những gì?
Căn cứ theo khoản 1 Điều 6 Thông tư 50/2018/TT-NHNN quy định như sau:
Thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của ngân hàng thương mại, địa điểm đặt trụ sở của chi nhánh ngân hàng nước ngoài trên cùng địa bàn tỉnh, thành phố nơi ngân hàng thương mại đang đặt trụ sở chính, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đang đặt trụ sở
1. Hồ sơ đề nghị gồm:
a
phải áp dụng biện pháp tăng cường bao gồm thu thập, cập nhật, xác minh thông tin nhận biết khách hàng tăng cường và giám sát chặt chẽ các giao dịch của khách hàng.
Quy trình quản lý rủi ro về rửa tiền bao gồm những nội dung nào?
Quy trình quản lý rủi ro về rửa tiền được quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư 09/2023/TT-NHNN như sau:
- Xác định phạm
".
Ký hiệu quốc tế của tiền Việt Nam là ký hiệu nào? 2 tờ tiền Việt Nam có thể bị trùng số seri với nhau hay không? (Hình từ Internet)
2 tờ tiền Việt Nam có thể bị trùng số seri với nhau hay không?
Căn cứ theo Điều 3 Thông tư 01/2024/TT-NHNN như sau:
Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Vần seri là phần chữ được ghép bởi 2
từ 3 (ba) tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên.
Doanh nghiệp nào được phép kinh doanh vàng miếng? (hình từ internet)
Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng đối với doanh nghiệp bao gồm giấy tờ gì?
Theo Điều 9 Thông tư 16/2012/TT-NHNN được sửa đổi bởi Khoản 5 Điều 1 Thông tư 38/2015/TT-NHNN quy định hồ sơ đề nghị cấp
Gia hạn nợ là gì?
Theo khoản 10 Điều 2 Thông tư 39/2016/TT-NHNN quy định như sau:
Giải thích từ ngữ
...
10. Cơ cấu lại thời hạn trả nợ là việc tổ chức tín dụng chấp thuận điều chỉnh kỳ hạn trả nợ, gia hạn nợ như sau:
a) Điều chỉnh kỳ hạn trả nợ là việc tổ chức tín dụng chấp thuận kéo dài thêm một khoảng thời gian trả nợ một phần hoặc toàn bộ
nhượng vốn góp, quyền lợi nghĩa vụ của mình cho người khác khi nào?
Căn cứ theo quy định tại Điều 12 Thông tư 27/2024/TT-NHNN như sau:
Chuyển nhượng, hoàn trả vốn góp
1. Việc chuyển nhượng vốn góp được thực hiện như sau:
a) Thành viên là quỹ tín dụng nhân dân chỉ được chuyển nhượng một phần vốn góp (nhưng phải duy trì mức vốn góp xác lập tư cách
, điều hòa vốn trong hệ thống quỹ tín dụng nhân dân.
...
Theo đó, ngân hàng hợp tác xã do các quỹ tín dụng nhân dân và một số pháp nhân khác góp vốn thành lập.
Ngân hàng hợp tác xã hoạt động với mục tiêu chủ yếu là liên kết hệ thống, hỗ trợ tài chính, điều hòa vốn trong hệ thống quỹ tín dụng nhân dân.
Lưu ý: Theo Điều 12 Thông tư 27/2024/TT-NHNN quy
Thông tư 28/2024/TT-NHNN quy định về thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính như sau:
Thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính
1. Hồ sơ đề nghị gồm:
a) Văn bản đề nghị chấp thuận thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính theo mẫu tại Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư này;
b) Nghị quyết của Đại hội thành viên thông qua việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính
điểm b khoản 1 Điều này và điều kiện cấp Giấy phép đối với quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô do Chính phủ quy định.
Cùng với đó, căn cứ theo Điều 4 Thông tư 33/2024/TT-NHNN quy định như sau:
Thẩm quyền quyết định cấp Giấy phép
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định cấp Giấy phép đối với tổ chức tài chính vi mô.
Như vậy, theo quy định
phải báo cáo cho ngân hàng nhà nước không? (hình từ internet)
Thời hạn công bố thông tin chuyển đổi chi nhánh ở trong nước thành phòng giao dịch?
Theo Điều 23 Thông tư 32/2024/TT-NHNN quy định như sau:
Công bố thông tin về các nội dung thay đổi
1. Trong thời hạn 07 ngày làm việc trước ngày dự kiến khai trương hoạt động quy định tại Điều 15 Thông
Trình tự cấp phép của tổ chức tài chính vi mô
Trình tự cấp giấy phép đối với tổ chức tài chính vi mô là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
Điều 10 Thông tư 03/2018/TT-NHNN quy định trình tự cấp giấy phép đối với tổ chức tài chính vi mô là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên như sau:
(1) Ban trù bị lập 01 (một) bộ hồ sơ đề nghị
Chứng minh thư quân đội có mở tài khoản tại ngân hàng được không?
Căn cứ khoản 2 Điều 1 Thông tư 16/2020/TT-NHNN như sau:
Hồ sơ mở tài khoản thanh toán
- Đối với tài khoản thanh toán của cá nhân, ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được quy định và hướng dẫn khách hàng các loại giấy tờ trong hồ sơ mở tài khoản thanh toán nhưng phải bao
chứng minh số lượng ngoại tệ cần chuyển.
Như vậy đối với từng trường hợp kể trên, thì theo quy định của NHNN tôi được phép chuyển số lượng ngoại tệ cho sinh hoạt phí là bao nhiêu ?
Nhà đầu tư nước ngoài có được góp vốn bằng ngoại tệ để thực hiện dự án đầu tư tại Việt Nam hay không?
Căn cứ Điều 4 Thông tư 06/2019/TT-NHNN như sau:
- Nhà đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư Việt Nam được thực hiện góp vốn đầu tư bằng ngoại tệ, đồng Việt Nam theo mức vốn góp của nhà đầu tư tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy phép thành lập và
Trả lương cho người nước ngoài bằng ngoại tệ được không?
Căn cứ Điều 4 Thông tư 32/2013/TT-NHNN có quy định về các trường hợp được sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam như sau:
- Người cư trú là tổ chức kinh doanh hàng miễn thuế được niêm yết giá hàng hóa bằng ngoại tệ và nhận thanh toán bằng ngoại tệ chuyển khoản hoặc tiền mặt từ việc cung
hình thức tương tự khác của người cư trú, người không cư trú không được sử dụng ngoại tệ.
Hóa đơn ghi sử dụng ngoại tệ nhưng thực tế lại sử dụng tiền đồng Việt Nam để thực hiện giao dịch thì có đúng không? (Hình từ Internet)
Trường hợp nào sử dụng ngoại tệ tại Việt Nam được cơ quan nhà nước cho phép?
Căn cứ Điều 4 Thông tư 32/2013/TT-NHNN (sửa
tin báo cáo.
3. Bộ, cơ quan ngang bộ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm quản lý nhà nước về hoạt động ngoại hối trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình."
Các bên có được tiến hành ký kết sử dụng đồng USD (ngoại hối) trong hợp đồng mua bán hàng hóa tại Việt Nam không?
Căn cứ tại Điều 3 Thông tư 32/2013/TT-NHNN
vi phạm.
Lưu ý: theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Nghị định 88/2019/NĐ-CP quy định thì mức phạt trên chỉ áp dụng đối với cá nhân trường hợp tổ chức có cùng một hành vi vi phạm hành chính thì mức phạt bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.
Trường hợp nào được sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam?
Căn cứ theo Điều 4 Thông tư 32/2013/TT-NHNN
Hồ sơ đề nghị chấp thuận nguyên tắc hợp nhất tổ chức tín dụng gồm những gì?
Căn cứ theo khoản 1 Điều 12 Thông tư 36/2015/TT-NHNN quy định như sau:
Hồ sơ đề nghị chấp thuận hợp nhất
1. Hồ sơ đề nghị chấp thuận nguyên tắc hợp nhất:
a) Đơn đề nghị chấp thuận hợp nhất do người đại diện hợp pháp của các tổ chức tín dụng bị hợp nhất ký theo mẫu quy
Việc ban hành Quy định nội bộ về cấp tín dụng, quản lý tiền vay của công ty cho thuê tài chính tối thiểu phải có những nội dung gì?
Căn cứ theo khoản 1 Điều 4 Thông tư 23/2020/TT-NHNN quy định như sau:
Quy định nội bộ
1. Tổ chức tín dụng phi ngân hàng phải ban hành Quy định nội bộ về cấp tín dụng, quản lý tiền vay để bảo đảm việc sử dụng vốn
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Chi nhánh ngân hàng nước ngoài có được thay đổi địa điểm đặt trụ sở khi chưa được Ngân hàng Nhà nước đồng ý không?
10:38 | 28/06/2024
