Công ty tài chính tổng hợp quyết định cho thuê tài chính đối với cá nhân nước ngoài trong trường hợp nào?
Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Thông tư 26/2024/TT-NHNN về đồng tiền sử dụng trong cho thuê tài chính như sau:
Điều kiện đối với bên thuê tài chính
1. Bên cho thuê tài chính xem xét, quyết định cho thuê tài chính khi bên thuê tài
Tên của tổ chức tín dụng phi ngân hàng phải đảm bảo điều gì?
Tên của tổ chức tín dụng phi ngân hàng được quy định tại khoản 1 Điều 11 Thông tư 35/2024/TT-NHNN như sau:
- Tên của tổ chức tín dụng phi ngân hàng phải đảm bảo phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 và các quy định của pháp luật có liên quan và được đặt phù hợp với hình thức
Hồ sơ đề nghị thay đổi mức vốn điều lệ của ngân hàng hợp tác xã gồm những giấy tờ gì?
Căn cứ theo khoản 1 Điều 7 Thông tư 28/2024/TT-NHNN quy định về thay đổi mức vốn điều lệ như sau:
Thay đổi mức vốn điều lệ
1. Hồ sơ đề nghị gồm:
a) Văn bản đề nghị chấp thuận thay đổi mức vốn điều lệ theo mẫu tại Phụ lục số 04 ban hành kèm theo Thông tư này
Tổ chức phát hành thẻ phải áp dụng tối thiểu mấy hình thức tiếp nhận thông tin tra soát, khiếu nại trong quá trình sử dụng thẻ ngân hàng?
Căn cứ vào điểm a khoản 2 Điều 19 Thông tư 18/2024/TT-NHNN quy định như sau:
Tra soát, xử lý khiếu nại trong quá trình sử dụng thẻ
1. Khi phát hiện có sai sót hoặc nghi ngờ có sai sót về giao dịch thẻ, chủ
Tổ chức chuyển mạch thẻ là gì? Tổ chức chuyển mạch thẻ có phải là tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán?
Căn cứ theo quy định tại khoản 19 Điều 3 Thông tư 18/2024/TT-NHNN có định nghĩa như sau:
Giải thích từ ngữ
Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
...
17. Tổ chức thanh toán thẻ (viết tắt là TCTTT) là tổ chức
) Công ty con, công ty liên kết của tổ chức tín dụng đó, trừ trường hợp cấp tín dụng cho công ty con là tổ chức tín dụng được chuyển giao bắt buộc.
...
Theo đó, người thẩm định, xét duyệt cấp tín dụng được cấp tín dụng dưới hình thức phát hành thẻ tín dụng cho cá nhân.
Đồng thời, theo quy định tại điểm h khoản 1 Điều 14 Thông tư 18/2024/TT-NHNN như
Đơn vị bao thanh toán thực hiện bao thanh toán điện tử phải bảo đảm an toàn hệ thống thông tin cấp độ mấy?
Căn cứ vào khoản 4 Điều 22 Thông tư 20/2024/TT-NHNN có quy định như sau:
Hoạt động bao thanh toán bằng phương tiện điện tử
...
4. Hệ thống thông tin thực hiện bao thanh toán điện tử phải tuân thủ theo quy định về bảo đảm an toàn hệ thống
Hợp đồng cho thuê tài chính là hợp đồng được ký kết giữa những ai?
Căn cứ theo Điều 3 Thông tư 26/2024/TT-NHNN quy định như sau:
Giải thích từ ngữ
Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
...
3. Bên cho thuê tài chính (bao gồm cả Bên mua và cho thuê lại theo hình thức cho thuê tài chính) là công ty tài chính tổng hợp, công
Hợp đồng thanh toán thẻ là gì?
Căn cứ theo khoản 28 Điều 3 Thông tư 18/2024/TT-NHNN quy định như sau:
Giải thích từ ngữ
Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
...
28. Hợp đồng thanh toán thẻ là thỏa thuận bằng văn bản giữa TCTTT với ĐVCNT hoặc với TCTQT, TCTGTT (nếu có) về việc chấp nhận thanh toán hàng hóa, dịch vụ bằng
Dịch vụ thu hộ là gì?
Theo khoản 5 Điều 3 Thông tư 15/2024/TT-NHNN quy định về giải thích tư ngữ như sau:
Giải thích từ ngữ
Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
...
5. Dịch vụ thu hộ là việc tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán thực hiện ủy nhiệm của bên thụ hưởng thu tiền của bên trả tiền trên cơ sở thỏa thuận bằng văn
Việc xét duyệt cho thuê tài chính bằng phương tiện điện tử chỉ được thực hiện khi nào?
Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 25 Thông tư 26/2024/TT-NHNN như sau:
Xét duyệt cho thuê tài chính bằng phương tiện điện tử
1. Bên cho thuê tài chính và bên thuê tài chính được lựa chọn thực hiện xét duyệt cho thuê tài chính qua việc sử dụng các phương
03 nguyên tắc điều chỉnh sai sót trong Hệ thống TTLNH Quốc gia theo quy định mới?
03 nguyên tắc điều chỉnh sai sót trong Hệ thống TTLNH Quốc gia được quy định tại Điều 25 Thông tư 08/2024/TT-NHNN, cụ thể như sau:
(1) Bảo đảm sự nhất quán số liệu giữa đơn vị khởi tạo lệnh, đơn vị nhận lệnh và Trung tâm Xử lý Quốc gia.
Sai sót phát sinh ở khâu
Tổ chức phát hành thẻ phải yêu cầu khách hàng cá nhân là người nước ngoài cung cấp những giấy tờ gì trước khi giao kết hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ?
Căn cứ vào điểm c khoản 2 Điều 9 Thông tư 18/2024/TT-NHNN có quy định như sau:
Thủ tục phát hành thẻ
...
2. Trước khi giao kết hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ theo yêu cầu của khách hàng
Hồ sơ đề nghị chấp thuận danh sách nhân sự dự kiến của ngân hàng hợp tác xã gồm những giấy tờ gì?
Căn cứ theo khoản 1 Điều 13 Thông tư 28/2024/TT-NHNN, thì hồ sơ đề nghị chấp thuận danh sách nhân sự dự kiến của ngân hàng hợp tác xã gồm những giấy tờ sau:
- Văn bản đề nghị chấp thuận danh sách nhân sự dự kiến
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị
Ngân hàng có phải báo cáo khi giao dịch chuyển tiền điện tử trên 500 triệu đồng?
Căn cứ theo Điều 9 Thông tư 09/2023/TT-NHNN quy định về chế độ báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử như sau:
Chế độ báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử
1. Đối tượng báo cáo có trách nhiệm thu thập thông tin tại khoản 3 Điều này và báo cáo Cơ quan thực hiện chức
Hợp đồng cung cấp dịch vụ khác liên quan đến bao thanh toán là gì?
Theo khoản 14 Điều 3 Thông tư 20/2024/TT-NHNN quy định như sau:
Giải thích từ ngữ
Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
...
13. Hợp đồng bao thanh toán là thỏa thuận giữa đơn vị bao thanh toán và khách hàng nhằm xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền và
Có gửi thông báo về tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh không?
Căn cứ theo khoản 2 Điều 6 Thông tư 39/2024/TT-NHNN quy định về thông báo về kiểm soát đặc biệt như sau:
Thông báo về kiểm soát đặc biệt
...
2. Ngân hàng Nhà nước gửi thông báo bằng văn bản về kiểm soát đặc biệt của tổ chức tín dụng được kiểm soát
Tổ chức tín dụng không được kiểm soát đặc biệt được vay đặc biệt trong trường hợp nào?
Căn cứ theo quy định tại Điều 9 Thông tư 37/2024/TT-NHNN như sau:
Mục đích sử dụng tiền vay đặc biệt
1. Trường hợp bên vay đặc biệt là tổ chức tín dụng không được kiểm soát đặc biệt, bên vay đặc biệt chỉ được sử dụng tiền vay đặc biệt để chi trả tiền gửi của
Văn bản hướng dẫn cho vay đặc biệt là văn bản như thế nào?
Khái niệm "Văn bản hướng dẫn cho vay đặc biệt" được quy định tại khoản 16 Điều 3 Thông tư 37/2024/TT-NHNN cụ thể như sau:
Giải thích từ ngữ
Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
...
16. Văn bản hướng dẫn cho vay đặc biệt là văn bản do Ngân hàng Nhà nước ban hành
Thời hạn bao thanh toán là gì?
Theo khoản 20 Điều 3 Thông tư 20/2024/TT-NHNN quy định về giải thích từ ngữ như sau:
Giải thích từ ngữ
Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
...
19. Hoàn trả nợ bao thanh toán là việc bên bán hàng hoặc bên mua hàng hoàn trả lại cho đơn vị bao thanh toán số tiền bao thanh toán và lãi bao
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Công ty tài chính tổng hợp quyết định cho thuê tài chính đối với cá nhân nước ngoài trong trường hợp nào?
10:55 | 27/09/2024
%20(1).png)
