Đánh giá rủi ro về rửa tiền của đối tượng báo cáo được quy định như thế nào?
Đánh giá rủi ro về rửa tiền của đối tượng báo cáo được quy định tại Điều 15 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 như sau:
- Đối tượng báo cáo phải thực hiện đánh giá rủi ro về rửa tiền. Kết quả đánh giá rủi ro về rửa tiền của đối tượng báo cáo phải được cập nhật hằng năm
kế lớn nhất không lớn hơn 5,0 tấn thì chiều cao của xe, trừ phần nhô do lắp ăng ten, cột thu phát sóng hoặc các thiết bị có kết cấu tương tự nhưng không ảnh hưởng đến tính ổn định của xe ô tô chuyên dùng được định nghĩa tại TCVN 6211 “Phương tiện giao thông đường bộ - Kiểu - Thuật ngữ và định nghĩa" phải đáp ứng quy định sau:
Ngoài ra, đối với các
cuối cùng thì việc xác định người trúng tuyển được thực hiện theo thứ tự ưu tiên như sau:
(i) Người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn;
(ii) Người có số điểm của bài thi viết ở vòng 2 cao hơn trong trường hợp lựa chọn hình thức kết hợp viết và phỏng vấn;
(iii) Người đạt kết quả kiểm định chất lượng đầu vào công chức và được miễn thi vòng 1;
(iv
% không? Vì trong luật không nêu chi tiết là trường hợp Điều lệ quy định một tỷ lệ khác lớn hơn hay nhỏ hơn. Nếu có thể quy định trong Điều lệ bất kỳ tỷ lệ nào vậy ý nghĩa của Luật Doanh nghiệp khi quy định tỷ lệ 35% là gì? Đây là câu hỏi của chị Thanh - Đồng Nai!
Tôi tên Việt Hoàng. Tôi có điều này cần công ty giải đáp giúp tôi, chuyện là vậy: Gần khu tôi sống có cặp vợ chồng là nghệ sĩ, cũng khá nổi tiếng. Theo như tôi được biết thì họ có cãi vã xích mích với nhau. Khi tôi lên mạng thì thấy có một trang báo P đăng về họ với tiêu đề là "Vợ chồng AB bất hòa nên quyết định ly hôn" và 2 vợ chồng họ đã lên
Dây chuyền kiểm định loại I trong hầm kiểm tra phải đảm bảo các yêu cầu gì? Có những dụng cụ nào được kiểm tra trên dây chuyền kiểm định? Nhà xưởng kiểm định của đơn vị đăng kiểm xe cơ giới được xây dựng với kết cấu thế nào? - Câu hỏi của anh Đình đến từ Đà Nẵng.
Con trai tôi bị khuyết tật. Vừa rồi, tôi đưa cháu đi giám định mức suy giảm khả năng lao động, kết luận của Hội đồng giám định y khoa là suy giảm 65%. Con tôi có được Nhà nước cấp thẻ bảo hiểm y tế không?
Người nước ngoài đã được cấp thị thực vào học tập có ký hiệu DH có thể gia hạn thẻ tạm trú được không? Bạn em sang Việt Nam học tập theo diện chương trình liên kết nhưng thẻ tạm trú sắp hết hạn thì có thể gia hạn thêm một hoặc hai năm không?
Xin chào, hiện tại tôi đang có ý định giao kết hợp đồng đại lý cho công ty X. Tuy nhiên, tôi vẫn chưa nắm rõ về hợp đồng đại lý, cũng như các quy định của pháp luật liên quan đối với loại hợp đồng này. Mong nhận được sự tư vấn và hỗ trợ từ các bạn. Xin cảm ơn.
Cho tôi hỏi về mẫu phiếu đăng ký xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào đại học; cao đẳng ngành Giáo dục mầm non 2022 như thế nào? Bị bệnh nghiêm trọng có được bảo lưu kết quả tốt nghiệp không? Cảm ơn!
Tôi đang tìm hiểu quy định về xóa án tích. Nếu một người bị kết án 03 năm tù thì sau bao nhiêu năm thì được mặc nhiên xóa án tích ạ? Có bao nhiêu trường hợp xóa án tích ? Thời hạn được đương nhiên xóa án tích được quy định như thế nào? - câu hỏi của anh Phát đến từ Hà Giang
Mẫu Giấy đề nghị tạm ứng áp dụng đối với Công ty chứng khoán mới nhất hiện nay như thế nào? Mẫu Giấy đề nghị tạm ứng trước tiền bán tài sản tài chính và cam kết hoàn trả? Tải về các mẫu này ở đâu? - câu hỏi của anh K.N (Tiền Giang).
Tôi là thành viên của đoàn kiểm toán và hiện tôi đang có một số ý kiến khác về kết luận kiểm toán. Cho hỏi bên mình có mẫu Báo cáo để bảo lưu ý kiến không? - Cô Hân (Nam Định)
Cho tôi hỏi người sử dụng lao động sử dụng nhiều lao động nữ thì có được Nhà nước hỗ trợ giảm thuế hay không? Lao động nữ có được ưu tiên giao kết hợp đồng lao động mới trong trường hợp hợp đồng lao động hết hạn không? Câu hỏi của chị P.T.M.P từ Nha Trang.
Xin hỏi, công tác kiểm tra, đánh giá cường độ và độ đồng nhất của bê tông bằng các loại súng bật nẩy tiến hành theo mấy bước? Đánh giá cường độ bê tông của các cấu kiện kết cấu được thực hiện bằng cách nào? Câu hỏi của anh Q.C (Long An).
Kết quả lao động của phạm nhân được trích cho Quỹ hòa nhập cộng đồng để làm gì? Để được hỗ trợ tiền tái hòa nhập cộng đồng thì phải liên hệ ở bộ phận bên nào để được giải quyết? Đây là câu hỏi của anh A.H đến từ Tp.Đà Nẵng.
Hiện nay hợp đồng điện tử eContract là gì? Hợp đồng điện tử eContract có giá trị pháp lý trong giao dịch hay không? Nguyên tắc giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử giữa các bên tham gia giao dịch như thế nào? Chính sách phát triển giao dịch điện tử của Nhà nước bao gồm những nội dung gì?
Tài khoản 414 - Quỹ đầu tư phát triển phản ánh nội dung gì? Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 414 - Quỹ đầu tư phát triển bao gồm những nội dung nào? Phương pháp kế toán nào được sử dụng trong một số giao dịch chủ yếu Tài khoản 414 - Quỹ đầu tư phát triển?
Khoản tạm ứng là gì? Tài khoản 141 - Tạm ứng phản ánh nội dung gì? Phương pháp kế toán tài khoản 141 ở một số giao dịch kinh tế chủ yếu theo quy định của pháp luật hiện hành? Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 141 ra sao?
Cộng sinh công nghiệp là gì? Ai có nhiệm vụ hỗ trợ, cung cấp thông tin để các doanh nghiệp trong khu công nghiệp liên kết, hợp tác với nhau thực hiện cộng sinh công nghiệp? - câu hỏi của anh T. (Hậu Giang)
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Đánh giá rủi ro về rửa tiền của đối tượng báo cáo được quy định như thế nào? Phương pháp nào được sử dụng để đánh rủi ro?
09:14 | 16/07/2024
