Mẫu danh sách khách hàng tổ chức mở và sử dụng ví điện tử nghi ngờ liên quan giả mạo, gian lận, lừa đảo theo quy định mới nhất là mẫu nào? Hướng dẫn cách ghi chi tiết bảng danh sách khách hàng tổ chức mở và sử dụng ví điện tử nghi ngờ liên quan giả mạo, gian lận, lừa đảo?
Cho tôi hỏi ngân hàng thương mại là tổ chức nào? Ngân hàng thương mại có được hoạt động ngoại hối trên thị trường Việt Nam không? Nếu được thì có cần đáp ứng điều kiện nào không? Phạm vi hoạt động ngoại bao gồm các hoạt động nào? Mong nhận được giải đáp, xin cảm ơn.
Tôi có thắc mắc muốn được giải đáp như sau nội dung bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai đối với việc quản lý hệ thống trực canh, cảnh báo, theo dõi, giám sát thiên tai chuyên dùng là gì? Câu hỏi của anh P.P.Q đến từ TP.HCM.
tài chính cổ phần được quy định tại khoản 2 Điều 21 Thông tư 30/2015/TT-NHNN như sau:
Cơ cấu tổ chức quản lý của tổ chức tín dụng phi ngân hàng
1. Tổ chức tín dụng phi ngân hàng phải có cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý, điều hành, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro, hệ thống kiểm soát nội bộ phù hợp với loại hình hoạt động theo quy định của Luật các tổ
Tôi có câu hỏi là Văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài được thực hiện hoạt động kinh doanh tại Việt Nam không? Tôi mong mình nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của anh Đ.N đến từ Đồng Nai.
Tôi có câu hỏi thắc mắc là theo quy định hiện nay thì Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Bắc có chức năng gì? Lãnh đạo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Bắc gồm những ai? Câu hỏi của anh Nhật Duy đến từ Hòa Bình.
kiểm soát rủi ro; phương án xử lý rủi ro;
- Phương án xử lý trường hợp khẩn cấp.
Lưu ý:
Quy định nội bộ về cho thuê tài chính được thực hiện trong toàn hệ thống và phải bảo đảm có cơ chế kiểm soát, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro trong hoạt động cho thuê tài chính của bên cho thuê tài chính.
Thời hạn công ty cho thuê tài chính gửi quy định nội bộ
Điều kiện lựa chọn tổ chức hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin để ký hợp đồng cung cấp dịch vụ IVAN? Trình tự ký hợp đồng cung cấp dịch vụ IVAN thực hiện như thế nào? Câu hỏi đến từ anh G.H ở Long An.
Trong phòng chống rửa tiền, đối tượng báo cáo phải giám sát đối với giao dịch đặc biệt trong trường hợp nào? Để giám sát giao dịch đặc biệt, đối tượng báo cáo phải áp dụng các biện pháp như thế nào? Giao dịch có giá trị lớn bất thường hoặc phức tạp là giao dịch như thế nào?
Em ơi cho chị hỏi: Chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải ban hành Quy định nội bộ về quản lý thanh khoản thì tối thiểu phải có những nội dung nào? Chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được cấp tín dụng cho khách hàng để đầu tư, kinh doanh cổ phiếu trong các trường hợp nào? Đây là câu hỏi của chị Khánh Ngọc đến từ Đà Nẵng.
Trong phòng chống rửa tiền thì quy định về nhận biết khách hàng của các tổ chức tài chính và tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành, nghề phi tài chính có liên quan như thế nào? Đây là câu hỏi của chị V.G đến từ Hải Phòng.
(sau đây gọi là Tổng cục) thực hiện chức năng quan trắc, Điều tra, khảo sát khí tượng, thủy văn, hải văn (gọi chung là khí tượng thủy văn), môi trường và quan trắc định vị sét; dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn; thông tin dữ liệu khí tượng thủy văn trong phạm vi khu vực các tỉnh: Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Quảng Ninh và thành phố Hải
Hậu quả của biến đổi khí hậu đến cuộc sống con người như thế nào? Cơ quan nhà nước có trách nhiệm gì trong việc thích ứng với biến đổi khí hậu? Chị T ở Hà Nội
, cung cấp thông tin, báo cáo, tố cáo về hành vi rửa tiền.
Những hành vi bị cấm trong phòng chống rửa tiền được quy định như sau:
(1) Tổ chức, tham gia hoặc tạo điều kiện, trợ giúp thực hiện hành vi rửa tiền.
(2) Thiết lập, duy trì tài khoản vô danh hoặc tài khoản sử dụng tên giả.
(3) Thiết lập, duy trì quan hệ kinh doanh với ngân hàng vỏ bọc.
(4
Tôi có thắc mắc muốn được giải đáp như sau cơ quan điều phối quốc gia về ứng cứu sự cố bảo đảm an toàn thông tin mạng trên toàn quốc là cơ quan nào? Ứng cứu sự cố bảo đảm an toàn thông tin mạng trước hết phải được thực hiện, xử lý bằng lực lượng nào? Câu hỏi của anh P.L.Q đến từ TP.HCM.
Kiểm toán nội bộ của tổ chức tín dụng thực hiện những hoạt động nào? Kiểm toán nội bộ của tổ chức tín dụng không thực hiện đúng những nội dung do luật định bị phạt bao nhiêu? Câu hỏi của anh Nhã (Hồ Chí Minh).
Cho tôi hỏi, Kiểm toán nội bộ của Ngân hàng nhà nước là cơ quan gì? Kế hoạch kiểm toán nội bộ của Ngân hàng Nhà nước hằng năm được xây dựng dựa trên các cơ sở nào? Xin cảm ơn! Câu hỏi của anh P.L.B (Thanh Hóa).
Chính phủ bố trí gói tín dụng 120.000 tỷ cho người mua nhà ở xã hội vay với mức lãi suất thấp hơn thị trường đúng không? Câu hỏi của anh Nhân đến từ Đồng Nai.
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Mẫu danh sách khách hàng tổ chức mở và sử dụng ví điện tử nghi ngờ liên quan giả mạo, gian lận, lừa đảo theo quy định mới nhất?
16:45 | 19/08/2024
