, hoạt động liên quan đến tiền điện tử như thế nào?
Theo Chỉ thị 02/CT-NHNN năm 2018, Nhà nước thực hiện các biện pháp tăng cường kiểm soát các giao dịch, hoạt động liên quan đến tiền điện tử (tiền ảo) như sau:
(1) Yêu cầu chung
- Triển khai hiệu quả các giải pháp về phòng chống rửa tiền, tăng cường các biện pháp kiểm soát, quản lý rủi ro nhằm phòng
phép, nếu trên mức quy định thì phải khai báo hải quan cửa khẩu.
Lưu ý: 1. Mức ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt cá nhân phải khai báo Hải quan cửa khẩu là trên 5.000 USD (Năm nghìn Đô la Mỹ) hoặc các loại ngoại tệ khác có giá trị tương đương và trên 15.000.000 VNĐ (Mười lăm triệu đồng Việt Nam). (Theo Công văn 6521/NHNN-QLNH năm 2011)
Cá
khó khăn trong việc cập nhật thông tin sinh trắc học đối với các tài khoản ngân hàng (Theo Quyết định số 2345/QĐ-NHNN ngày 18/12/2023 của Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam về triển khai các giải pháp an toàn, bảo mật trong thanh toán trực tuyến và thanh toán thẻ ngân hàng). Các đối tượng lừa đảo thường “mạo danh” ai để liên hệ với người dân nhằm
hợp.
- Tài khoản chuyên thu tổng hợp.
- Tài khoản thanh toán.
- Tài khoản chuyên thu.
Trong đó, các loại tài khoản được quy định cụ thể như sau:
(1) Tài khoản thanh toán tổng hợp: Là tài khoản tiền gửi không kỳ hạn của KBNN Trung ương tại NHNN Việt Nam và NHTM, được sử dụng để tập trung các khoản thu và thanh toán các khoản chi của ngân quỹ nhà
Cách lập hóa đơn thu tiền bằng ngoại tệ như thế nào?
Căn cứ Điều 4 Thông tư 32/2013/TT-NHNN như sau:
- Cơ quan hải quan, công an, bộ đội biên phòng và các cơ quan Nhà nước khác tại các cửa khẩu của Việt Nam và kho ngoại quan được niêm yết bằng ngoại tệ và thu bằng ngoại tệ chuyển khoản hoặc tiền mặt từ người không cư trú đối với các loại thuế
Những khoản nợ nào được xem là nợ xấu?
Nợ xấu có thể được hiểu là các khoản nợ khó đòi khi người vay không thể trả nợ khi đến hạn phải thanh toán như đã cam kết trong hợp đồng tín dụng.
Việc phân loại nợ xấu được quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông tư 11/2021/TT-NHNN. Hiện nợ xấu được phân loại cụ thể trên CIC - Tổ chức tín dụng quốc gia Việt
thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quản lý và giám sát hoạt động bảo hiểm do Bộ Tài chính ban hành
Hiệu lực: 20/02/2020
Thông tư 37/2019/TT-NHNN hướng dẫn về hoạt động đại lý bảo hiểm của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cho doanh nghiệp bảo hiểm do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Hiệu lực: 02/03/2020
đoạt trong tội Tham ô tài sản như sau:
Phòng giao dịch D là đơn vị trực thuộc Chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố C, được thành lập theo Quyết định số 1667/QĐ/NHNN-TCCB ngày 02-03-2007 của Tổng Giám đốc Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, có nhiệm vụ huy động tiền gửi tiết kiệm của dân cư.
Thời gian
khoản đảm bảo thanh toán của tổ chức cung ứng dịch vụ ví điện tử theo tỷ lệ 1:1.”
Và theo hướng dẫn tại Công văn 5747/NHNN-PC năm 2017 như sau:
"Sau khi nghiên cứu, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có một số ý kiến như sau:
- Khoản 2 Điều 17 Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 2010 quy định: “Tiền giấy, tiền kim loại do Ngân hàng
,18% so với cùng kỳ)
- Thị trường tiền tệ, tín dụng, ngoại tệ cơ bản ổn định; mặt bằng lãi suất tiếp tục xu hướng giảm, trong đó lãi suất cho vay bình quân giảm 0,7% so với cuối năm 2022, cụ thể NHNN đã 02 lần giảm các mức lãi suất điều hành từ 0,5 - 1%/năm vào giữa tháng 3 và đầu tháng 4/2023.
- Thanh khoản của hệ thống ngân hàng được bảo đảm; thanh
Theo Quyết định 2345/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về triển khai các giải pháp an toàn, bảo mật trong thanh toán trực tuyến và thanh toán thẻ ngân hàng, từ ngày 1/7, chuyển tiền qua tài khoản trực tuyến hoặc nạp tiền vào ví điện tử trên 10 triệu đồng phải được xác thực sinh trắc học qua khuôn mặt và vân tay.
Thanh toán trong ngày vượt quá 20
Toà án, Viện kiểm sát, Công an (Điều 87 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015); Gửi tiền tiết kiệm tại tổ chức tín dụng (Điều 12 Thông tư 48/2018/TT-NHNN ngày 31/12/2018 của Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam quy định về tiền gửi tiết kiệm); ủy quyền cho người thứ ba trong việc mang thai hộ (Điều 96 Luật Hôn nhân và gia đình); Hạn chế việc ủy quyền của chủ
dưới hình thức cho vay. Việc cấp tín dụng của tổ chức tài chính vi mô có thể được bảo đảm bằng tiết kiệm bắt buộc, bảo lãnh của nhóm khách hàng tiết kiệm và vay vốn."
Khoản 3 Điều 32 Thông tư 03/2018/TT-NHNN cũng có quy định như sau:
"3. Tổ chức tài chính vi mô chỉ được thực hiện cho vay bằng đồng Việt Nam đối với các khách hàng tài chính vi mô và
kiểm kê từ năm tài chính mà cơ quan, người có thẩm quyền xác định giá trị đánh giá lại.
(2) Nguyên tắc trích khấu hao tài sản cố định được quy định tại khoản 2 Điều 13 Thông tư 45/2018/TT-NHNN như sau:
a) Nguyên tắc trích khấu hao tài sản cố định đối với tài sản cố định quy định tại điểm a, điểm b khoản 2 Điều 12 Thông tư này thực hiện theo quy định
Công ty bán hàng cho nước ngoài thì trên hóa đơn giá trị gia tăng có thể in hóa đơn bằng VNĐ được không?
Căn cứ Điều 4 Thông tư 32/2013/TT-NHNN quy định các trường hợp được sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam như sau:
- Cơ quan hải quan, công an, bộ đội biên phòng và các cơ quan Nhà nước khác tại các cửa khẩu của Việt Nam và kho ngoại quan
/7/2023).
Trong đó, nội dung đáng chú ý là tổ chức kinh tế chỉ hoạt động sau khi được NHNN chi nhánh tỉnh biên giới cấp GCN đăng ký đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới.
Theo đó, điều kiện để tổ chức kinh tế được Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh biên giới xem xét cấp Giấy chứng nhận:
- Điều kiện về trụ sở chính, chi nhánh: Có trụ sở chính tại khu vực
+ Mã số 07+ Mã số 08 + Mã số 09
- Tăng/ giảm các khoản tiền gửi và cho vay (Mã số 21)
Chỉ tiêu này được lập căn cứ số chênh lệch giữa số kỳ này với số kỳ trước của khoản mục tiền gửi, cho vay của TCVM.
Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được lấy từ các chỉ tiêu: Tiền gửi tại NHNN (Mã số 112), Tiền gửi tại các TCTD (Mã số 113) và Cho vay (Mã số 130
pháp pháp lý:
Trường hợp này, Tòa án phải xác định thư tín dụng (L/C) không bị mất hiệu lực thanh toán vì lý do hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế là cơ sở của thư tín dụng (L/C) bị hủy bỏ.
Quy định của pháp luật có liên quan đến án lệ:
- Điều 3 Bộ luật Dân sự năm 2005 (tương ứng với Điều 5 Bộ luật Dân sự năm 2015);
- Quyết định số 226/2002/QĐ-NHNN
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Làm airdrop là gì? Nhà nước tăng cường kiểm soát các giao dịch, hoạt động liên quan đến tiền điện tử như thế nào?
14:51 | 27/09/2024
.png)
