Thu thập, xử lý thông tin về phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào?
Thu thập, xử lý thông tin về phòng chống rửa tiền
Theo Điều 19 Nghị định 116/2013/NĐ-CP có quy định về vấn đề này như sau:
- Cơ quan phòng, chống rửa tiền thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có trách nhiệm tiếp nhận, thu thập thông tin, tài liệu, hồ sơ liên quan đến
gì?
Căn cứ Điều 15 Nghị định 84/2019/NĐ-CP, được sửa đổi bởi khoản 1 Điều 1 Nghị định 130/2022/NĐ-CP (Có hiệu lực từ ngày 31/12/2022) quy định về hồ sơ cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón gồm những thành phần sau:
Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón
1. Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân
Cơ quan nào có thẩm quyền chủ trì trình thành lập, mở rộng khu công nghệ cao?
Căn cứ khoản 1 Điều 8 Nghị định 10/2024/NĐ-CP quy định cơ quan chủ trì đánh giá hồ sơ thành lập, mở rộng khu công nghệ cao trước khi trình lên Thủ tướng Chính phủ là những cơ quan sau:
- Thứ nhất, Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan Nhà nước có
.3. Người tham gia bảo hiểm y tế trong thời gian chờ cấp lại thẻ, đổi thẻ bảo hiểm y tế khi đến khám bệnh, chữa bệnh phải xuất trình giấy hẹn cấp lại thẻ, đổi thẻ bảo hiểm y tế do cơ quan BHXH hoặc tổ chức, cá nhân được cơ quan BHXH ủy quyền tiếp nhận hồ sơ cấp lại thẻ, đổi thẻ cấp theo Mẫu số 4 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 146/2018/NĐ-CP và một
chí và xây dựng chương trình phóng sự trên các Đài phát thanh truyền hình
+ Tuyên truyền thông qua các nền tảng kỹ thuật số (websie, zalo, facebook).
- Trong năm 2024, thực hiện hỗ trợ pháp lý, lấy ý kiến hoàn thiện dự thảo văn bản đối với các nhóm văn bản quy phạm pháp luật, cụ thể sau:
+ Nghị định 84/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 119
khoản 2 Điều 17 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP: trong thời hạn 07 ngày làm việc nhận đủ hồ sơ hợp lệ Bộ Y tế quyết định phê duyệt thay đổi thử nghiệm lâm sàng.
- Bước 4: Đối với các thay đổi quy định tại điểm c khoản 2 Điều 17 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP:
+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn 02 ngày làm việc Bộ Y tế chuyển hồ sơ đến Hội đồng đạo đức
Tổ chức dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng bị xóa tên trong Sổ đăng ký quốc gia trong trường hợp nào?
Căn cứ khoản 2 Điều 37 Nghị định 88/2010/NĐ-CP quy định như sau:
Ghi nhận, xóa tên tổ chức dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng
...
2. Tổ chức dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng bị xóa tên trong Sổ đăng ký
Việc xét thăng hạng trong đơn vị sự nghiệp hiện nay có bắt buộc phải xây dựng Đề án xét thăng hạng hay không?
Việc xét thăng hạng trong đơn vị sự nghiệp hiện nay có bắt buộc phải xây dựng Đề án xét thăng hạng hay không, thì căn cứ Điều 2 Nghị định 85/2023/NĐ-CP quy định như sau:
Điều khoản thi hành
1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày
Quy định mới về tuyển dụng cán bộ, công chức cấp xã làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 01/02/2024?
Ngày 1/2/2024, Chính phủ ban hành Nghị định 07/2024/NĐ-CP tải về quy định về việc bầu, tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức làm việc tại xã, thị trấn và cán bộ phường của Thành phố Hồ Chí Minh.
Việc tuyển dụng cán bộ, công chức
Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp (sau đây viết tắt là Nghị định số 107/2016/NĐ-CP).
3.1.3 Phương thức đánh giá sự phù hợp
Việc đánh giá sự phù hợp được thực hiện theo phương thức 5 hoặc phương thức 7 quy định tại Điều 5 Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12
Mức phạt tiền cao nhất khi vi phạm quy định về lấy mẫu phân bón, thử nghiệm chất lượng phân bón là bao nhiêu?
Căn cứ Nghị định 31/2023/NĐ-CP quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theo từng chức danh đối với từng hành vi vi phạm
Doanh nghiệp quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe không có khuyến cáo có được không?
Doanh nghiệp quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe không có khuyến cáo có được không, căn cứ theo điểm a khoản 3 Điều 27 Nghị định 15/2018/NĐ-CP quy định:
Đăng ký nội dung quảng cáo thực phẩm
Việc đăng ký nội dung quảng cáo thực phẩm ngoài việc phải tuân thủ các
Phó Vụ trưởng và tương đương thuộc Tổng cục là ai?
Căn cứ tại khoản 1 Điều 20 Nghị định 29/2024/NĐ-CP có nội dung như sau:
Phó Vụ trưởng và tương đương thuộc Tổng cục
1. Phó Vụ trưởng và tương đương thuộc Tổng cục là cấp phó của Vụ trưởng, giúp Vụ trưởng phụ trách, chỉ đạo một hoặc một số lĩnh vực, chuyên ngành thuộc chức năng, nhiệm vụ của vụ
Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Tổng cục là ai?
Căn cứ theo khoản 1 Điều 22 Nghị định 29/2024/NĐ-CP có nội dung như sau:
Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Tổng cục
1. Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Tổng cục là cấp phó của Trưởng phòng, giúp Trưởng phòng thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể được Trưởng phòng giao. Phó Trưởng phòng
Hướng dẫn về chính sách lệ phí trước bạ tại Công văn 2347/TCT-CS năm 2023 bởi Tổng cục thuế như thế nào?
Căn cứ tại Công văn 2347/TCT-CS năm 2023, Tổng cục thuế có ý kiến về việc hướng dẫn chính sách lệ phí trước bạ như sau:
- Căn cứ khoản 1 Điều 3; Điều 4; Điều 8; khoản 25 Điều 10 Nghị định 10/2022/NĐ-CP ngày 15/01/2022 của Chính Phủ quy định
Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Chi cục thuộc Sở là ai?
Căn cứ theo khoản 1 Điều 30 Nghị định 29/2024/NĐ-CP có nội dung như sau:
Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Chi cục thuộc Sở
1. Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Chi cục thuộc Sở là cấp phó của Trưởng phòng, giúp Trưởng phòng thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể do Trưởng phòng
Thủ tục cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài thế nào?
Ngày 05 tháng 3 năm 2024, Bộ Công thương ban hành Quyết định 469/QĐ-BCT 2024 tải về công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ trong lĩnh vực xúc tiến thương mại được quy định tại Nghị định 14/2024/NĐ-CP.
Theo đó, thủ tục
Các trường hợp chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện tại Việt Nam là gì?
Ngày 05 tháng 3 năm 2024, Bộ Công thương ban hành Quyết định 469/QĐ-BCT 2024 công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ trong lĩnh vực xúc tiến thương mại được quy định tại Nghị định 14/2024/NĐ-CP.
Theo đó, tại tiểu mục 5.10 Mục 5 Quyết định 469/QĐ-BCT 2024 nêu rõ
Trưởng phòng và tương đương thuộc Chi cục thuộc Sở là ai?
Căn cứ khoản 1 Điều 29 Nghị định 29/2024/NĐ-CP có nội dung như sau:
Trưởng phòng và tương đương thuộc Chi cục thuộc Sở
1. Trưởng phòng và tương đương thuộc Chi cục thuộc Sở là người đứng đầu Phòng, thực hiện nhiệm vụ tham mưu quản lý nhà nước về ngành, chuyên ngành hoặc nhiệm vụ bảo đảm
Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Chi cục thuộc Cục thuộc Tổng cục là ai?
Căn cứ theo khoản 1 Điều 24 Nghị định 29/2024/NĐ-CP có nội dung sau:
Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Chi cục thuộc Cục thuộc Tổng cục
1. Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Chi cục thuộc Cục thuộc Tổng cục là cấp phó của Trưởng phòng, giúp Trưởng phòng thực
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Thông tin về phòng, chống rửa tiền, việc thu thập, xử lý và chuyển giao thông tin được thực hiện như thế nào?
09:00 | 28/03/2022
.jpg)
