quan nào lập danh sách đen trong lĩnh vực phòng chống rửa tiền? (hình từ internet)
Căn cứ để áp dụng biện pháp trì hoãn khi có giao dịch thuộc Danh sách đen là gì?
Theo Điều 12 Nghị định 19/2023/NĐ-CP quy định về áp dụng biện pháp trì hoãn giao dịch như sau:
Áp dụng biện pháp trì hoãn giao dịch
1. Căn cứ để nghi ngờ hoặc phát hiện các bên liên
quan Nhà nước (Bảng 2) ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 17/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ) như sau:
a) Ngạch Chấp hành viên cao cấp, Thẩm tra viên cao cấp thi
khi hồ sơ được bổ sung hoàn chỉnh là 14 ngày.
Tổ chức hành nghề khoan nước dưới đất có nghĩa vụ gì?
Theo Điều 33 Nghị định 54/2024/NĐ-CP quy định về các yêu cầu đối với tổ chức, cá nhân hành nghề khoan nước dưới đất như sau:
Các yêu cầu đối với tổ chức, cá nhân hành nghề khoan nước dưới đất
1. Tổ chức, cá nhân hành nghề khoan nước dưới đất có
Mẫu báo cáo thực hiện và mẫu báo cáo kết quả thực hiện chương trình thu hồi sản phẩm, hàng hóa có khuyết tật?
Mẫu báo cáo thực hiện và mẫu báo cáo kết quả thực hiện chương trình thu hồi sản phẩm, hàng hóa có khuyết tật được quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 55/2024/NĐ-CP là các mẫu sau:
- Mẫu báo cáo thực hiện chương trình thu
gian.
Căn cứ theo quy định tại điểm b khoản 6 Điều 33 Nghị định 06/2021/NĐ-CP về trường hợp phải thực hiện quan trắc công trình phục vụ công tác bảo trì như sau:
Thực hiện bảo trì công trình xây dựng
…
6. Quan trắc công trình phục vụ công tác bảo trì phải được thực hiện trong các trường hợp sau:
a) Các công trình quan trọng quốc gia, công trình
bị xử phạt bao nhiêu?
Chủ tàu cá thực hiện cải hoán tàu cá không có thiết kế kỹ thuật được phê duyệt sẽ bị xử phạt bao nhiêu, căn cứ theo khoản 2 Điều 31 Nghị định 38/2024/NĐ-CP quy định:
Vi phạm quy định về đóng mới, cải hoán tàu cá
1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi đóng mới, cải hoán tàu cá không đúng thiết kế
Hồ sơ, thủ tục xét tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc theo quy định mới nhất 2024 như thế nào?
Căn cứ theo quy định tại Điều 33 Nghị định 98/2023/NĐ-CP thì hồ sơ và thủ tục xét tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc như sau:
Thủ tục xét tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc
Bộ Nội vụ thẩm định hồ sơ, báo cáo Thường trực Hội đồng
Báo cáo tài chính hàng năm của tổ chức tín dụng có bắt buộc phải thực hiện kiểm toán hay không?
Báo cáo tài chính hàng năm của tổ chức tín dụng được quy định tại Điều 15 Nghị định 17/2012/NĐ-CP như sau:
Đơn vị được kiểm toán
1. Doanh nghiệp, tổ chức mà pháp luật quy định báo cáo tài chính hàng năm phải được doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh
chứng khoán phái sinh được sao kê tài khoản ký quỹ của nhà đầu tư khi nhà đầu tư có yêu cầu.
Việc ký quỹ của thành viên bù trừ chứng khoán phái sinh được thực hiện thế nào?
Việc ký quỹ của thành viên bù trừ chứng khoán phái sinh được quy định tại khoản 2 Điều 33 Nghị định 158/2020/NĐ-CP như sau:
Quản lý tài khoản, tài sản ký quỹ của thành viên bù
Bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán 2024 vào thời khắc nào?
Căn cứ theo quy định tại Điều 11 Nghị định 137/2020/NĐ-CP quy định các trường hợp tổ chức bắn pháo hoa nổ như sau:
Các trường hợp tổ chức bắn pháo hoa nổ
1. Tết Nguyên đán
a) Các thành phố trực thuộc trung ương và tỉnh Thừa Thiên Huế được bắn pháo hoa nổ tầm cao và tầm thấp, thời lượng
.
Thủ tục phá sản (Hình từ Internet)
Người lao động tẩu tán tài sản của doanh nghiệp sau khi Tòa án ra quyết định mở thủ tục phá sản sẽ bị xử phạt thế nào?
Căn cứ khoản 2, khoản 3 Điều 75 Nghị định 82/2020/NĐ-CP quy định về hành vi vi phạm quy định về nghĩa vụ của người lao động liên quan đến thủ tục phá sản như sau:
Hành vi vi phạm quy định về
.
Việc thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động được thực hiện theo quy định tại Điều 14, Điều 16 Nghị định 21/2023/NĐ-CP.
Thành viên sáng lập tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô có được đơn phương chấm dứt tư cách thành viên không?
Căn cứ Điều 33 Nghị định 21/2023/NĐ-CP quy định về chấm dứt tư cách thành viên tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm
Mẫu báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế xây dựng là mẫu nào?
Mẫu báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế xây dựng là Mẫu số 05 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 15/2021/NĐ-CP sau đây:
TẢI VỀ Mẫu báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế xây dựng
Mẫu báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế xây dựng là mẫu nào? Bản báo cáo trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép
định 136/2020/NĐ-CP được sửa đổi bởi điểm a khoản 17 Điều 1 Nghị định 50/2024/NĐ-CP quy định hồ sơ đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy bao gồm:
- Hồ sơ đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy bao gồm:
+ Văn bản đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh
có đủ điều kiện, năng lực theo quy định của pháp luật về đo lường.
Cá nhân sử dụng phương tiện đo không đạt chỉ tiêu kỹ thuật để kiểm tra chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ thì bị xử phạt bao nhiêu tiền?
Căn cứ theo quy định tại điểm b khoản 1 Nghị định 18/2020/NĐ-CP và khoản 4 Điều 8 Nghị định 18/2020/NĐ-CP (được sửa đổi bởi khoản 7 Điều 4 Nghị
công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc;
- Có nhiều công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc đối với đất nước thuộc một trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, nghệ thuật, khoa học, công nghệ, quốc phòng, an ninh, đối ngoại hoặc lĩnh vực khác.
Cụ thể tại Điều 8 Nghị định 98/2023/NĐ-CP có hướng dẫn
phương thuộc khu vực Tây Nguyên và các địa phương khác không vượt quá 50 m.
Quy định về phân loại vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất ra sao?
Theo Điều 33 Nghị định 53/2024/NĐ-CP thì việc phân loại vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất được quy định như sau:
Phân loại vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất
1. Vùng cấm
Số tiền bảo hiểm tối thiểu đối với bảo hiểm bắt buộc công trình trong thời gian xây dựng là gì?
Căn cứ theo Điều 33 Nghị định 67/2023/NĐ-CP quy định về số tiền bảo hiểm tối thiểu đối với bảo hiểm bắt buộc công trình trong thời gian xây dựng như sau:
Số tiền bảo hiểm tối thiểu
Số tiền bảo hiểm tối thiểu đối với bảo hiểm bắt buộc công trình
Điều 33 của Nghị định này.
Theo đó, việc trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện theo quy định tại Điều 31 của Nghị định này.
Cụ thể quy định tại khoản 5 Điều 31 Nghị định 24/2024/NĐ-CP quy định như sau:
Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu
...
5. Trường hợp hủy thầu theo quy định
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Cơ quan nào lập danh sách đen trong lĩnh vực phòng chống rửa tiền? Căn cứ để áp dụng biện pháp trì hoãn khi có giao dịch thuộc Danh sách đen là gì?
23:02 | 02/08/2024
