được công bố công khai trên Hệ thống quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ quốc gia và Cổng thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ hoặc các phương tiện thông tin đại chúng khác;
- Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn được đánh giá
công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;
b) Cá nhân là nhà đầu tư nước ngoài có giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư;
c) Hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân thành lập, hoạt động tại Việt Nam. Các thành viên của tổ chức này phải cử một người đại diện theo
các trường hợp sau:
- Hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên theo tỷ lệ phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ của công ty nếu đã hoạt động kinh doanh liên tục từ 02 năm trở lên kể từ ngày đăng ký thành lập doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho thành viên.
- Công ty mua lại phần vốn góp
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Trong phòng chống rửa tiền thì thông tin của pháp nhân và thông tin thỏa thuận pháp lý phải được minh bạch như thế nào?
13:31 | 15/12/2022
