Trong lĩnh vực phòng chống rửa tiền thì người khởi tạo là ai?
Căn cứ theo khoản 4 Điều 3 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 quy định như sau:
Người khởi tạo là chủ tài khoản hoặc người yêu cầu tổ chức tài chính thực hiện chuyển tiền điện tử trong trường hợp không qua tài khoản.
Theo đó, trong lĩnh vực phòng chống rửa tiền thì người khởi tạo là
dụng tài liệu, tư liệu lưu trữ hình thành trong quá trình hoạt động của các cơ quan, tổ chức trung ương và cá nhân thời kỳ Phong kiến, Pháp thuộc, Mỹ - Ngụy và của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn từ Đồng Nai vào phía Nam theo quy định của pháp luật và quy định của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước.
2. Trung tâm Lưu trữ quốc gia II
sống thực, vi phạm luật hình sự nên cần được cơ quan chức năng xử lý nghiêm minh để răn đe.
Dưới góc độ quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tích cực, chủ động phối hợp với các bộ, ngành liên quan để thực hiện các giải pháp nhằm ngăn chặn, phòng ngừa hiệu quả hoạt động “tín dụng đen” trên môi trường mạng, cụ
tiếng Việt, địa chỉ trụ sở, nội dung hoạt động;
b) Lý do thành lập và lựa chọn địa bàn thành lập;
c) Cơ cấu tổ chức: sơ đồ tổ chức của chi nhánh, dự kiến nhân sự chủ chốt (Giám đốc, Phó giám đốc, Trưởng các bộ phận chuyên môn);
đ) Nghiên cứu khả thi: phân tích môi trường kinh doanh, thị trường mục tiêu, các cơ hội kinh doanh và kế hoạch chiếm lĩnh
Thế nào là phòng chống thiên tai?
Căn cứ tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 3 Luật Phòng, chống thiên tai 2013, quy định như sau:
- Thiên tai là hiện tượng tự nhiên bất thường có thể gây thiệt hại về người, tài sản, môi trường, điều kiện sống và các hoạt động kinh tế - xã hội, bao gồm bão, áp thấp nhiệt đới, gió mạnh trên biển, lốc, sét, mưa
để tiếp nhận, giải quyết thắc mắc, khiếu nại của người tham gia bán hàng đa cấp, bao gồm: Số điện thoại, thư điện tử, địa chỉ tiếp nhận;
g) Thông tin về hoạt động bán hàng đa cấp của doanh nghiệp, bao gồm: Địa bàn hoạt động hiện tại; thu nhập cao nhất, trung bình và thấp nhất của người tham gia bán hàng đa cấp trong năm tài chính liền trước;
h
chủ về tài chính và được mở tài khoản tại ngân hàng, kho bạc nhà nước.
Hiệp hội đặt trụ sở chính tại Hà Nội, có Văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh theo các quy định của pháp luật. Tùy theo nhu cầu hoạt động, Hiệp hội xin phép thành lập thêm văn phòng đại diện ở một số địa phương trong nước theo quy định của pháp luật.
Theo quy định trên
lực, nhất là nguồn lực ngoài ngân sách cho phòng, chống thiên tai, trong đó có phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển để giữ đất, khôi phục rừng ngập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long.
- Hoàn thiện tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy định về bảo đảm yêu cầu phòng chống thiên tai, kiểm soát rủi ro thiên tai đề chủ động thích ứng với thiên tai
tại thì:
Theo thông tin từ Cổng TTĐT Bộ Nội vụ và Quốc hội thông qua Nghị quyết 104/2023/QH15 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024.
Theo đó, đáng chú ý, chính sách tiền lương mới mở rộng quan hệ tiền lương từ 1 - 2,34 - 10 hiện nay lên 1 - 2,68 - 12.
Theo đó, mức lương thấp nhất của công chức, viên chức sẽ tăng khá cao so với mức lương khởi điểm
Xin chào Thư Viện Pháp Luật ở xóm tôi có một người làm công chức địa chính cấp xã mà tôi muốn tìm hiểu về nó cho nên tôi muốn hỏi rằng chức vụ đó có quyền hạn, chức năng gì? Ngoài ra còn một người làm công chức (Trưởng Công an xã) vậy họ sẽ phải thực hiện những nhiệm vụ gì? Xin cảm ơn!
Sắp tới đây họ hàng của tôi phải ra tòa với vai trò bị cáo của một vụ án hình sự. Trong lúc người thân của tôi thỏa thuận với luật sư bào chữa của người họ hàng đó có nhắc đến việc thực hiện khoán chi và mức khoán chi phụ thuộc vào phân loại tội phạm mà người họ hàng của tôi phạm phải. Cho tôi hỏi thực hiện khoán chi là gì và nó có liên hệ gì tới
độ cử nhân luật trở lên.
– Đã được đào tạo về nghiệp vụ kiểm sát.
– Có thời gian làm công tác thực tiễn theo quy định của Luật này.
– Có sức khỏe bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao.
– Có thời gian làm công tác pháp luật từ 04 năm trở lên;
– Có năng lực thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp;
– Đã trúng tuyển kỳ thi vào ngạch
Khoa) có các nhiệm vụ sau đây:
a) Đề xuất thay đổi về tổ chức, nhân sự trong khoa; đăng ký nhận nhiệm vụ đào tạo các trình độ, mở ngành, chuyên ngành đào tạo.
b) Xây dựng và phát triển chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và chủ trì tổ chức quá trình đào tạo một hoặc một số ngành; tổ chức quá trình đào tạo và các hoạt động giáo dục khác
Tôi có câu hỏi là tái bảo hiểm nông nghiệp là gì? Việc tái bảo hiểm nông nghiệp trong nước thì phải bảo đảm các yêu cầu nào? Tôi mong mình nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của anh Đ.P đến từ Đồng Nai.
”.
Theo đó, nếu như đi học thập trung dưới 1 năm và chấp hành tốt quy định của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thì thời gian này được tính vào thời gian công tác để xét thi đua.
Tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến”
Căn cứ Điều 24 Luật Thi đua, khen thưởng 2003 (được sửa đổi bởi khoản 6 Điều 1 Luật Thi đua, khen thưởng sửa
Việt Nam; từ ngày 01 tháng 01 năm 2015, vốn pháp định là 5 (năm) tỷ đồng Việt Nam.
2. Trong quá trình hoạt động, công ty trách nhiệm hữu hạn phải luôn duy trì vốn chủ sở hữu trên bảng cân đối kế toán không thấp hơn mức vốn pháp định quy định tại Khoản 1 Điều này. Doanh nghiệp kiểm toán phải bổ sung vốn nếu vốn chủ sở hữu trên bảng cân đối kế toán
quan, tổ chức đó đã giải thể thì cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp có trách nhiệm bố trí việc làm phù hợp. Trường hợp cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp đó đã giải thể hoặc không có cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp thì Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan nhà nước có liên quan cùng cấp để giải
thực hiện kế hoạch, phương án hoạt động về kiểm định và khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật;
- Chủ trì toàn bộ và thực hiện những khâu phức tạp trong quy trình kiểm định và khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật;
- Kiểm tra lại kết quả kiểm định, khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật của hạng viên chức thấp hơn; tổng hợp, đánh giá tình hình công tác giám định
Nhờ em hướng dẫn giúp anh cách xác định nguyên giá tài sản cố định thuê tài chính của doanh nghiệp? Doanh nghiệp thuê tài sản cố định theo hình thức thuê tài chính có phải trích khấu hao không? Câu hỏi của anh A từ Lâm Đồng.
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Trong lĩnh vực phòng chống rửa tiền thì người khởi tạo là ai? Để phòng chống rửa tiền thì tổ chức tín dụng phải nhận biết những thông tin nào về người khởi tạo?
14:00 | 03/08/2023
.png)
