Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Quy định nội bộ về phòng chống rửa tiền

Pháp luật Các thiết bị và dụng cụ tại cơ sở chế biến thủy sản cần phải đáp ứng những yêu cầu nào để bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm? 17:41 | 05/10/2022
Cho anh xin một số quy định liên quan đến việc bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm tại cơ sở chế biến thủy sản. Cụ thể, có thể cho anh biết những thiết bị và dụng cụ tại cơ sở chế biến thủy sản có cần phải đáp ứng những yêu cầu gì hay không?
Pháp luật Đảng viên sử dụng ma túy bị kỷ luật Đảng như thế nào? Đảng viên sử dụng ma túy bị phạt hành chính bao nhiêu tiền? 16:55 | 28/12/2022
khiển trách: a) Biết nhưng đề vợ (chồng), con, bố, mẹ, anh, chị, em ruột, bên vợ (chồng) cùng sống trong gia đình đánh bạc, thực hiện hoạt động rửa tiền, cho vay hoặc đi vay trái quy định dưới mọi hình thức mà không có biện pháp ngăn chặn hoặc không kịp thời báo cáo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. b) Biết nhưng để bố, mẹ, vợ (chồng), con cùng
Pháp luật Bước kỹ thuật thực hiện phẫu thuật bắc cầu động mạch chủ bụng ra sao? Phẫu thuật xong thì người bệnh bị nhiễm trùng thì xử lý ra sao? 11:48 | 18/01/2023
tổn thương của ĐMCB. Làm miệng nối đầu xa (distal) vào các mạch tạng tương ứng nếu cần thiết. Đặt dẫn lưu trong trường hợp cần thiết. Khâu lại phúc mạc lá thành. Lau rửa, xếp ruột. Đóng các vết mổ, kết thúc phẫu thuật. Theo đó, quy định về việc thực hiện bước kỹ thuật phẫu thuật bắc cầu động mạch chủ bụng như sau: - Vô cảm và chuẩn bị người
Pháp luật Cơ sở sản xuất kinh doanh thủy sản phải có tối thiểu bao nhiêu nhà vệ sinh? Khu vực nhà vệ sinh phải đảm bảo các yêu cầu nào? 16:29 | 13/06/2022
Cơ sở sản xuất kinh doanh thủy sản phải có tối thiểu bao nhiêu nhà vệ sinh? Tôi đang chuẩn bị xây dựng công ty chuyên sản xuất kinh doanh thủy sản với số lượng nhân công khoảng chừng 60 người. Cho tôi hỏi với từng đó người thì cơ sở sản xuất của tôi phải xây dựng tối thiểu là bao nhiêu nhà vệ sinh vậy? Khi xây dựng thì khu vực nhà vệ sinh có cần
Pháp luật Nghiên cứu, triển khai ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử trong một số hoạt động ngân hàng? 16:17 | 01/11/2022
/2020/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung Thông tư 23/2014/TT-NHNN hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán, Thông tư 17/2021/TT-NHNN sửa đổi bổ sung Thông tư 19/2016/TT-NHNN quy định về hoạt động thẻ ngân hàng. - Đối với các giao dịch thanh toán có giá trị lớn, giao dịch có dấu hiệu đáng ngờ khách hàng có mức độ rủi ro cao theo quy định pháp luật về phòng
Pháp luật Chiều cao thông thủy của ký túc xá tối thiểu là bao nhiêu? Khi xây dựng ký túc xá cần phải đáp ứng những yêu cầu nào về thiết kế kiến trúc? 07:36 | 02/07/2022
Chiều cao thông thủy của ký túc xá tối thiểu là bao nhiêu? Muốn xây dựng ký túc xá cho sinh viên thuê ở thành phố thì cần đáp ứng những yêu cầu gì về thiết kế kiến trúc? Phải đảm bảo chiều cao thông thủy của ký túc xá tối thiểu là bao nhiêu?
Pháp luật Khi thiết kế cấp thoát nước trong căn hộ của nhà ở chung cư cần đảm bảo những yêu cầu gì? Hệ thống cung cấp ga cần đáp ứng yêu cầu thiết kế như thế nào? 10:38 | 07/04/2023
Cho anh hỏi, trong căn hộ của nhà ở chung cư, khi thiết kế cấp thoát nước, hệ thống thông gió, điều hòa không khí và hệ thống cung cấp ga, khí đốt cần đảm bảo những yêu cầu gì? Nội dung câu hỏi của anh Khải Minh tại Bình Phước.
Pháp luật Hoạt động thanh tra, giám sát ngân hàng được thực hiện bởi cơ quan nào, dựa trên nguyên tắc gì? Nếu những cơ quan đó vi phạm thì xử lý ra sao? 09:34 | 16/03/2022
Khi tìm hiểu quy trình hoạt động của hệ thống ngân hàng nhà nước, tôi không biết cơ quan nào có đủ thẩm quyền để tiến hành hoạt động thanh tra, giám sát ngân hàng. Những cơ quan đó được tổ chức như thế nào? Ngoài ra, việc thanh tra, giám sát ngân hàng được thực hiện theo nguyên tắc nào? Nếu những đối tượng thanh tra, giám sát ngân hàng có sai phạm
Pháp luật Doanh nghiệp nào được thực hiện hoạt động đầu tư khởi nghiệp sáng tạo? Thành lập quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo phải thông báo thế nào? 07:01 | 18/11/2022
Doanh nghiệp nào được thực hiện hoạt động đầu tư khởi nghiệp sáng tạo? Doanh nghiệp được đầu tư khởi nghiệp sáng tạo theo hình thức nào? Thành lập quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo phải thông báo thế nào? Câu hỏi của chị Khuê (Hải Phòng).
Pháp luật Rủi ro hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng là gì? Gồm các loại rủi ro nào? Nhận dạng rủi ro hoạt động trong trường hợp nào? 11:11 | 04/11/2024
Rủi ro hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng là gì? Gồm các loại rủi ro nào? Báo cáo nội bộ về rủi ro hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng gồm nội dung gì? Việc nhận dạng rủi ro hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng được thực hiện trong trường hợp nào?
Pháp luật Tổ chức nước ngoài cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán tại Việt Nam phải thỏa thuận với ngân hàng nào? 11:33 | 13/09/2024
Tổ chức nước ngoài cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán tại Việt Nam phải thỏa thuận với ngân hàng nào? Thỏa thuận giữa tổ chức nước ngoài cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán và ngân hàng phải có những nội dung gì? Tổ chức nước ngoài cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán tại Việt Nam chỉ được thực hiện giao dịch bằng đồng tiền nào?
Pháp luật Nguy cơ bùng phát dịch bệnh bạch hầu được dự đoán dựa trên những tiêu chí nào? Ổ dịch bệnh bạch hầu có từ bao nhiêu người mắc bệnh trở lên? 17:08 | 08/07/2024
Bệnh bạch hầu là gì và ổ dịch bệnh bạch hầu có từ bao nhiêu người mắc bệnh trở lên? Nguy cơ bùng phát dịch bệnh bạch hầu được dự đoán dựa trên những tiêu chí nào? Ai được xác định là người tiếp xúc gần với người mắc bệnh bạch hầu?
Pháp luật Cơ sở bán thịt heo chết do bị dịch bệnh với tổng giá trị thịt heo dưới 10 triệu đồng bị xử phạt hành chính bao nhiêu? 14:40 | 05/05/2023
Cho tôi hỏi nếu cơ sở bán thịt heo chết do bị dịch bệnh với tổng giá trị thịt heo dưới 10 triệu đồng thì có bị phạt tiền không? Nếu có thì bị phạt bao nhiêu và có bị đình chỉ hoạt động hay không? câu hỏi của anh Tào (Hà Nội).
Pháp luật Hướng dẫn chống bão số 4 và cách xử lý nước, vệ sinh môi trường sau bão số 4 chi tiết nhất? Có cần chuẩn bị lương thực, nhu yếu phẩm, nước uống? 14:12 | 19/09/2024
Hướng dẫn chống bão số 4 và cách xử lý nước, vệ sinh môi trường sau bão số 4 chi tiết nhất? Bão số 4 tới, người dân cần chuẩn bị lương thực, nhu yếu phẩm, nước uống không? Bão số 4 hình thành sẽ có cấp gió từ bao nhiêu? Bão số 4 có cấp gió bao nhiêu được gọi là siêu bão?
Pháp luật Đáp án Cuộc thi tìm hiểu tác phẩm Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh ra tuần 8 sao? 16:41 | 24/06/2024
Đáp án tuần 8 Cuộc thi tìm hiểu tác phẩm Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh ra sao?
CHỦ ĐỀ NỔI BẬT
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Pháp luật
Mẫu nhận xét các môn học tiểu học giữa kì 1 theo Thông tư 27 mới nhất năm 2024 như thế nào?
Pháp luật
Mẫu phiếu đánh giá xếp loại chất lượng công chức, viên chức cuối năm 2024 và cách ghi mới nhất?
Pháp luật
Bài phát biểu gặp mặt Cựu chiến binh hay nhất? Tải bài phát biểu gặp mặt Cựu chiến binh ở đâu?
Pháp luật
Quy luật mâu thuẫn là gì? Ví dụ về quy luật mâu thuẫn? Nhà nước và xã hội có trách nhiệm hòa giải mâu thuẫn trong gia đình không?
Pháp luật
Mẫu Báo cáo thành tích cá nhân đề nghị UBND huyện khen thưởng? Hướng dẫn cách ghi Báo cáo thành tích cá nhân đề nghị UBND huyện khen thưởng?
Pháp luật
Chủ đầu tư có được sử dụng tư cách pháp nhân của mình để tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng không?
Pháp luật
Báo cáo kết quả thực hiện cam kết tu dưỡng rèn luyện của Đảng viên năm 2024? Báo cáo kết quả việc cam kết tu dưỡng rèn luyện?
Pháp luật
Đoàn 759 vận tải thủy có nhiệm vụ chi viện vũ khí cho miền Nam bằng đường biển được thành lập ngày 23 10 1961 do ai làm Đoàn trưởng đoàn 759?
Pháp luật
Tải về mẫu giấy cam kết chịu trách nhiệm mới nhất hiện nay? Giấy cam kết chịu trách nhiệm là gì?
Pháp luật
Mẫu thông báo mời quan tâm dự án đầu tư công trình năng lượng từ 21/11/2024 như thế nào? Tải Mẫu thông báo mời quan tâm?
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào