Có bao nhiêu vị trí việc làm về phòng, chống rửa tiền trong cơ quan nhà nước thuộc ngành, lĩnh vực ngân hàng?
Căn cứ vào Mục 6 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 19/2022/TT-NHNN quy định như sau:
6. Vị trí việc làm về phòng, chống rửa tiền
6.1. Chuyên viên cao cấp về phòng, chống rửa tiền;
6.2. Chuyên viên chính về phòng, chống rửa tiền;
6
/2000/QĐ-TTg ngày 03/02/2000 của Thủ tướng Chính phủ.
(4) Thông tư 09/2003/TT-BXD ngày 23/10/2003 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung Thông tư 04/2001/TT-BXD ngày 20/8/2001 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn bổ sung việc hỗ trợ người tham gia hoạt động cách mạng từ ngày 31 tháng 12 năm 1994 về trước cải thiện nhà ở theo Quyết định 20/2000/QĐ
nào là một báo cáo tài chính trung thực và hợp lý?
Yêu cầu lập và trình bày báo cáo tài chính được quy định tại Mục 09 Chuẩn mực kế toán số 21 Ban hành và công bố theo Quyết định 234/2003/QĐ-BTC như sau:
Yêu cầu lập và trình bày báo cáo tài chính
09. Báo cáo tài chính phải trình bày một cách trung thực và hợp lý tình hình tài chính, tình hình và
đầu tư xây dựng hoặc hỗ trợ vốn đầu tư.
Nếu trường hợp mà anh hỏi là việc thành lập Ban Quản lý chợ do Nhà nước đầu tư xây dựng hoặc hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng thì THƯ VIỆN PHÁP LUẬT trao đổi với anh như sau:
Căn cứ theo tiểu mục 2 Mục I Thông tư 06/2003/TT-BTM quy định việc thành lập Ban Quản lý chợ được thực hiện theo quy định tại Điều 15 Nghị
Thông tư 06/2023/TT-NHNN (Có hiệu lực từ 01/09/2023) cụ thể:
Lãi suất cho vay
1. Tổ chức tín dụng và khách hàng thỏa thuận về lãi suất cho vay theo cung cầu vốn thị trường, nhu cầu vay vốn và mức độ tín nhiệm của khách hàng, trừ trường hợp Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có quy định về lãi suất cho vay tối đa tại khoản 2 Điều này.
2. Trường hợp khách
Mẫu báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo trong phòng chống rửa tiền? Tải mẫu báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo ở đâu?
Căn cứ tại Phụ Lục I Mẫu báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo ban hành kèm theo Thông tư 09/2023/TT-NHNN quy định về mẫu báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo trong phòng chống rửa tiền như
hoặc nơi nhà đầu tư là cá nhân đăng ký thường trú.
Mẫu báo cáo tình hình thực hiện chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí mới nhất?
Theo Phụ lục số 09 ban hành kèm theo Thông tư 31/2018/TT-NHNN thì mẫu báo cáo tình hình thực hiện chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí mới nhất có dạng như sau:
Tải mẫu tại đây tại
phải áp dụng biện pháp tăng cường bao gồm thu thập, cập nhật, xác minh thông tin nhận biết khách hàng tăng cường và giám sát chặt chẽ các giao dịch của khách hàng.
Quy trình quản lý rủi ro về rửa tiền bao gồm những nội dung nào?
Quy trình quản lý rủi ro về rửa tiền được quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư 09/2023/TT-NHNN như sau:
- Xác định phạm
Cho hỏi: Nội dung quản lý cán bộ NHNN gồm mấy nội dung chính? Thẩm quyền quản lý của Thống đốc NHNN? Phân cấp quản lý cán bộ, công chức NHNN theo nguyên tắc như thế nào? - câu hỏi của anh Tâm (TP. HCM)
Tổ chức tín dụng được phép muốn thiết lập quan hệ giao dịch ngoại tệ với NHNN phải nộp hồ sơ đăng ký thiết lập đến NHNN qua phương thức nào? Tổ chức tín dụng được phép phải chuẩn bị mấy loại giấy tờ khi đăng ký thiết lập quan hệ giao dịch ngoại tệ với NHNN?
Thông tư 25/2018/TT-BYT đã bãi bỏ quy định “Cục An toàn thực phẩm cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm chức năng...” tại Điều 20 Thông tư 09/2015/TT-BYT. Cho em hỏi hiện tại văn bản nào thay thế quy định về thẩm quyền cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm chức năng vậy ạ? Đây là câu hỏi của chị H.G đến từ Tp.HCM.
đồng).
+ Công nhân, nhân viên trực tiếp sản xuất kinh doanh; viên chức chuyên môn, nghiệp vụ và nhân viên thừa hành, phục vụ làm việc theo chế độ hợp đồng lao động quy định tại Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động.
- Những người
giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng (không kể Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó tổng giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng làm việc theo hợp đồng).
c) Công nhân, nhân viên trực tiếp sản xuất kinh doanh; viên chức chuyên môn, nghiệp vụ và nhân viên thừa hành, phục vụ làm việc theo chế độ hợp đồng lao động quy định tại Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09
Chuyên viên chính về nghiệp vụ ngân hàng trung ương phải đáp ứng những tiêu chuẩn gì về trình độ đào tạo?
Trình độ đào tạo đối với chuyên viên chính về nghiệp vụ ngân hàng trung ương được quy định tại tiểu mục 5.1 Mục 5 Bản mô tả công việc vị trí chuyên viên chính về nghiệp vụ ngân hàng trung ương ban hành kèm theo Thông tư 19/2022/TT-NHNN như
sơ gì để có thể được cấp Giấy phép kinh doanh, mua bán vàng miếng?
Để có thể được cấp Giấy phép kinh doanh, mua bán vàng miếng thì căn cứ quy định tại Điều 9 Thông tư 16/2012/TT-NHNN, được sửa đổi bởi khoản 2 Điều 1 Thông tư 03/2017/TT-NHNN, doanh nghiệp kinh doanh vàng cần chuẩn bị những hồ sơ sau:
- Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán
Tổ chức tài chính vi mô chỉ được nhận tiết kiệm bắt buộc từ khách hàng trong những trường hợp nào?
Căn cứ theo quy định tại khoản 5 Điều 3 Thông tư 33/2024/TT-NHNN như sau:
Giải thích từ ngữ
Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
...
4. Khách hàng tài chính vi mô bao gồm các đối tượng sau:
a) Hộ nghèo, hộ cận nghèo, cá
Mã số xác định chủ thẻ là gì? Có thể đổi mã số xác định chủ thẻ thông qua máy giao dịch tự động không? Chủ thẻ là ai? Chủ thẻ chính là ai? Chủ thẻ phụ là ai theo quy định tại Thông tư 18/2024/TT-NHNN?
Ngân hàng nào được phát hành thẻ ngân hàng? Có bắt buộc lập hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ khi phát hành thẻ ngân hàng? Thu hồi thẻ ngân hàng trong trường hợp nào theo quy định Thông tư 18/2024/TT-NHNN?
Đồng tiền sử dụng trong giao dịch thẻ tín dụng là đồng tiền nào? Có thể sử dụng thẻ tín dụng để rút tiền mặt không? Những ai được cấp tín dụng qua thẻ tín dụng theo quy định Thông tư 18/2024/TT-NHNN?
Bao nhiêu tuổi được mở tài khoản thanh toán? Tài khoản thanh toán của cá nhân phải bao gồm các thông tin nào? Chủ tài khoản được sử dụng tài khoản thanh toán làm gì theo quy định Thông tư 17/2024/TT-NHNN?
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Có bao nhiêu vị trí việc làm về phòng, chống rửa tiền trong cơ quan nhà nước thuộc ngành, lĩnh vực ngân hàng?
10:32 | 27/01/2023
