Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Quy định nội bộ về phòng chống rửa tiền

Pháp luật Hồ sơ đề nghị chấp thuận xuất khẩu ngoại tệ tiền mặt của Chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép hoạt động ngoại hối gồm những tài liệu nào? 19:33 | 30/08/2023
Tôi có câu hỏi là Hồ sơ đề nghị chấp thuận xuất khẩu ngoại tệ tiền mặt của Chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép hoạt động ngoại hối gồm những tài liệu nào? Mong nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của anh Đ.Q đến từ Đồng Nai.
Pháp luật Kỹ thuật về trồng cây giống thông ba lá như thế nào? Muốn đem cây thông ba lá giống đi trồng rừng thì phải đạt tiêu chuẩn gì? 04:29 | 30/07/2022
Cho tôi xin hướng dẫn kỹ thuật chuẩn về trồng cây giống loại cây thông ba lá như thế nào thế nào, đối với loại cây này thì muốn đem đi trồng rừng thì phải đạt tiêu chuẩn gì? Mong được trả lời, tôi cảm ơn.
Pháp luật Tổ chức tài chính có phải nhận biết khách hàng có tài khoản nhưng không giao dịch trong thời gian 6 tháng liên tục không? 17:27 | 02/08/2023
có tài khoản nhưng không giao dịch trong thời gian 6 tháng liên tục? Theo điểm đ khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 10 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 quy định như sau: Thông tin nhận biết khách hàng Đối tượng báo cáo phải thu thập các thông tin nhận biết khách hàng, bao gồm: 1. Thông tin nhận dạng khách hàng, kể cả thông tin về người đại diện của
Pháp luật Sàn giao dịch bất động sản là gì? Doanh nghiệp nước ngoài mở sàn giao dịch bất động sản có cần vốn pháp định không? 00:45 | 14/04/2022
Cho tôi hỏi sàn giao dịch bất động sản là gì? Doanh nghiệp nước ngoài có được kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản không? Nếu có thì phải đáp ứng những điều kiện nào và có yêu cầu phải có vốn pháp định không? Mong nhận được giải đáp, xin cảm ơn.
Pháp luật Nước mắm có phải là sản phẩm kinh doanh có điều kiện không? Cơ sở sản xuất nước mắm cần đáp ứng điều kiện gì để đạt điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm? 10:31 | 21/07/2022
Mặt hàng nước mắm có nằm trong danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện không? Cơ sở sản xuất nước mắm cần điều kiện gì để bảo đảm an toàn thực phẩm? Quy chuẩn kỹ thuật đối với cơ sở sản xuất nước mắm nhỏ lẻ được quy định như thế nào? Mong được hỗ trợ, xin chân thành cảm ơn!
Pháp luật Ủy ban nhân dân tỉnh có quyền thành lập Hội đồng giám sát cuộc đua để giám sát hoạt động đua chó của cơ sở kinh doanh đặt cược không? 11:09 | 24/03/2023
Cho tôi hỏi Ủy ban nhân dân tỉnh có quyền thành lập Hội đồng giám sát cuộc đua để giám sát hoạt động đua cho của cơ sở kinh doanh đặt cược không? Để đảm bảo vấn đề an ninh trật tự cũng như phòng chống rửa tiền thì có phải cần có cơ quan Công an nhân dân tham gia vào Hội đồng giám sát hay không? Câu hỏi của chị Ngọc từ Bình Dương
Pháp luật Việc điều tra sinh vật gây hại trên nhóm cây dược liệu được tiến hành vào những khoảng thời gian nào? 14:54 | 19/12/2023
Cho tôi hỏi việc điều tra sinh vật gây hại trên nhóm cây dược liệu được tiến hành vào những khoảng thời gian nào? Thiết bị, dụng cụ dùng để điều tra sinh vật gây hại trên nhóm cây dược liệu ngoài đồng gồm những gì? Câu hỏi của anh TKL từ Phú Yên.
Pháp luật Phẫu thuật tổn thương gân duỗi dài ngón một sẽ không được thực hiện khi nào? Sau khi phẫu thuật tổn thương gân duỗi dài ngón thì cần phải theo dõi những gì? 05:36 | 21/02/2023
: nhịn ăn, vệ sinh vùng mổ, kháng sinh dự phòng. 3. Phương tiện, trang thiết bị: - Bộ dụng cụ mổ chấn thương chung. - Thực hiện tại các cơ sở có chuyên khoa chấn thương chỉnh hình. 4. Dự kiến thời gian phẫu thuật: 40phút V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 1. Tư thế: Người bệnh nằm ngửa. 2. Vô cảm: - Người bệnh được dùng kháng sinh dự phòng. - Vô cảm người
Pháp luật Việc thiết kế và xây dựng khu tự học và khu thực hành của trường dạy nghề cần tuân thủ những tiêu chuẩn nào? 16:56 | 22/07/2022
Tôi muốn biết các nội dung về công trình và yêu cầu về giải pháp thiết kế đối với trường học được quy định như thế nào? Cụ thể, khi thiết kế và xây dựng khu tự học, khu thực hành của trường dạy nghề, tiêu chuẩn cụ thể cần tuân thủ là gì?
Pháp luật Keo xịt tóc có phải là sản phẩm mỹ phẩm không? Keo xịt tóc sẽ có mã ngành kinh tế là bao nhiêu? 08:20 | 11/04/2024
bao nhiêu? Căn cứ tại STT 20 Phần C Mục II Phụ lục II - Nội dung Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg như sau: 2023: Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh 20231: Sản xuất mỹ phẩm Nhóm này gồm: - Nước hoa và nước vệ sinh, - Chất mỹ phẩm và hoá trang, - Chất chống nắng và
Pháp luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có cơ cấu tổ chức như thế nào theo quy định hiện nay? Có nhiệm vụ và quyền hạn gì trong việc thực hiện các nghiệp vụ Ngân hàng Trung ương? 06:03 | 07/06/2023
Thanh toán. - Vụ Tín dụng các ngành kinh tế. - Vụ Dự báo, thống kê. - Vụ Hợp tác quốc tế. - Vụ Ổn định tiền tệ - tài chính. - Vụ Kiểm toán nội bộ. - Vụ Pháp chế. - Vụ Tài chính - Kế toán. - Vụ Tổ chức cán bộ. - Vụ Truyền thông. - Văn phòng. - Cục Công nghệ thông tin. - Cục Phát hành và kho quỹ. - Cục Quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước
Pháp luật Ngân hàng thương mại được tham gia hệ thống thanh toán quốc tế sau khi đáp ứng những điều kiện nào? 15:11 | 21/08/2024
lý rủi ro về rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt đáp ứng yêu cầu của pháp luật về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt khi tham gia hệ thống thanh toán quốc tế. - Có hệ thống thông tin đáp ứng yêu cầu về quản trị điều hành, an toàn, bảo mật theo quy định pháp luật của
Pháp luật Phẫu thuật bắc cầu động mạch chủ kết hợp can thiệp khác trên tim là như thế nào? Các bước chuẩn bị trước khi phẫu thuật như thế nào? 21:04 | 29/01/2023
phồng thất trái cũng là biến chứng của bệnh lý mạch vành gây nhồi máu cơ tim cấp, do đó cần phải được tiến hành phẫu thuật cấp cứu. Phẫu thuật (Hình từ Internet) Phẫu thuật bắc cầu động mạch chủ kết hợp can thiệp khác trên tim được chỉ địnhchống chỉ định khi nào? Căn cứ theo Mục II Quy trình kỹ thuật Phẫu thuật bắc cầu động mạch chủ kết hợp
Pháp luật Tết Đoan Ngọ năm 2023 vào ngày mấy dương lịch? Có được nghỉ làm vào ngày Tết Đoan Ngọ mùng 5 tháng 5 không? 13:58 | 14/06/2023
Bảo vệ và kiểm dịch thực vật 2013 quy định như sau: Nguyên tắc hoạt động bảo vệ và kiểm dịch thực vật 1. Phát hiện sớm, kết luận nhanh chóng, chính xác; xử lý triệt để, ngăn chặn kịp thời sự xâm nhập, lan rộng của đối tượng kiểm dịch thực vật, đối tượng phải kiểm soát, sinh vật gây hại lạ. 2. Phòng, chống sinh vật gây hại thực hiện theo phương
Pháp luật Biểu hiện của bệnh bạch hầu ác tính? Được chích ngừa bạch hầu từ khi nào? Người dân phải làm gì khi có dấu hiệu mắc bệnh bạch hầu? 08:23 | 12/08/2024
Biểu hiện của bệnh bạch hầu ác tính? Chích ngừa bạch hầu từ khi nào để có thể phòng ngừa bệnh bạch hầu? Người dân phải làm gì khi có dấu hiệu mắc bệnh bạch hầu theo quy định hướng dẫn của Bộ Y tế hiện hành?
CHỦ ĐỀ NỔI BẬT
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Pháp luật
Mẫu nhận xét các môn học tiểu học giữa kì 1 theo Thông tư 27 mới nhất năm 2024 như thế nào?
Pháp luật
Mẫu phiếu đánh giá xếp loại chất lượng công chức, viên chức cuối năm 2024 và cách ghi mới nhất?
Pháp luật
Bài phát biểu gặp mặt Cựu chiến binh hay nhất? Tải bài phát biểu gặp mặt Cựu chiến binh ở đâu?
Pháp luật
Quy luật mâu thuẫn là gì? Ví dụ về quy luật mâu thuẫn? Nhà nước và xã hội có trách nhiệm hòa giải mâu thuẫn trong gia đình không?
Pháp luật
Mẫu Báo cáo thành tích cá nhân đề nghị UBND huyện khen thưởng? Hướng dẫn cách ghi Báo cáo thành tích cá nhân đề nghị UBND huyện khen thưởng?
Pháp luật
Chủ đầu tư có được sử dụng tư cách pháp nhân của mình để tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng không?
Pháp luật
Báo cáo kết quả thực hiện cam kết tu dưỡng rèn luyện của Đảng viên năm 2024? Báo cáo kết quả việc cam kết tu dưỡng rèn luyện?
Pháp luật
Đoàn 759 vận tải thủy có nhiệm vụ chi viện vũ khí cho miền Nam bằng đường biển được thành lập ngày 23 10 1961 do ai làm Đoàn trưởng đoàn 759?
Pháp luật
Tải về mẫu giấy cam kết chịu trách nhiệm mới nhất hiện nay? Giấy cam kết chịu trách nhiệm là gì?
Pháp luật
Mẫu thông báo mời quan tâm dự án đầu tư công trình năng lượng từ 21/11/2024 như thế nào? Tải Mẫu thông báo mời quan tâm?
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào