Phòng, chống rửa tiền 2022 quy định như sau:
Thông tin nhận biết khách hàng
Đối tượng báo cáo phải thu thập các thông tin nhận biết khách hàng, bao gồm:
1. Thông tin nhận dạng khách hàng, kể cả thông tin về người đại diện của khách hàng cá nhân (nếu có):
a) Đối với khách hàng cá nhân có một quốc tịch là người Việt Nam: họ và tên; ngày, tháng, năm
Hiện tại, mình có một người bác đang lấy thuốc nam gia truyền chữa bệnh, thuốc chữa rất hiệu quả, có cả những bệnh tây y không chữa được nhưng lại chữa khỏi bằng thuốc nam của bác. Điều kiện để bác ấy bán thuốc nam gia truyền mà không vi phạm pháp luật là gì? Mong được giải đáp thắc mắc sớm nhất, xin cảm ơn!
luật về ưu đãi người có công;
+ Phụ cấp quốc phòng, an ninh;
+ Phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với ngành, nghề hoặc công việc ở nơi làm việc có yếu tố độc hại, nguy hiểm;
+ Phụ cấp thu hút, phụ cấp khu vực theo quy định của pháp luật;
+ Trợ cấp khó khăn đột xuất, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận
kiện để học tập và rèn luyện; được học và đánh giá theo kế hoạch giáo dục cá nhân của học sinh.
+ Học sinh được học rút ngắn thời gian thực hiện chương trình, học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định, học kéo dài thời gian, học lưu ban.
+ Học sinh có thể lực tốt và phát triển sớm về trí tuệ có thể được học vượt lớp trong phạm vi cấp học.
+ Học sinh có
Cho hỏi đăng ký hiến tạng online thông qua những cách nào? Điều kiện để tiến hành lấy mô, bộ phận cơ thể của người hiến tạng là gì? Câu hỏi của bạn Trúc Quỳnh đến từ Hải Phòng.
Cho hỏi hành vi nào được xem là vi phạm nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng? Tổ chức đảng vi phạm sẽ bị xử lý thế nào? Câu hỏi của anh Mạnh đến từ Hải Phòng.
lục 01 ban hành kèm theo Thông tư này (sau đây gọi tắt là Phụ lục 01).
...
- Xem toàn bộ danh mục thuốc hóa dược và sinh phẩm thuộc phạm vi được bảo hiểm y tế chi trả tại phụ lục 01 Ban hành kèm theo Thông tư 30/2018/TT-BYT 2018.
Danh mục thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được bảo hiểm y tế chi trả?
Căn cứ theo khoản 2 Điều 1 Thông
Cho anh hỏi cá nhân thì có thể tự mình thành lập thư viện không? Anh muốn thành lập thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng luôn. Cá nhân thành lập thư viện như anh có trách nhiệm gì? - Câu hỏi của anh Minh Ân đến từ Đồng Nai
Trường hợp năm 2021 UBND xã A đã cấp giấy khai sinh cho cháu B theo đúng quy định. Tuy nhiên một năm sau thì phát hiện UBND xã C cấp thêm 1 giấy khai sinh cho cháu B nữa. Trường hợp này UBND xã có phải gửi công văn cho UBND huyện đề nghị hủy theo quy định không?
theo trình tự, thủ tục rút gọn.
(2) Xây dựng, lựa chọn, điều chỉnh, thẩm định Chương trình Lịch sử cấp THPT phần bắt buộc với thời lượng 52 tiết/năm học (lớp 10, lớp 11, lớp 12) để dạy bắt buộc cho tất cả học sinh.
(3) Tổ chức Hội thảo xin ý kiến, tổ chức, các nhà khoa học, giáo viên về Chương trình Lịch sử cấp THPT phần bắt buộc với thời lượng 52
Xin hỏi, điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 trường chuyên TP. Hồ Chí Minh 2023-2024 ra sao? Hồ sơ nhập học lớp 10 trường chuyên TP HCM 2023-2024 như thế nào? Bạn Công Minh - Quận 3
Tôi có một câu hỏi liên quan đến vấn đề tư vấn đầu tư chứng khoán phái sinh. Cho tôi hỏi để hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán phái sinh thì công ty chứng khoán phải có vốn điều lệ bao nhiêu? Câu hỏi của anh N.K.L ở Đồng Nai.
Tôi muốn hỏi về việc tuyển sinh nhưng không sử dụng kết quả thi trung học phổ thông. Tôi vừa tốt nghiệp lớp 12 và muốn đăng ký tuyển sinh ngành giáo viên nhưng không muốn dùng kết quả thi trung học phổ thông để xét tuyển có được không? Tiêu chí ngưỡng đầu vào đối với ngành đào tạo giáo viên như thế nào? Tôi trân trọng cảm ơn!
Tôi là công dân Việt Nam tham gia kháng chiến bị thương được xác nhận là thương binh và đang hưởng trợ cấp thương tật. Nay tôi được phép của Nhà nước cho sinh sống ở nước ngoài. Tôi có được tiếp tục nhận trợ cấp thương binh không? Cần giấy tờ gì để tiếp tục nhận trợ cấp?
Em ơi cho anh hỏi: Cửa hàng xăng dầu có được phép kinh doanh thêm dịch vụ rửa xe không? Nước thải của cửa hàng này phát sinh từ những nguồn nào? Giá trị tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong nước thải của cửa hàng xăng dầu là bao nhiêu? Đây là câu hỏi của anh Minh Tài đến từ Đà Nẵng.
Chị ơi cho em hỏi: Người học ngành hộ sinh trình độ cao đẳng sau khi tốt nghiệp có thể làm những vị trí, công việc nào? Học xong ngành này thì người học phải có được tối thiểu những kỹ năng gì? Đây là câu hỏi của bạn Thanh My đến từ Hà Nội.
Tôi có thắc mắc liên quan đến Hiệp hội Nhiên liệu sinh học Việt Nam. Cho tôi hỏi Hiệp hội Nhiên liệu sinh học Việt Nam hoạt động theo nguyên tắc nào? Hiệp hội có tư cách pháp nhân không? Câu hỏi của chị Ngọc Loan ở Đồng Nai.
Tôi có một câu hỏi như sau: Mẫu báo cáo tiến độ học tập của du học sinh học bổng ngân sách nhà nước được quy định như thế nào? Tôi mong mình nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của chị N.T.N.H ở Đồng Nai.
Chế biến vị thuốc cổ truyền theo phương pháp cổ truyền, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm gì? Vệ sinh khu vực sơ chế và chế biến vị thuốc cổ truyền theo phương pháp cổ truyền được quy định như thế nào? Trên đây là một vài thắc mắc của bạn Thanh Nga - Long Thành.
Cho tôi hỏi: Mẫu học bạ THPT theo Thông tư 22 mới nhất 2024? Nhận xét học bạ theo Thông tư 22 học sinh THPT ra sao? - Thắc mắc của bạn G.T (Kiên Giang)
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Tổ chức tài chính phải nhận biết khách hàng trong trường hợp nghi ngờ giao dịch có liên quan đến hoạt động rửa tiền đúng không?
12:35 | 01/07/2024
