Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Phòng chống rửa tiền?

Pháp luật Người dân cần làm gì để phòng bệnh bạch hầu? Người dân khi có dấu hiệu mắc bệnh bạch hầu mà khai báo không kịp thời cho cơ quan y tế sẽ bị phạt? 14:26 | 10/07/2024
Việc phòng chống bệnh bạch hầu phải dựa trên những nguyên tắc nào? Người dân cần làm gì để phòng bệnh bạch hầu? Người dân khi có dấu hiệu mắc bệnh bạch hầu mà khai báo không kịp thời cho cơ quan y tế sẽ bị phạt?
Pháp luật Nguồn ngân sách bảo đảm cho hoạt động đối ngoại biên phòng được quy định thế nào? Việc chi cho hoạt động đối ngoại biên phòng gồm những nội dung chi nào? 13:49 | 26/12/2022
Tôi có thắc mắc liên quan đến hoạt động đối ngoại biên phòng. Cho tôi hỏi nguồn ngân sách bảo đảm cho hoạt động đối ngoại biên phòng được quy định thế nào? Việc chi cho hoạt động đối ngoại biên phòng gồm những nội dung chi nào? Câu hỏi của anh Thanh Hy ở Đồng Nai.
Pháp luật Quy trình hồ sơ, thủ tục đăng ký hoạt động kinh doanh dịch vụ trung gian thanh toán được thực hiện như thế nào? 09:28 | 14/07/2022
năng thanh toán, gồm: Cơ chế mở và duy trì số dư tài khoản đảm bảo thanh toán, mục đích sử dụng tài khoản đảm bảo thanh toán + Quy trình kiểm tra, kiểm soát nội bộ; quản lý rủi ro, đảm bảo an toàn, bảo mật; các nguyên tắc chung và quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền; quy trình và thủ tục giải quyết yêu cầu tra soát, khiếu nại, tranh chấp - Có
Pháp luật Triển khai quyết liệt Đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 - 2025? 15:37 | 29/06/2022
theo Nghị quyết số 43/2022/QH15. Tiếp tục rà soát, sửa đổi, hoàn thiện hành lang pháp lý và tổ chức thực hiện có hiệu quả về chính sách tiền tệ, ngoại hối, hoạt động kinh doanh vàng và hoạt động ngân hàng, trong đó có các luật như: Luật Các tổ chức tín dụng, Luật Bảo hiểm tiền gửi, Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Phòng, chống rửa tiền và các
Pháp luật Kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài là gì? Để được cấp giấy phép kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài thì cần phải thực hiện theo thủ tục như thế nào? 08:11 | 17/03/2022
Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh quy định tại điểm d khoản 3 Điều 20 Nghị định này. - Bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự cho cơ sở lưu trú du lịch do cơ quan Công an có thẩm quyền cấp. - Dự thảo Quy chế quản lý nội bộ, tổ chức Bộ phận kiểm soát nội bộ, quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền và Thể lệ trò chơi
Pháp luật Cổ đông không góp đủ vốn điều lệ thì công ty kinh doanh dịch vụ trung gian thanh toán có được tiếp tục hoạt động không? 17:27 | 07/05/2022
phòng, chống rửa tiền; quy trình và thủ tục giải quyết yêu cầu tra soát, khiếu nại, tranh chấp; c) Có vốn điều lệ tối thiểu là 50 tỷ đồng; d) Điều kiện về nhân sự: Người đại diện theo pháp luật, Tổng giám đốc (Giám đốc) của tổ chức đề nghị cấp phép phải có bằng đại học trở lên hoặc có ít nhất 03 năm làm việc trực tiếp tại một trong các lĩnh vực quản
Pháp luật Phẫu thuật thắt hẹp động mạch phổi chống chỉ định cho người bệnh nào? Ở bước chuẩn bị phẫu thuật thì cần chuẩn bị dụng cụ gì? 15:22 | 15/01/2023
Cho hỏi phẫu thuật thắt hẹp động mạch phổi chống chỉ định cho người bệnh nào? Bên cạnh đó ở bước chuẩn bị phẫu thuật thắt hẹp động mạch phổi thì cần chuẩn bị dụng cụ gì? Xin cảm ơn! Câu hỏi của bạn Tuấn đến từ Long An.
Pháp luật Khi thiết kế hệ thống điện chiếu sáng trong căn hộ của nhà ở chung cư, cần ưu tiên chiếu sáng tự nhiên ở những nơi nào? 18:54 | 06/04/2023
Khi thiết kế hệ thống điện chiếu sáng nhà ở chung cư, cần ưu tiên chiếu sáng tự nhiên ở những nơi nào để đảm bảo yêu cầu? Hệ thống điện chiếu sáng trong căn hộ của nhà ở chung cư được bảo vệ bằng thiết bị gì? Nội dung câu hỏi của anh Minh Hải tại Kiên Giang.
Pháp luật Làm sao để có thể kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng? Các thủ tục cần thiết nào để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi có thưởng? 17:17 | 16/03/2022
chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh quy định tại điểm d khoản 3 Điều 20 Nghị định này. - Bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự cho cơ sở lưu trú du lịch do cơ quan Công an có thẩm quyền cấp. - Dự thảo Quy chế quản lý nội bộ, tổ chức Bộ phận kiểm soát nội bộ, quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền và Thể lệ trò chơi. - Phương án
Pháp luật Doanh nghiệp có vốn điều lệ 500 tỷ đồng có được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng cho người nước ngoài không? 14:42 | 01/04/2024
3 Điều 20 Nghị định này. 7. Bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự cho cơ sở lưu trú du lịch do cơ quan Công an có thẩm quyền cấp. 8. Dự thảo Quy chế quản lý nội bộ, tổ chức Bộ phận kiểm soát nội bộ, quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền và Thể lệ trò chơi. 9. Phương án kinh doanh, bao gồm các nội dung chủ yếu: mục tiêu, số
Pháp luật Giám đốc trung tâm Chống độc của bệnh viện đa khoa có phân loại người bệnh theo mức độ nặng của ngộ độc cấp không? 11:36 | 05/11/2022
Tôi có thắc mắc giám đốc trung tâm Chống độc của bệnh viện đa khoa có phân loại người bệnh theo mức độ nặng của ngộ độc cấp không? Trung tâm Chống độc của bệnh viện đa khoa có phòng xét nghiệm độc chất riêng không? Trên đây là thắc mắc của anh Đình Ân tại Hà Nội.
Pháp luật Những biện pháp xử lý ổ dịch đậu mùa khỉ giúp giải quyết triệt để nguy cơ lây nhiễm hiện nay? Làm thế nào để xác định ổ dịch đậu mùa khỉ? 10:29 | 24/08/2022
tạm thời giám sát và phòng, chống bệnh đậu mùa khỉ ban hành kèm theo Quyết định 2265/QĐ-BYT năm 2022 quy định khử khuẩn và xử lý môi trường ổ dịch như sau: - Khu vực nhà ở, nơi làm việc/học tập của người bệnh phải được khử khuẩn bằng cách lau rửa nền nhà, tay nắm cửa và bề mặt các đồ vật trong nhà bằng các chất tẩy rửa thông thường hoặc dung dịch
Pháp luật Sau khi phẫu thuật kết hợp xương gãy hở độ I hai xương cẳng chân thì theo dõi bệnh nhân như thế nào? Tiến hành theo các bước kỹ thuật ra sao? 03:02 | 11/02/2023
Cho hỏi sau khi phẫu thuật kết hợp xương gãy hở độ I hai xương cẳng chân thì theo dõi bệnh nhân như thế nào? Đồng thời thì phẫu thuật kết hợp xương gãy hở độ I hai xương cẳng chân sẽ tiến hành theo các bước kỹ thuật ra sao? Con tôi vừa trải qua phẫu thuật này và tôi muốn tìm hiểu cảm ơn! Câu hỏi của bạn Thiên Thu đến từ Đồng Nai.
Pháp luật Các bước tiến hành cắt u xơ lợi bằng Laser như thế nào? Trong khi điều trị cắt u xơ lợi bằng Laser cần theo dõi bệnh nhân như thế nào? 14:49 | 28/12/2022
Cho tôi hỏi, cắt u xơ lợi bằng Laser được chỉ định khi nào? Cắt u xơ lợi bằng Laser do ai thực hiện? Các bước tiến hành cắt u xơ lợi bằng Laser như thế nào? Trong khi điều trị cắt u xơ lợi bằng Laser cần theo dõi bệnh nhân như thế nào? Câu hỏi của chị Thùy tại Trà Vinh.
Pháp luật Trường hợp Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; lợi ích quốc gia, công cộng thì hộ gia đình, cá nhân sẽ được bồi thường chi phí đầu tư vào đất như thế nào? 15:45 | 07/06/2022
Việc bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng được quy định như thế nào? Rất hy vọng nhận được sự phản hồi của ban tư vấn. Xin cảm ơn!
Pháp luật Việc bảo dưỡng phao thép đường thủy nội địa được thực hiện như thế nào và phải đảm bảo những yêu cầu gì? 22:35 | 30/08/2022
thu hồi trên tuyến. Đối với phao neo tiến hành đánh dấu vị trí rùa, dùng thợ lặn tháo hoặc cắt xích thu hồi vận chuyển đưa về xưởng để bảo dưỡng; - Chuẩn bị dụng cụ, máy, sơn, giẻ lau, phòng hộ lao động, nhân lực, máy đánh gỉ, phun cát …; - Kê đệm phao ổn định, cọ rửa, tháo doăng kín nước; - Cạo, đánh gỉ trong ngoài phao, biển báo hiệu lắp trên
CHỦ ĐỀ NỔI BẬT
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Pháp luật
Bộ Công Thương xem xét quyết định cấp phép quá cảnh hàng hóa đối với những hàng hóa nào? Hồ sơ, quy trình cấp Giấy phép quá cảnh hàng hóa?
Pháp luật
Hướng dẫn các bước phát hành thẻ ngân hàng bằng phương tiện điện tử của Tổ chức phát hành thẻ từ ngày 01/10/2024 ra sao?
Pháp luật
Mẫu quyết định về việc đình chỉ kinh doanh dịch vụ thẩm định giá mới nhất 2024? Hướng dẫn đình chỉ kinh doanh dịch vụ thẩm định giá ra sao?
Pháp luật
Nội dung của dự án thành lập khu rừng đặc dụng có bao gồm việc xác định phạm vi ranh giới, diện tích khu rừng đặc dụng trên bản đồ không?
Pháp luật
Nhân viên khám xe tiến hành sửa chữa toa xe trên đường sắt trong ga khi chưa thực hiện biện pháp phòng vệ bị xử phạt bao nhiêu?
Pháp luật
Văn phòng luật sư có thể chuyển đổi thành công ty luật hợp danh không? Hồ sơ chuyển đổi văn phòng luật sư thành công ty luật hợp danh gồm những gì?
Pháp luật
Tổ chức tín dụng được quyết định xuất toán nợ đã xử lý rủi ro ra khỏi ngoại bảng sau bao lâu kể từ ngày sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro?
Pháp luật
Thực hiện thủ tục Đăng ký đất đai đối với trường hợp chuyển nhượng dự án bất động sản ở cấp tỉnh từ 1/8/2024 ra sao?
Pháp luật
Hồ sơ dừng thực hiện thủ tục đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã ở cấp huyện từ ngày 13/8/2024 như thế nào?
Pháp luật
Truy cập, sử dụng căn cước điện tử qua tài khoản nào? Không sử dụng căn cước điện tử vào hoạt động, giao dịch nào khi sử dụng ứng dụng định danh?
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào