Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - 3876/NHNN-KTTC

Pháp luật Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam thuộc cơ quan nào? Ai có thẩm quyền bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm? 08:47 | 27/10/2023
hàng. Theo đó, Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam là đơn vị sự nghiệp phục vụ chức năng quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước. Ai có thẩm quyền bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam? Tại Điều 4 Quy chế phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức ban hành kèm theo Quyết định 1363/QĐ-NHNN như sau: Thẩm
Pháp luật Các vị trí công chức, viên chức nào được bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học mới nhất trong năm 2023? 11:02 | 01/02/2023
Công chức chuyên ngành Ngân hàng Thông tư 14/2022/TT-NHNN 01/01/2023 Các vị trí viên chức nào được bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học năm 2023? STT VIÊN CHỨC VĂN BẢN QUY ĐỊNH NGÀY CÓ HIỆU LỰC 1 Viên chức thư viện Thông tư 02/2022/TT-BVHTTDL 15/8/2022 2 Viên chức ngành y tế Thông tư 03/2022/TT
Pháp luật Ai được quyền quyết định lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập kiểm toán chi nhánh ngân hàng nước ngoài? 11:08 | 21/02/2023
Ai được quyền quyết định lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập kiểm toán chi nhánh ngân hàng nước ngoài? Căn cứ Điều 7 Thông tư 39/2011/TT-NHNN quy định như sau: Thẩm quyền lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập 1. Hội đồng thành viên quyết định lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập kiểm toán tổ chức tín dụng là công ty trách nhiệm hữu hạn. 2. Đại hội
Pháp luật Kiểm toán nội bộ của tổ chức tín dụng thực hiện những hoạt động nào? Kiểm toán nội bộ không thực hiện đúng những nội dung do luật định bị phạt bao nhiêu? 17:22 | 21/02/2023
? (hình từ internet) Việc hoạt động của kiểm toán nội bộ thuộc tổ chức tín dụng dựa trên những nguyên tắc nào? Tại Điều 9 Thông tư 44/2011/TT-NHNN quy định về các nguyên tắc cơ bản của kiểm toán nội bộ như sau: (1) Tính độc lập: - Tổ chức và hoạt động của kiểm toán nội bộ độc lập với đơn vị, bộ phận điều hành, tác nghiệp của tổ chức tín dụng, chi
Pháp luật Chính thức cấm ngân hàng bán bảo hiểm kèm dịch vụ ngân hàng dưới mọi hình thức từ ngày 01/7/2024 theo Luật mới đúng không? 13:55 | 19/01/2024
hoặc trên trang thông tin điện tử của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) mới nhất khi nào có hiệu lực thi hành? Về hiệu lực thi hành, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, NHNN đề xuất chỉnh lý quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 209 về hiệu lực
Pháp luật Giám đốc quỹ tín dụng nhân dân được chỉ định trong trường hợp nào? Có phải cung cấp thông tin về người có liên quan cho quỹ tín dụng nhân dân? 20:05 | 25/08/2024
Giám đốc của quỹ tín dụng nhân dân được chỉ định trong trường hợp nào? Căn cứ theo quy định tại khoản 4 Điều 22 Thông tư 29/2024/TT-NHNN thì Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thống nhất với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi quỹ tín dụng nhân dân đặt trụ sở chính, ngân hàng hợp tác xã để chỉ định nhân sự giữ vị trí Giám đốc của quỹ tín dụng nhân dân. Các
Pháp luật Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích được cung ứng dịch vụ chuyển tiền không qua tài khoản thanh toán của khách hàng khi nào? 10:21 | 13/08/2024
của khách hàng của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích như thế nào? Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 12 Thông tư 15/2024/TT-NHNN thì quy trình xử lý lệnh chuyển tiền không qua tài khoản thanh toán của khách hàng của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích được thực hiện như sau: (1) Khi nhận yêu cầu chuyển tiền, nhân viên của doanh
Pháp luật Khi nào thì cuộc họp Đại hội thành viên ngân hàng hợp tác xã được coi là hợp lệ? Cuộc họp Đại hội thành viên do ai làm chủ tọa? 02:33 | 29/08/2024
Khi nào thì cuộc họp Đại hội thành viên ngân hàng hợp tác xã được coi là hợp lệ? Căn cứ theo quy định tại khoản 3 Điều 15 Thông tư 27/2024/TT-NHNN như sau: Tổ chức Đại hội thành viên 1. Đại hội thành viên họp thường niên mỗi năm một lần do Hội đồng quản trị triệu tập trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. 2. Đại hội thành
Pháp luật 04 Trường hợp thành viên ngân hàng hợp tác xã chấm dứt tư cách thành viên là những trường hợp nào? 16:52 | 06/09/2024
04 Trường hợp thành viên ngân hàng hợp tác xã chấm dứt tư cách thành viên là những trường hợp nào? Theo Điều 11 Thông tư 27/2024/TT-NHNN quy định về chấm dứt tư cách thành viên như sau: Chấm dứt tư cách thành viên Thành viên ngân hàng hợp tác xã chấm dứt tư cách thành viên trong các trường hợp sau: 1. Thành viên chấm dứt tư cách pháp nhân. 2
Pháp luật Cổ phần phổ thông của ngân hàng thương mại cổ phần có thể chuyển đổi thành cổ phần ưu đãi không? 20:23 | 04/09/2024
Vốn điều lệ của ngân hàng thương mại cổ phần có được tăng từ việc chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông? Căn cứ theo quy định tại Điều 19 Thông tư 34/2024/TT-NHNN về vốn điều lệ của ngân hàng thương mại như sau: Vốn điều lệ, vốn được cấp 1. Vốn điều lệ của ngân hàng thương mại: a) Vốn điều lệ của ngân hàng thương mại là
Pháp luật Doanh nghiệp chế xuất có được phép bán hàng vào nội địa không? Có được xem là quan hệ xuất nhập khẩu không? 01:04 | 01/08/2024
đầu tư và quy định khác của pháp luật có liên quan. Doanh nghiệp chế xuất nhận thanh toán bằng ngoại tệ chuyển khoản khi bán hàng vào thị trường nội địa được không? Căn cứ theo quy định tại khoản 12 Điều 4 Thông tư 32/2013/TT-NHNN về các trường hợp được sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam như sau: Các trường hợp được sử dụng ngoại hối trên
Pháp luật Việc sử dụng quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ để tăng vốn điều lệ của quỹ tín dụng nhân dân do ai quyết định? 20:43 | 21/08/2024
Việc sử dụng quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ để tăng vốn điều lệ của quỹ tín dụng nhân dân do ai quyết định? Căn cứ theo quy định tại Điều 13 Thông tư 29/2024/TT-NHNN về việc thay đổi mức vốn điều lệ của quỹ tín dụng nhân dân như sau: Thay đổi mức vốn điều lệ 1. Hội đồng quản trị quyết định việc tăng, giảm mức vốn điều lệ và báo cáo Đại hội
Pháp luật Ban kiểm soát quỹ tín dụng nhân dân phải có tối thiểu bao nhiêu thành viên? Ban kiểm soát quỹ tín dụng nhân dân có bộ phận giúp việc không? 23:03 | 28/08/2024
Ban kiểm soát quỹ tín dụng nhân dân phải có tối thiểu bao nhiêu thành viên? Căn cứ theo quy định tại Điều 20 Thông tư 29/2024/TT-NHNN như sau: Ban kiểm soát 1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát thực hiện theo quy định sau: a) Ban kiểm soát của quỹ tín dụng nhân dân có tổng tài sản dưới 50 tỷ đồng phải có ít nhất 01 thành viên. Trường hợp Ban
Pháp luật Thành viên Hội đồng quản trị quỹ tín dụng nhân dân có được bảo lưu ý kiến trong cuộc họp? Hội đồng quản trị có tối thiểu bao nhiêu thành viên? 23:31 | 28/08/2024
đồng quản trị quỹ tín dụng nhân dân có được bảo lưu ý kiến trong cuộc họp Hội đồng quản trị không? Căn cứ vào điểm d khoản 3 Điều 18 Thông tư 29/2024/TT-NHNN có quy định như sau: Họp Hội đồng quản trị ... 3. Cuộc họp Hội đồng quản trị được thực hiện như sau: a) Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành khi có ít nhất hai phần ba ... c) Trường
Pháp luật Ngân hàng thương mại được thực hiện hoạt động lưu ký chứng khoán khi nào? Ngân hàng thương mại bị đình chỉ hoạt động này trong trường hợp nào? 00:02 | 05/09/2024
Thông tư 34/2024/TT-NHNN có quy định như sau: Hoạt động theo pháp luật về chứng khoán ... 2. Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 56 Luật Chứng khoán, hoạt động ngân hàng giám sát, hoạt động lưu ký chứng khoán theo
Pháp luật Dịch vụ thanh toán qua tài khoản thanh toán của khách hàng có bao gồm việc cung ứng phương tiện thanh toán không? 14:32 | 09/08/2024
chức mở tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước như thế nào? Quy trình thanh toán cho tổ chức mở tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước như thế nào, căn cứ theo khoản 1 Điều 7 Thông tư 15/2024/TT-NHNN quy định về quy trình thanh toán cho tổ chức Các tổ chức mở tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước (là đơn vị trả tiền) gửi chứng từ
Pháp luật Mẫu giấy phép thành lập và hoạt động công ty tài chính tổng hợp theo quy định mới nhất là mẫu nào? 12:50 | 12/08/2024
Mẫu giấy phép thành lập và hoạt động công ty tài chính tổng hợp theo quy định mới nhất là mẫu nào? Mẫu giấy phép thành lập và hoạt động công ty tài chính tổng hợp được quy định tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư 35/2024/TT-NHNN, mẫu có dạng như sau: TẢI VỀ: Mẫu giấy phép thành lập và hoạt động công ty tài chính tổng hợp theo quy
Pháp luật Chuyển tiền điện tử được xem là dấu hiệu đáng ngờ trong phòng chống rửa tiền? Mức giá trị giao dịch chuyển tiền điện tử bao nhiêu thì phải báo cáo? 01:33 | 21/08/2024
. Theo Điều 9 Thông tư 09/2023/TT-NHNN quy định về chế độ báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử như sau: Chế độ báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử 1. Đối tượng báo cáo có trách nhiệm thu thập thông tin tại khoản 3 Điều này và báo cáo Cơ quan thực hiện chức năng, nhiệm vụ phòng, chống rửa tiền bằng dữ liệu điện tử theo quy định tại khoản 1 Điều 10
Pháp luật Tổ chức cung ứng dịch vụ cổng thanh toán điện tử bị xử phạt vi phạm hành chính có bị thu hồi Giấy phép hoạt động không? 08:32 | 28/08/2024
thu hồi Giấy phép hoạt động khi quyết định xử phạt vi phạm hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền có nội dung yêu cầu thu hồi Giấy phép. Tổ chức cung ứng dịch vụ cổng thanh toán điện tử có được lựa chọn ngân hàng làm đối tác ký kết hợp đồng thỏa thuận cung ứng dịch vụ không? Căn cứ theo quy định tại khoản 4 Điều 34 Thông tư 40/2024/TT-NHNN
Pháp luật Chủ tịch Hội đồng quản trị quỹ tín dụng nhân dân được giữ tối đa bao nhiêu nhiệm kỳ liên tiếp theo quy định? 20:43 | 28/08/2024
Chủ tịch Hội đồng quản trị của quỹ tín dụng nhân dân phải có kinh nghiệm làm việc như thế nào? Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Thông tư 29/2024/TT-NHNN như sau: Điều kiện, tiêu chuẩn đối với Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị ... 2. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây, trừ
CHỦ ĐỀ NỔI BẬT
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Pháp luật
Chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền tăng vốn đầu tư của mình vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp không?
Pháp luật
Trung tâm trọng tài có phải thông báo về việc lập Văn phòng đại diện trong nước cho Sở Tư pháp không?
Pháp luật
Trách nhiệm của cơ quan hải quan trong trường hợp giải phóng hàng hóa chưa có giá chính thức tại thời điểm đăng ký tờ khai là gì?
Pháp luật
Đại lý phân phối chứng chỉ quỹ không phải công ty chứng khoán có thể làm đại lý phân phối cho công ty quản lý quỹ khác không?
Pháp luật
UBND thành phố Hồ Chí Minh được vay lại vốn vay ODA khi không có nợ vay lại vốn vay ODA quá hạn bao nhiêu ngày?
Pháp luật
Phóng viên thường trú là vợ của thành viên cơ quan đại diện nước ngoài có phải cam kết từ bỏ quyền ưu đãi, miễn trừ không?
Pháp luật
Công ty hợp danh có phải chịu trách nhiệm cho hoạt động mà thành viên hợp danh thực hiện ngoài phạm vi hoạt động kinh doanh của công ty không?
Pháp luật
Nội dung hợp đồng giao kết với người tiêu dùng có sự khác nhau thì phải giải thích theo hướng có lợi cho người tiêu dùng đúng không?
Pháp luật
Tác phẩm cải biên có phải là tác phẩm phái sinh không? Việc xác định yếu tố xâm phạm quyền tác giả đối với tác phẩm cải biên dựa trên căn cứ nào?
Pháp luật
Đề nghị áp dụng biện pháp giữ người trong trường hợp khẩn cấp khi phát hiện có dấu vết của tội phạm phải có những tài liệu nào chứng minh?
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào