Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Tội phạm nguồn

Pháp luật Nhiệm vụ tăng cường quản lý rủi ro rửa tiền giai đoạn 2024-2028 đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài? 17:27 | 16/11/2024
ty trung gian thanh toán đặc biệt lưu ý trong quá trình thực hiện rà soát các giao dịch, nếu nghi ngờ hoặc có cơ sở hợp lý để nghi ngờ tiền, tài sản trong giao dịch có liên quan đến các loại tội phạm nguồn có nguy cơ rửa tiền cao hoặc trung bình cao theo kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền của Việt Nam giai đoạn 2018-2022, gồm: tội lừa đảo
Pháp luật Nguồn nước nóng thiên nhiên trong hoạt động thăm dò được bảo vệ như thế nào? Tài nguyên nước nóng thiên nhiên được chia thành bao nhiêu cấp? 16:39 | 28/04/2023
Tôi có câu hỏi thắc mắc là theo quy định hiện nay thì nguồn nước nóng thiên nhiên trong hoạt động thăm dò được bảo vệ như thế nào? Tài nguyên nước nóng thiên nhiên được chia thành bao nhiêu cấp? Câu hỏi của anh Nhật Minh đến từ Quảng Bình.
Pháp luật Xúc phạm danh dự nhân phẩm của người khác bằng việc livestream trên mạng xã hội sẽ bị xử phạt như thế nào? 08:03 | 07/05/2022
Tôi thấy dạo gần đây có nhiều cá nhân lên livestream xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác. Tôi không biết pháp luật có xử phạt gì về những hành vi này hay không? Và làm sao để có thể tham gia mạng xã hội một cách lành mạnh theo đúng quy định của pháp luật? Cám ơn vì đã tư vấn!
Pháp luật Nhiệt độ và độ ẩm thông thường cho việc đo kiểm thiết bị vô tuyến mạng diện rộng công suất thấp phải nằm trong phạm vi nào? 16:40 | 23/11/2023
Cho tôi hỏi Thiết bị vô tuyến trong mạng diện rộng công suất thấp bao gồm những gì? Nhiệt độ và độ ẩm thông thường cho việc đo kiểm thiết bị vô tuyến mạng diện rộng công suất thấp phải nằm trong phạm vi nào? Câu hỏi của anh T.Q.L từ Long An.
Pháp luật Sử dụng dấu hiệu trùng với nhãn hiệu nổi tiếng cho hàng hoá có được xem là xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu? 05:02 | 20/09/2024
Nhãn hiệu bị coi là không có khả năng phân biệt khi dấu hiệu trùng với nhãn hiệu nổi tiếng đúng không? Sử dụng dấu hiệu trùng với nhãn hiệu nổi tiếng cho hàng hoá có bị xem là xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu? Sử dụng nhãn hiệu là việc thực hiện các hành vi nào?
Pháp luật Thực phẩm chức năng có phải là thực phẩm bảo vệ sức khỏe không? Thực phẩm chức năng nhập khẩu có cần giấy chứng nhận lưu hành tự do? 10:33 | 27/05/2024
Tôi có thắc mắc mong được giải đáp như sau: Thực phẩm chức năng có phải là thực phẩm bảo vệ sức khỏe không? Thực phẩm chức năng nhập khẩu có cần giấy chứng nhận lưu hành tự do không? Câu khỏi của chị K.D từ Phú Yên.
Pháp luật Việc khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước thì phải lấy ý kiến từ ai? Danh mục nguồn nước bao gồm những gì? 17:51 | 18/03/2022
Tôi muốn hỏi một số thông tin về tài nguyên nước. Việc khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước thì phải lấy ý kiến từ ai? Danh mục các nguồn nước bao gồm những gì? Thông tin tài nguyên nước do ai phụ trách lưu trữ?
Pháp luật Số tiền thu lợi bất chính từ bao nhiêu trở lên thì người phạm tội cho vay nặng lãi bị áp dụng tình tiết tăng nặng khi truy cứu trách nhiệm hình sự? 09:40 | 12/07/2022
Người vi phạm cho vay nặng lãi nhiều lần thì khi tiến hành truy cứu trách nhiệm hình sự có áp dụng tình tiết tăng nặng đối với người vi phạm hay không? Số tiền thu lợi bất chính mà cơ quan chức năng thu giữ được sẽ được xử lý như thế nào?
Pháp luật Doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu như nào khi không thuộc đối tượng được miễn CFS? 02:34 | 06/04/2024
Doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu như nào khi không thuộc đối tượng được miễn CFS? Doanh nghiệp không liệt kê những chất nào của sản phẩm mỹ phẩm trong Phiếu công bố sản phẩm? Tôi xin chân thành cảm ơn. Câu hỏi của chị L (Nghệ An).
Pháp luật Giáo dục và phổ biến kiến thức về an toàn thực phẩm có phải là biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn sự cố về an toàn thực phẩm hay không? 02:35 | 13/06/2024
Giáo dục và phổ biến kiến thức về an toàn thực phẩm có phải là biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn sự cố về an toàn thực phẩm hay không? Thông báo ngộ độc thực phẩm cho người có liên quan để khắc phục sự cố về an toàn thực phẩm có được không?
Pháp luật Vốn đầu tư xây dựng trường cao đẳng sư phạm công lập có bao gồm giá trị đất đai xây dựng trường không? 11:52 | 20/06/2024
Vốn đầu tư xây dựng trường cao đẳng sư phạm công lập có bao gồm giá trị đất đai xây dựng trường không? Nội dung đề án thành lập trường cao đẳng sư phạm công lập cần nêu rõ những gì? Trình tự thực hiện tiếp nhận hồ sơ thành lập trường cao đẳng sư phạm công lập bao gồm những bước nào?
Pháp luật Quy trình, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính hàng giả, hàng kém chất lượng diễn ra như thế nào? 11:47 | 08/03/2022
Vừa qua tôi có mua một loại bếp điện tại một cửa hàng ở thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, sau một thời gian sử dụng tôi mới biết sản phẩm này là hàng giả. Cho tôi hỏi hành vi buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng sẽ bị xử phạt ra sao? Nếu bị phạt thì ai có quyền xử phạt và thủ tục xử phạt ra sao?
CHỦ ĐỀ NỔI BẬT
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Pháp luật
Báo cáo là gì? Khi ban hành chế độ báo cáo thì tên báo cáo phải bảo đảm những yêu cầu như thế nào?
 Pháp luật
Mẫu quyết định giao quyền xử phạt vi phạm hành chính mới nhất theo Nghị định 118? Tải mẫu quyết định giao quyền?
 Pháp luật
Hợp đồng O&M là viết tắt của từ nào? Doanh nghiệp dự án PPP được hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng O&M khi nào?
 Pháp luật
Tham luận về công tác phát triển Đảng viên trong trường học hiện nay? Bài phát biểu tham luận về công tác phát triển Đảng viên mới thế nào?
 Pháp luật
Bài phát biểu hay về Cựu chiến binh 6 12 ngắn gọn? Bài phát biểu ngày thành lập Hội CCB 6 12 2024 ý nghĩa thế nào?
Pháp luật
Đất xây dựng cơ sở môi trường là đất gì? Đất xây dựng cơ sở môi trường thuộc nhóm đất nào theo Luật Đất đai mới nhất?
 Pháp luật
Kỳ phiếu ngân hàng do ai phát hành? Tiền gửi là Kỳ phiếu ngân hàng có được rút trước hạn không?
 Pháp luật
Mẫu Giấy ủy quyền khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan nhà nước là mẫu nào?
 Pháp luật
Trái phiếu do tổ chức tín dụng phát hành có phải là hình thức tiền gửi được rút trước hạn không?
 Pháp luật
Phiếu xin ý kiến chi ủy nơi cư trú đối với đảng viên công tác trong Quân đội và Công an nhân dân công tác xa nhà?
Thư Viện Pháp Luật
Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào