Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Quy định nội bộ về phòng chống rửa tiền

Pháp luật Mọi hành vi phạm tội được thực hiện nhân danh pháp nhân thương mại thì pháp nhân đó phải chịu trách nhiệm hình sự đúng không? 10:40 | 05/07/2024
Bộ luật hình sự hiện hành có điều chỉnh vấn đề pháp nhân thương mại phạm tội không? Mọi hành vi phạm tội được thực hiện nhân danh pháp nhân thương mại thì pháp nhân đó phải chịu trách nhiệm hình sự đúng không? Pháp nhân thương mại chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự về những tội phạm nào?
Pháp luật Có giới hạn số lần khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trong 01 tháng không? Các chi phí trực tiếp tính trong mức giá dịch vụ khám bệnh là những chi phí nào? 14:00 | 10/04/2024
định số lần, mức giá và thanh toán tiền khám bệnh trong một số trường hợp cụ thể (Điều 5 Thông tư 22/2023/TT-BYT), cụ thể như sau: (1) Trường hợp người bệnh đến khám bệnh tại khoa khám bệnh sau đó được chỉ định vào điều trị nội trú theo yêu cầu chuyên môn thì việc thanh toán tiền khám bệnh thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 5 Thông tư 22
Pháp luật Sửa đổi và rà soát lại các lỗ hổng của pháp luật, chính sách để chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị? 15:32 | 07/05/2022
phủ 9 Nghiên cứu, rà soát Luật Đấu thầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư Các bộ, ngành liên quan 2022 Chính phủ 10 Nghiên cứu, rà soát Luật Phòng, chống rửa tiền Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Các bộ, ngành liên quan 2022 Chính phủ 11 Nghị định quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan hành
Pháp luật Có được kinh doanh bãi giữ xe trên cùng hai thửa đất khác nhau hay không? Kinh doanh bãi giữ xe có cần đăng ký kinh doanh không? 17:32 | 10/03/2024
Nhà anh và bác anh 2 miếng đất sát bên nhau 2 số đỏ khác nhau. Phía sau nhà còn 1 khoản trống định kinh doanh bãi giữ xe nằm trên 2 miếng đất luôn, lúc trước có tường ngang ra, nay phá 1 phần của tường để làm bãi giữ xe cho rộng. Vậy việc kinh doanh bãi giữ xe chung trên 2 miếng đất khác nhau có vi phạm luật gì không? Đây là câu hỏi của anh X
Pháp luật Tàu biển đã qua sử dụng sẽ bị cấm nhập khẩu vào Việt Nam để phá dỡ đúng không? Loại tàu biển nào đã qua sử dụng được phép nhập khẩu để phá dỡ? 04:30 | 19/06/2024
Tàu biển đã qua sử dụng sẽ bị cấm nhập khẩu vào Việt Nam để phá dỡ đúng không? Những loại tàu biển nào đã qua sử dụng được phép nhập khẩu để phá dỡ? Phương án phá dở tàu biển gồm những nội dung gì? Cơ sở phá dỡ tàu biển muốn đi vào hoạt động phải đáp ứng điều kiện gì?
Pháp luật Doanh nghiệp nhỏ và vừa có được sử dụng quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp để đầu tư khởi nghiệp sáng tạo không? 14:56 | 29/12/2023
Cho tôi hỏi đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo là hoạt động như thế nào? Doanh nghiệp nhỏ và vừa có được sử dụng quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp để đầu tư khởi nghiệp sáng tạo không? Câu hỏi của anh T.V.Q từ Hội An.
Pháp luật Bị tai nạn trên đường đi về chăm con thì có được xem là tai nạn lao động không? Các hồ sơ, thủ tục cần thiết cho người lao động để được hưởng bảo hiểm tại nạn? 20:45 | 02/04/2022
quản lý đi về sớm không tăng ca để giải quyết việc gia đình. Khoảng 18h15 người lao động A đi bằng xe mô tô từ công ty về nhà đã va chạm với ô tô . Tình trạng đa gãy xương: gãy kín xương đòn phải, gãy mắt cá trong, lóc da kín cẳng phải. Người lao động A điều trị ổn định sức khỏe Công ty B có giới thiệu người lao động A đi giám định và có kết luật
Pháp luật Kinh doanh bãi giữ xe phải đáp ứng yêu cầu gì? Kinh doanh bãi giữ xe có cần thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh không? 18:45 | 04/05/2022
... 3. Quy định đối với đơn vị quản lý, kinh doanh bãi đỗ xe a) Đảm bảo an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường và phòng, chống cháy, nổ tại bãi đỗ xe; b) Niêm yết công khai nội quy, giá các dịch vụ tại bãi đỗ xe, tên và số điện thoại cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để chủ xe phản ánh, khiếu nại khi cần thiết; c) Bồi thường thiệt hại cho người
Pháp luật Điều trị viêm tuyến nước bọt mang tai mãn tính cần tuân theo nguyên tắc gì và thực hiện như thế nào? 14:05 | 31/01/2023
Xin hỏi, nguyên nhân gây viêm tuyến nước bọt mang tai mãn tính là do đâu? Chẩn đoán lâm sàng và cận lâm sàng viêm tuyến nước bọt mang tai mãn tính như thế nào? Điều trị viêm tuyến nước bọt mang tai mãn tính cần tuân theo nguyên tắc gì và thực hiện như thế nào? Câu hỏi của anh Minh Phúc tại Hà Nội.
Pháp luật Phòng Đăng ký kinh doanh có quyền từ chối tên dự kiến đăng ký của doanh nghiệp, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp không? 19:00 | 23/10/2022
Cho anh hỏi, Phòng Đăng ký kinh doanh có quyền thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp không? Phòng Đăng ký kinh doanh có quyền từ chối tên dự kiến đăng ký của doanh nghiệp không? - Câu hỏi của anh Minh Thuận đến từ Đồng Nai
Pháp luật Ai lãnh đạo và điều hành Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh? Có nhiệm vụ và quyền hạn gì? 10:07 | 24/04/2023
, Giám đốc Chi nhánh có trách nhiệm phối hợp với Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh trong công tác thanh tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố; - Là đầu mối của Ngân hàng Nhà nước trên địa bàn trong việc
Pháp luật Ngân hàng khi xử lý dữ liệu sinh trắc học của khách hàng để mở tài khoản thanh toán bằng phương thức điện tử thì có cần thông báo xử lý dữ liệu cá nhân không? 07:30 | 05/05/2024
. - Thời gian lưu trữ thực hiện theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền. Ngân hàng khi xử lý dữ liệu sinh trắc học của khách hàng để mở tài khoản thanh toán bằng phương thức điện tử thì có cần thông báo xử lý dữ liệu cá nhân không? (Hình từ Internet) Ngân hàng khi xử lý dữ liệu sinh trắc học của khách hàng để mở tài khoản thanh toán bằng
Pháp luật Cá nhân mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng cần đáp ứng điều kiện gì? Hồ sơ, thủ tục thực hiện mở tài khoản thanh toán như thế nào? 14:08 | 15/07/2022
Anh muốn hỏi để thực hiện việc mở tài khoản thanh toán, anh muốn mở tài khoản để tiện việc gửi tiền cho con gái anh đang du học tại Đức phục vụ cho việc đóng học, mua sắm. Vậy thì anh cần phải làm hồ sơ thủ tục thực hiện thế nào?
Pháp luật Thí sinh dự thi cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản khi tham gia thi lại có phải đóng kinh phí dự thi hay không? 23:59 | 09/04/2022
Tôi muốn dự thi cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản nên tôi có một số thắc mắc sau: Thứ nhất, thủ tục đăng ký dự thi và hồ sơ cần chuẩn bị được quy định như thế nào? Nội dung và hình thức bài thi bao gồm những gì? Bài thi như thế nào thì đủ điểm đậu? Trường hợp thí sinh thi lại thì có phải đóng kinh phí không? Xin cảm ơn.
Pháp luật Bệnh bạch hầu có thời gian ủ bệnh là bao lâu? Vi khuẩn bạch hầu có thể sống trong đồ vật ăn uống sinh hoạt trong bao lâu? 10:10 | 09/07/2024
Vi khuẩn bạch hầu có thể sống trong cơ thể và vật dụng sinh hoạt trong bao lâu? Bệnh bạch hầu có thời gian ủ bệnh là bao lâu? Người dùng chung các đồ vật ăn uống sinh hoạt với người mắc bệnh bạch hầu được xác định là người tiếp xúc gần với ca bệnh?
CHỦ ĐỀ NỔI BẬT
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Pháp luật
Chủ nguồn chất thải nguy hại có trách nhiệm khai báo khối lượng chất thải nguy hại trong nội dung đăng ký môi trường không?
Pháp luật
Nhà nước khi thực hiện việc thu hồi đất có phải hỗ trợ người dân chuyển đổi nghề của mình không?
Pháp luật
Cập nhật bão số 4: Cơn bão số 4 đi đến đâu rồi? Đường đi của bão số 4 ra sao? Phân cấp sức mạnh của bão hiện nay ra sao?
Pháp luật
Tin sóng lớn, nước dâng do bão số 4 sẽ được ban hành khi nào? Thông tin tóm tắt về thực trạng bão số 4 tại thời điểm gần nhất là khi nào?
Pháp luật
Bão số 4 Soulik là gì? Cơn bão số 4 Soulik có sức gió mạnh thế nào? Vị trí tâm bão số 4 hiện đang ở đâu?
Pháp luật
Bão số 4 hiện tại đang ở đâu? Bão số 4 di chuyển theo hướng nào? Khi nào bão số 4 vào đất liền?
Pháp luật
Thông tin bão Soulik: Tâm bão Soulik có sức gió mạnh nhất bao nhiêu? Bão Soulik ảnh hưởng đến tỉnh thành nào?
Pháp luật
Link dự báo thời tiết TPHCM hôm nay và ngày mai theo giờ? Link xem thời tiết Sài Gòn hôm nay ở đâu?
Pháp luật
Thông tư 53 2024 tăng trợ cấp hằng tháng với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc?
Pháp luật
Môn thi mới kỳ thi học sinh giỏi lớp 9, lớp 12 TPHCM là môn nào? Đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 có được tuyển thẳng vào lớp 10?
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào