của tổ chức, cá nhân nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc của tài sản do phạm tội mà có.
Để phòng chống được hành vi rửa tiền, các tổ chức tài chính cần phải ban hành quy định nội bộ phòng chống hành vi rửa tiền để nhận biết kịp thời, rà soát, phát hiện các hành vi có dấu hiệu phạm tội.
Căn cứ khoản 1 Điều 20 Luật Phòng chống rửa tiền 2012 qui định như sau
/5/2023: Thí sinh tự do đăng ký thi THPT quốc gia năm 2023
- Từ ngày 26/5 đến hết ngày 28/5/2023: bàn giao Danh sách thí sinh ĐKDT và Phiếu ĐKDT hoặc túi hồ sơ ĐKDT đối với thí sinh tự do cho Sở GDĐT.
- Từ ngày 15/6 đến ngày 20/7/2023: thí sinh tự do thực hiện việc đăng ký để được cấp tài khoản sử dụng cho việc đăng ký nguyện vọng xét tuyển (NVXT)
>> Xem
;
- Quyết định hoặc bản sao quyết định bổ nhiệm vào ngạch Thanh tra viên;
- 02 ảnh màu chân dung cá nhân mặc trang phục ngành Thanh tra cỡ 20 mm x 30 mm, ghi rõ họ tên, đơn vị phía sau ảnh;
- Thẻ thanh tra cũ đã cắt góc (đối với trường hợp cấp đổi Thẻ thanh tra).
Tải về Danh sách đề nghị cấp mới, cấp đổi Thẻ thanh tra tại đây:
>> Mẫu số 01: Tải về
, xây dựng phải bao gồm diện tích ở và các công trình phụ trợ, phục vụ sinh hoạt, sản xuất gắn với nhà ở, tuân thủ nguyên tắc kiến trúc nhà ở quy định tại Điều 20 của Luật này và bảo đảm hạn mức diện tích đất ở tối thiểu theo quy định của pháp luật về đất đai.
Như vậy, theo quy định này, nhà ở để phục vụ tái định cư tại nông thôn được thiết kế, xây
5,0 trở lên; riêng đối với học sinh lớp chuyên của trường THPT chuyên phải thêm điều kiện điểm trung bình môn chuyên từ 5,0 trở lên;
+ Không có môn học nào điểm trung bình dưới 3,5;
+ Các môn học đánh giá bằng nhận xét đạt loại Đ.
- Loại yếu:
Điểm trung bình các môn học từ 3,5 trở lên, không có môn học nào điểm trung bình dưới 2,0.
- Loại kém
với học sinh Loại yếu là:
Điểm trung bình các môn học từ 3,5 trở lên, không có môn học nào điểm trung bình dưới 2,0.
Theo đó, điểm trung binh môn học học sinh lớp 9, 12 dưới 3,5 được xếp loại yếu và có xếp loại hạnh kiểm cả năm học từ trung bình trở lên thì phải thi lại để được lên lớp.
Kết quả kiểm tra lại được lấy thay thế cho kết quả xếp loại
quý không?
Theo khoản 5 Điều 20 Nghị định 29/2018/NĐ-CP thì việc xử lý tài sản là đá quý được quy định như sau:
Tổ chức xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân
...
5. Đối với việc xử lý tài sản là tiền Việt Nam, ngoại tệ, giấy tờ có giá, vàng, bạc, đá quý, kim loại quý:
a) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày phương án xử lý tài
thuộc trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính để đề nghị cấp giấy phép. Sau khi kiểm tra đủ giấy tờ quy định, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cấp giấy biên nhận ghi rõ ngày, tháng, năm nhận hồ sơ.
- Bước 2: Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đảm bảo theo quy định, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm tra, trình Chủ
hoặc tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn như sau:
- Phạt 20% số tiền thuế khai thiếu hoặc số tiền thuế đã được miễn, giảm, hoàn cao hơn so với quy định đối với một trong các hành vi sau đây:
+ Khai sai căn cứ tính thuế hoặc số tiền thuế được khấu trừ hoặc xác định sai trường hợp được miễn, giảm, hoàn thuế dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc
bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.
Khung hình phạt đối với pháp nhân phạm tội trốn thuế ra sao?
Căn cứ tại Điều 200 Bộ luật Hình sự 2015 được sửa đổi bởi điểm b khoản 47 Điều 1 Luật sửa đổi Bộ luật
bùn; khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường không sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản này;
c) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản này;
d) Phạt tiền từ
TRÌNH
...
5.2.2. Thành lập Hội đồng giám định theo vụ việc: Tham chiếu Điều 18, Điều 19, Điều 20, Điều 24, Điều 28, Điều 30, Luật Giám định tư pháp; Điều 23 và Điều 24 Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013 và Nghị định số 157/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020)
...
5.2.2.3. Quyết định thành lập Hội đồng giám định tư pháp:
Trường hợp giám định lần đầu
hồ sơ mời thầu như thế nào?
Theo khoản 4 Điều 14 Luật Đấu thầu 2023, căn cứ quy mô và tính chất của từng dự án, dự án đầu tư kinh doanh, gói thầu cụ thể, mức bảo đảm dự thầu trong hồ sơ mời thầu được quy định như sau:
- Từ 1% đến 1,5% giá gói thầu áp dụng đối với gói thầu xây lắp, hỗn hợp có giá gói thầu không quá 20 tỷ đồng, gói thầu mua sắm hàng
hình sự nhằm mục đích cho nhà thầu đó trúng thầu.
Có các hình thức lựa chọn nhà thầu nào trong quy định Đấu thầu năm 2024?
Căn cứ tại Điều 20 Luật Đấu thầu 2023 quy định các hình thức lựa chọn nhà thầu, bao gồm:
- Đấu thầu rộng rãi;
- Đấu thầu hạn chế;
- Chỉ định thầu;
- Chào hàng cạnh tranh;
- Mua sắm trực tiếp;
- Tự thực hiện;
- Tham gia
2 Điều 20 của Bộ luật Lao động thì tiền lương để tính trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm là tiền lương bình quân của 06 tháng liền kề theo hợp đồng lao động trước khi chấm dứt hợp đồng lao động cuối cùng. Trường hợp hợp đồng lao động cuối cùng bị tuyên bố vô hiệu vì có nội dung tiền lương thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ công bố
trước đây.
Đồng thời, qua rà soát quy định của pháp luật có liên quan hiện nay, tại Điều 468 Bộ Luật Dân sự năm 2015 (thay thế cho Bộ Luật Dân sự năm 2005 trước đây) có quy định: “Lãi suất thỏa thuận của các bên vay và bên cho vay không được vượt quả 20%/năm của khoản tiền vay”.
Với quy định này trên thực tế đã dẫn đến vướng mắc trong việc xác định
làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ theo quy định, Bộ KH&CN gửi hồ sơ và văn bản lấy ý kiến của cơ quan nhà nước có liên quan.
- Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản lấy ý kiến và hồ sơ kèm theo, cơ quan được lấy ý kiến có trách nhiệm gửi ý kiến bằng văn bản đối với nội dung thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý nhà nước của
thúc năm học trước 31/5
17
Đà Nẵng
Kết thúc năm học trước 31/5
18
Đắk Lắk
Kết thúc năm học trước ngày 31/5
19
Đắk Nông
Kết thúc năm học trước ngày 31/5
20
Điện Biên
Hoàn thành học kỳ II trước 24/5, kết thúc năm học trước ngày 31/5
21
Đồng Nai
Kết thúc năm học trước ngày 31/5
22
Đồng Tháp
thanh toán...
Thứ tư, Bổ sung quy định về hoạt động cung ứng dịch vụ thanh toán không qua tài khoản thanh toán của khách hàng đối vơi doanh nghiệp cung ứng dịch vụ công ích.
- Tại Điều 18 đến Điều 20 Nghị định 52/2024/NĐ-CP đã bổ sung quy định về dịch vụ thanh toán không qua tài khoản thanh toán của khách hàng.
Trong đó: quy định cụ thể phạm vi các
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Quy định nội bộ về phòng chống rửa tiền phải có những nội dung gì? Kiểm soát, kiểm toán nội bộ thế nào để phòng chống rửa tiền?
17:15 | 16/12/2022
