Tổ chức mua bán kinh doanh bất động sản cần phải thu thập những thông tin nào để nhận biết khách hàng có từ hai quốc tịch trở lên ?
Căn cứ theo khoản 1 Điều 10 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 quy định về thông tin nhận biết khách hàng như sau:
Thông tin nhận biết khách hàng
Đối tượng báo cáo phải thu thập các thông tin nhận biết khách hàng
, đái đường,… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu thiếu máu nhiều.
- Nhịn ăn, thụt tháo, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân.
- Kháng sinh dự phòng
3. Phương tiện: Bộ dụng cụ đại phẫu, chỉ khâu, máy cắt nối…
4. Dự kiến thời gian phẫu thuật: 90 phút
...
Như vậy, có thể thấy khâu lỗ thủng dạ dày tá tràng sẽ
phải quy định trong Quy định nội bộ của đơn vị và đối tượng báo cáo (hội sở) phải là đơn vị chịu trách nhiệm về báo cáo.
- TRƯỞNG PHÒNG (bộ phận): là trưởng phòng hoặc trưởng bộ phận kiểm soát trực tiếp báo cáo giao dịch đáng ngờ.
- NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP: Tổng Giám đốc (Giám đốc) là lãnh đạo cấp cao chịu trách nhiệm về công tác phòng, chống rửa
Anh chị cho tôi hỏi chỉ tiêu về phòng chống tác hại của rượu bia đến năm 2025 đảm bảo thực hiện chương trình sức khỏe Việt Nam giai đoạn 2021-2025 được quy định như thế nào? Tôi cảm ơn!
Đăng ký doanh nghiệp bao gồm những gì? Quyền thành lập doanh nghiệp và nghĩa vụ đăng ký doanh nghiệp được quy định thế nào? Phòng Đăng ký kinh doanh có phải chịu trách nhiệm về tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp không?
Tôi có thắc mắc hoạt động bảo lãnh điện tử được hiểu như thế nào? Ngân hàng thương mại tự quyết định hình thức, công nghệ thực hiện hoạt động bảo lãnh điện tử phải đáp ứng các yêu cầu tối thiểu nào? Câu hỏi của anh P.K (Gia Lai).
Cho tôi hỏi khách hàng khi đến gửi tiền gửi có kỳ hạn tại Ngân hàng Chính sách xã hội cần xuất trình những giấy tờ gì? Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện việc chi trả tiền gửi có kỳ hạn cho khách hàng tại địa điểm nào? Câu hỏi của anh T.P.M từ Long An.
Cho tôi hỏi phương pháp điều trị bệnh đậu mùa khỉ hiện nay được thực hiện như thế nào? Người dân cần phải làm cách nào để phòng chống bệnh đậu mùa khỉ tốt nhất? Xin cảm ơn!
Nhận biết giao dịch đáng ngờ trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản qua dấu hiệu nào?
Căn cứ Điều 33 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 có quy định dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản để nhận biết giao dịch đáng ngờ bao gồm:
- Các giao dịch bất động sản là giao dịch ủy quyền nhưng không có cơ sở pháp lý.
- Khách hàng không
Quy định đối với khuôn viên biệt thự nghỉ dưỡng tối thiểu là bao nhiêu mét? Thiết kế kiến trúc của biệt thự nghỉ dưỡng đảm bảo yêu cầu gì và có quy định chiều cao thông thủy của các phòng, không gian biệt thự là bao nhiêu không? Hệ thống kỹ thuật bên trong công trình của biệt thự nghỉ dưỡng cần đảm bảo tuân thủ theo những yêu cầu gì?
Tôi muốn biết xét nghiệm HIV tự nguyện và bắt buộc nghĩa là gì? Cháu gái tôi năm nay 14 tuổi vì lo sợ khi tiếp xúc với máu của người bị nhiễm HIV nên đã tự đi đến cơ sở xét nghiệm HIV để thực hiện xét nghiệm này. Vậy việc này có phù hợp với quy định của pháp luật hay không? Tôi còn muốn biết các cơ sở nào có đủ điều kiện để tiến hành các xét
Cho hỏi: Chính phủ yêu cầu hạn chế sử dụng thông tin về nơi cư trú là điều kiện để thực hiện các thủ tục hành chính đúng không? Câu hỏi của chị Tuệ đến từ Thành phố Hồ Chí Minh.
Cho tôi hỏi nghe nói có quy định sửa đổi Mẫu Biên bản thẩm định an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh muối từ 15/02/2023. Vậy mẫu mới ra sao? - Anh Nguyên (Hà Giang)
Nhà thuốc tư nhân kinh doanh thêm mỹ phẩm thì có được bày bán mỹ phẩm cùng với thuốc hay không? Nhà thuốc tư nhân bày bán mỹ phẩm lẫn với thuốc sẽ bị xử phạt hành chính như thế nào? Nhà thuốc tư nhân phải tuân thủ những quy định nào trong hoạt động tư vấn cho người mua thuốc?
Cho hỏi phẫu thuật chuyển vạt che phủ phần mềm cuống mạch liền là như thế nào? Bên cạnh đó thì việc phẫu thuật chuyển vạt che phủ phần mềm cuống mạch liền có các bước tiến hành như thế nào? Xin cảm ơn! Câu hỏi của bạn Tuấn đến từ Long An.
Hàn the là chất gì? Hàn the có bị cấm không? Cơ sở sản xuất giò chả có chứa hàn the bị phạt bao nhiêu tiền? Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải bảo đảm điều kiện gì theo quy định pháp luật hiện hành?
Mẫu giấy chuyển giao quyền sở hữu tiền gửi có kỳ hạn tại Ngân hàng Chính sách xã hội? Việc chuyển giao quyền sở hữu tiền gửi có kỳ hạn tại Ngân hàng Chính sách xã hội được quy định thế nào? Quyền và nghĩa vụ của khách hàng?
Khi kim loại được đưa vào kho dự trữ nhà nước thì tôi thấy được bảo quản thành 3 quy trình là bảo quản lần dầu trước khi xếp vào kho, bảo quản thường xuyên và bảo quản định kỳ, vậy cho tôi hỏi nội dung bảo quản của 3 quy trình này được quy định như thế nào, phải thực hiện bảo quản theo các tiêu chí gì? Tôi cảm ơn - Câu hỏi từ Bạn Phong đến từ
Triển khai phổ biến thông tin về bệnh đậu mùa khỉ đến cộng đồng người nghiện ma túy, người nhiễm HIV và bệnh nhân Methadone như thế nào? Thắc mắc của chị H.L ở Bình Dương.
Tôi muốn mở cửa cơ sở sản xuất và bán thực phẩm tươi sống, cụ thể là cá biển. Tôi biết rằng cơ sở của tôi mở ra phải đáp ứng các điều kiện cụ thể về bảo đảm an toàn thực phẩm. Vậy cho tôi hỏi các điều kiện đó là gì? Xin được tư vấn.
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Tổ chức kinh doanh bất động sản cần phải thu thập những thông tin nào để nhận biết khách hàng có từ hai quốc tịch trở lên ?
09:43 | 28/11/2023
