dọa, trả thù người phát hiện, cung cấp thông tin, báo cáo, tố cáo về hành vi rửa tiền.
Báo cáo dữ liệu điện tử trong phòng, chống rửa tiền được thực hiện theo hình thức nào?
Căn cứ tại khoản 1 Điều 10 Thông tư 09/2023/TT-NHNN, quy định báo cáo dữ liệu điện tử trong phòng, chống rửa tiền được thực hiện theo hình thức như sau:
- Đối tượng báo cáo
Cho tôi hỏi để phát triển du lịch nông thôn trong chương xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2022 với mức chi như thế nào? Câu hỏi của bạn Dương Minh đến từ Quảng Ngãi.
Tôi thấy các cơ quan nhà nước ở cấp trung ương chủ yếu là điều hành và chỉ đạo các địa phương thực hiện công việc, nhiệm vụ. Khi xem thời sự tôi cũng thấy TPHCM phải nộp lên ngân sách trung ương 82% còn giữ lại chỉ 18% cho thành phố. Vậy có phải, ngân sách trung ương chủ yếu do các địa phương nộp lên không? Ngân sách trung ương dùng cho những việc
Tôi có câu hỏi là việc mở cửa khẩu biên giới phải đáp ứng nguyên tắc nào? Ai có trách nhiệm tổng hợp kết quả ý kiến tham gia của các Bộ về mở cửa khẩu quốc tế? Mong nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của anh T.L đến từ Đồng Nai.
Cho tôi hỏi quy định về chế độ ưu đãi cho thương binh suy giảm 35% khả năng lao động được quy định như thế nào? Thân nhân của thương binh có được hưởng chế độ ưu đãi hay không? Mong được trả lời, tôi cảm ơn.
, tạo điều kiện cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép; qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục theo quy định.
+ Cản trở, chống người thi hành công vụ trong việc cấp giấy tờ xuất nhập cảnh hoặc kiểm soát xuất nhập cảnh.
- Người bị tạm hoãn xuất cảnh, trừ trường hợp đặc biệt, Bộ trưởng Bộ Công an thống nhất với người ra quyết định tạm
Cho tôi hỏi: Người thu hồi nợ bằng cách nhận quyền sử dụng đất khi xử lý hợp đồng thế chấp bằng quyền sử dụng đất thì có được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay không? Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và nhà ở gắn liền với đất có cần phải công chứng hay không? Câu hỏi của anh T (Trà Vinh).
Tôi có câu hỏi là đánh giá chương trình mục tiêu quốc gia là gì? Việc đánh giá hằng năm chương trình mục tiêu quốc gia gồm các nội dung nào? Tôi mong mình nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của anh D.L đến từ Đồng Nai.
Cho tôi hỏi cần đáp ứng những điều kiện gì để được cấp giấy chứng nhận huấn luyện viên chính của tàu biển Việt Nam? Người có chứng chỉ huấn luyện viên chính ở nước ngoài có được huấn luyện thuyền viên của tàu biển Việt Nam hay không? Giấy chứng nhận huấn luyện viên chính được cấp theo thủ tục nào? Câu hỏi của anh Minh (Long An).
Tôi có câu hỏi thắc mắc là tài liệu thư viện Bộ Tài nguyên và Môi trường được cung cấp dựa theo nguyên tắc nào? Tài liệu thư viện Bộ này có những hoạt động dịch vụ nào thu phí? Câu hỏi của anh Quốc Anh đến từ Quảng Nam.
kinh doanh phải cách trường học, bệnh viện, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, di tích lịch sử - văn hóa từ 200 m trở lên.
Như vậy, để hoạt động kinh doanh vũ trường thì doanh nghiệp cần đáp ứng các điều kiện theo quy định trên.
Có được phép cho chủ thể khác mượn Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường để kinh doanh hay không? (Hình từ
Cho tôi hỏi việc quản lý hộ chiếu của công chức Bộ Khoa học và Công nghệ được thực hiện đối với những hộ chiếu nào? Công chức được phân công quản lý hộ chiếu có những trách nhiệm gì? Câu hỏi của anh Toàn từ Phú Yên.
Cho hỏi: Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao có thể được bổ nhiệm bởi Viện trưởng không? Nhiệm kỳ của Phó Viện trưởng là mấy năm? Chức danh Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao được quy định ra sao? câu hỏi của chị Hiền (ĐắkLăk).
này tùy thuộc vào ngân sách và thiết kế của chủ kinh doanh.
Như vậy, trường hợp anh sắp kinh doanh dịch vụ karaoke thì phải xây phòng hát karaoke từ 20m2 trở lên, đồng thời bảo đảm các điều kiện về phòng, chống cháy nổ và an ninh, trật tự theo quy định.
Lưu ý: Không được đặt chốt cửa bên trong phòng hát hoặc đặt thiết bị báo động (trừ các thiết bị
Chào anh/chị, tôi là giám đốc của một công ty xây dựng chuyên đi nhận thầu công trình về nhà ở để xây dựng, năm 2021 tôi có ký một hợp đồng xây dựng với một chủ về việc xây dựng 20 căn nhà. Tuy nhiên, sau khoảng 1 tháng nhận thầu thì nhà nước đã có những thay đổi trong chính sách ảnh hưởng trực tiếp đến hợp đồng xây dựng và quyền lợi của công ty
chưa xem xét xử lý kỷ luật đối với các trường hợp quy định tại Điều 3 Nghị định này;
b) Thời gian điều tra, truy tố, xét xử theo thủ tục tố tụng hình sự (nếu có);
c) Thời gian thực hiện khiếu nại hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án về quyết định xử lý kỷ luật cho đến khi ra quyết định xử lý kỷ luật thay thế theo quyết định của cấp có thẩm
Cho tôi hỏi tại cơ quan dự trữ nhà nước, các loại tài sản nào được quy định là tài sản công? Việc quản lý và sử dụng các tài sản công này như thế nào? Khi nào được khai thác kho dự trữ quốc gia chưa sử dụng hết công suất? - Câu hỏi của chị Khánh Vân (Hà Nội).
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Mẫu báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo trong phòng chống rửa tiền? Tải mẫu báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo ở đâu?
16:28 | 21/08/2023
